TMI — AGM Information 2026

May 13, 2026

泰銘實業股份有限公司 115 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：115 年 6 月 17 日（星期三）上午九時整

股東會開會地點：高雄市大寮區筲光三街 6 號（本公司）

召開方式：實體股東會

承認事項

第一案 董事會提

案 由：114 年度營業報告書及財務報告，提請承認。

說明：一、本公司 114 年度營業報告書及財務報表，業經董事會編造暨送請審計委員會查核完竣，其中財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕會計師及劉裕祥會計師查核竣事，提出查核報告。

二、前述營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案 由：114 年度盈餘分配表，提請承認。

說明：「114 年度盈餘分配表」請參閱議事手冊。

選舉事項

董事會提

案 由：改選董事案。

說明：一、本公司現任董事任期於 115 年 6 月 8 日屆滿，依規定於本次股東常會改選之。

二、依本公司章程第 12 條規定，本次應選出董事 9 人（含獨立董事 3 人），採候選人提名制。

三、新任董事任期 3 年，自 115 年 6 月 17 日至 118 年 6 月 16 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

四、董事候選人名單請參閱議事手冊。

五、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

其他事項

董事會提

案 由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之

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行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬請股東會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制，兼任情形如下：

職稱	姓名	目前兼任他公司職稱
董事代表人	陳豐明	泰銘(越南)責任有限公司董事長
泰維企業股份有限公司董事
董事代表人	李茂生	泰維企業股份有限公司董事長
董事代表人	陳昶豪	泰銘(越南)責任有限公司總經理
泰維企業股份有限公司董事

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