TMC — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/27	發言時間	16:05:29
發言人	劉典瑞	發言人職稱	資材部經理	發言人電話	(03)563-4302
主旨	本公司董事會決議召開104年度 股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號 4.召集事由: 1、報告事項: (1)、103年度營業報告。 (2)、監察人查核103年度決算表冊報告。 2、承認事項: (1)、承認本公司103年度財務報表及營業報告書案。 (2)、承認本公司103年度盈餘分派案。 3、選舉及討論事項: (1)、改選本公司第十屆董事暨監察人案。 (2)、資本公積發放現金案。 (3)、解除董事競業之限制案。 4、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: 凡有意提案之股東務請於民國104年4月30日17時前寄達 或送達本公司財務部，並請自行敘明聯絡人、聯絡方式及釋明相關 證明文件，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送） 達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣 及以掛號函件寄送﹞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.