TLB Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 27, 2023

티엘비/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 목내동 305, 본점 4층 교육실
3. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 사항> 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 백성현 선임 3-2호의안 : 사내이사 조승건 선임 3-3호의안 : 사내이사 이세현 선임 3-4호의안 : 사외이사 권영우 선임 제4호의안 : 감사선임의 건 감사 정재종 선임 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백성현	1958-09	3년	재선임	-국민대학교 기계설계학과 -대덕전자㈜ 전무(사업부장) (現) ㈜티엘비 대표이사
조승건	1966-07	3년	재선임	-경남대학교 무기재료공학과 -대덕전자㈜ 부장(영업관리) (現) ㈜티엘비 경영지원팀장
이세현	1970-06	3년	재선임	-한양대학교 금속공학과 -한양대학원 금속공학과 -대덕전자㈜ 부장(공장장) (現) (주)티엘비 제조본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권영우	1958-05	3년	신규선임	-숭실대학교 겸임교수 -(現)한국인공지능협회 부회장 -(現)경기대학교 산학협력단 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재종	1958-12	3년	재선임	상근	-전북대학교 전기공학과 -한양대학원 안전공학 졸업 -한국산업안전보건공단 지사장 (사업재해예방사업 총괄) -한국안전기술협회 본부장 (안전교육사업 운영 총괄) (現) (주)티엘비 상근감사