TMT — AGM Information 2016

Jul 13, 2016

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(02)2702-3999
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達邁科技股份有限公司
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agency.capital.com.tw
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達邁科技股份有限公司一○五年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 333 達邁科技股份有限公司一○五年現金股利匯款帳戶登記申請書 333
105年6月24日(星期五)
105年6月24日前
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達邁科技股份有限公司 1 0 5 時間：105年6月24日（星期五）上午九時整 地點：新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室 1、股東會紀念品：全家便利商店50元禮券。 2、股東欲委託代理出席領取紀念品時，請 於委託書第六聯簽名或蓋章(徵求股數限 1,000股(含)以上)自105年5月24日至105 年6月17日(上午8:30～下午16:30星期例 假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理(詳 第四聯)。 念品，自105年6月22日至105年6月24日

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達邁科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 長龍會議顧問股份有限公司
地 址 電 話 徵 求 點 地 址 徵求點電話
股東常會日期105年6月24日
台北市武昌街一段2號（咖啡廳） （02）2392-1769 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750
徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） （02）2506-2926 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 0966-136-379
群益金 1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （02）2706-3889 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999
鼎證券 地址：台北市大安區敦化南路2段97號 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691
股份有 電話：(02)2702-3999
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） （02）2828-2007 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) (02)2831-7286
限公司 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所
地址：台北市敦化南路二段11巷22號 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） （02）2827-9151 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面) (02)2827-3035
電話：(02)2521-2335 台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號 （02）8792-9175 台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁) (02)8931-5058
3.長龍會議顧問股份有限公司 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁) (02)2426-1713
地址：台北市博愛路80號B1
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-1049
電話：(02)2388-8750
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） （02）2980-4817 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) (02)2992-4784
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224 宜蘭縣羅東鎮林森路142號 (03)956-0316
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892
【限徵求１,000股（含）以上之委託書】
桃園市中壢區中台路25號 （03）426-0715 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 （037）627-163 桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦) (03)352-5855
（http://free.sfi.org.tw）查詢。
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） （04）2287-2837 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343
彰化縣員林市中山南路188號 （04）835-0257 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） （06）221-9015 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） （07）723-1100 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641
屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388
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達邁科技股份有限公司一○五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○五年六月二十四日（星期五）上午九時整，假新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會 議室，召開一○五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到地 點處同開會地點。會議內容：(一)討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項 ：1.本公司一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。2.本公司一○四年度營業報告。3.監察 人審查一○四年度決算表冊報告。(三)承認事項：1.一○四年度營業報告書及財務報表案。2. 一○四年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1.一○四年度盈餘轉資發行新股案。(五)臨時動議。 二、本公司104年度盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：

(一)現金股利新台幣58,694,102元，每股配發0.5元。

(二)盈餘轉增資新台幣58,694,100元，增資發行新股5,869,410股，每仟股無償配發50股。本 次增資發行新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。 三、依公司法第一六五條規定，自一○五年四月二十六日起至一○五年六月二十四日止停止股票過 戶轉讓登記

四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場 辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製 出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨 期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址 http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開 會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴股東 達邁科技股份有限公司董事會 敬啟

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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以
蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 105 年 6 月 24 日舉行之股東
常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□ ( 一 ) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□ 二 ( ) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 修訂本公司「公司章程」案： (1) (2) (3)
2. 一○四年度營業報告書及財務報表案： (1) (2) (3)
3. 一○四年度盈餘分配案： (1) (2) (3)
4. 一○四年度盈餘轉資發行新股案： (1) (2) (3)
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達邁科技股份有限公司
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