TMC — Board/Management Information 2015

Jun 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	3	發言日期	104/06/25	發言時間	12:40:45
發言人	劉典瑞	發言人職稱	資材部經理	發言人電話	(03)563-4302
主旨	公告本公司104年股東常會全面改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/25
說明	1.發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事： 陳碧灣 簡歷：台灣光罩(股)公司董事長 新盛投資股份有限公司代表人：劉欽宏 簡歷：台灣光罩(股)公司董事 鈺昌投資股份有限公司代表人：劉典瑞 簡歷：台灣光罩(股)公司董事 鈺昌投資股份有限公司代表人：林良桔 簡歷：台灣光罩(股)公司董事 沈茂添 簡歷：台灣光罩(股)公司副總經理 原任監察人： 陳璧榮 簡歷：台灣光罩(股)公司監察人 建富投資股份有限公司代表人：郭聖忠 簡歷：台灣光罩(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 陳碧灣 簡歷：台灣光罩(股)公司董事長 新盛投資股份有限公司代表人：劉欽宏 簡歷：台灣光罩(股)公司董事 鈺昌投資股份有限公司代表人：劉典瑞 簡歷：台灣光罩(股)公司董事 鈺昌投資股份有限公司代表人：林良桔 簡歷：台灣光罩(股)公司董事 沈茂添 簡歷：台灣光罩(股)公司副總經理 季昀 簡歷：亞太材料科學院士 蔡裕賢 簡歷：亞太優勢微系統(股)公司資深顧問 新任監察人： 陳璧榮 簡歷：台灣光罩(股)公司監察人 建富投資股份有限公司代表人：郭聖忠 簡歷：台灣光罩(股)公司監察人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 陳碧灣 持有股數：4,891,127股 新盛投資股份有限公司代表人：劉欽宏 持有股數：1,270,750股 鈺昌投資股份有限公司代表人：劉典瑞 持有股數：43,592,568股 鈺昌投資股份有限公司代表人：林良桔 持有股數：43,592,568股 沈茂添 持有股數：787,957股 季昀 持有股數：0股 蔡裕賢 持有股數：850股 新任監察人： 陳璧榮 持有股數：6,723股 建富投資股份有限公司代表人：郭聖忠 持有股數：1,550,000股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28 ~ 104/06/27 8.新任生效日期:104/06/25 9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。 10.其他應敘明事項:無

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