T&L Co., LTD. — AGM Information 2022

Feb 16, 2022

티앤엘/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 원암로 70-17 주식회사 티앤엘 안성공장 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     - 제1호 의안 : 제24기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및       연결재무제표 승인의 건       ※ 제24기 현금 배당(안) : 1주당 400원       ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조          7항에 의거 재무제표 승인요건의 충족시          제1호 의안을 이사회에서 승인하고 주주          총회 보고사항으로 진행될 수 있음     - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건         3-1호 의안 : 사내이사 김강용 선임의 건         3-2호 의안 : 사외이사 유정환 선임의 건     - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (전용순)     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김강용	1969-08	3년	재선임	現 ㈜티앤엘 CFO (2011년 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유정환	1963-09	3년	재선임	現 ㈜티에스피 대표이사  (2000년 ~ 현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전용순	1972-01	3년	재선임	비상근	現 전용순세무회계사무소 대표세무사 (2001년 ~ 현재)