TKH Group N.V.

AGM Information • Apr 29, 2009

Persbericht

TKH Group NV

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TKH

• Dividend over het boekjaar 2008 vastgesteld op € 0,66 per (certificaat van) gewoon aandeel.
• (Her-)benoemingen Raad van Commissarissen.
• Statutenwijziging TKH Group.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft hedenmiddag, 28 april 2009, het dividend over het boekjaar 2008 vastgesteld op € 0,66 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 0,25. Het dividend kan, naar keuze van de aandeel- resp. certificaathouders, geheel in contanten worden uitgekeerd dan wel in (certificaten van) aandelen. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 19 mei 2009 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 25 mei 2009.

Tevens heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heren H.J. Hazewinkel RA en ir. A. van der Velden herbenoemd in de Raad van Commissarissen en de heer drs. Ph. Houben benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TKH Group NV. De heer Houben heeft de Nederlandse nationaliteit en is voorzitter Raad van Bestuur en CEO van Wavin N.V.

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de heer ir. A.J. Driessen (vice-voorzitter) conform het rooster afgetreden. De heer ir. A. van der Velden volgt de heer Driessen op als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Tevens heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de statutenwijziging TKH Group.

Haaksbergen, 28 april 2009

Raad van Bestuur

Voor nadere informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA, voorzitter Raad van Bestuur tel. (053) 5732901 Internetsite: www.tkhgroup.com

Agenda

27 augustus 2009 Publicatie halfjaarcijfers 2009 12 november 2009 Trading update Q3 2009

Profiel

Technologiebedrijf TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep ondernemingen, die zich heeft gespecialiseerd in het creëren en leveren van innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions.

Bij TKH staan niet de soort van activiteiten maar de oplossingen centraal. In de business-segmenten Telecom Solutions, Building Solutions en Industrial Solutions worden basistechnologieën op het gebied van ICT en elektrotechniek uit de diverse werkmaatschappijen, veelal in partnership met leveranciers, samengevoegd tot totaaloplossingen.

Specialisten op het gebied van marketing, procesontwikkeling, design, engineering en logistiek voegen advisering en projectimplementatie toe om uiteindelijk een op maat gesneden oplossing aan te bieden. Deze op lokaal niveau ontwikkelde concepten bieden we vervolgens internationaal aan, zodat de ervaring en kennis binnen TKH optimaal worden benut.

De Telecom Solutions bestaan uit oplossingen vanaf basisinfrastructuur tot aan home networking-toepassingen, voor zowel de outdoor telecom- als indoor telecom (ICT)-markten. TKH Telecom Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: glasvezelnetwerken, kopernetwerken en indoor telecomsystemen.

De Building Solutions bestaan uit oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek tot aan ICT-systemen voor de zorgsector. Building Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: building technologies, security systemen en connectivity systemen.

De Industrial Solutions bestaan uit geavanceerde manufacturing systemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie evenals connectivity systemen voor de medische, de robot, automotive en machinebouwindustrie.

Continue aandacht voor onderzoek en ontwikkeling zorgt voor een producten- en dienstenpakket dat technologisch geavanceerde oplossingen waarborgt. TKH is met haar bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Noordwest-, Middenen Oost-Europa en Azië. Over 2008 behaalde TKH met 3.882 medewerkers een omzet van € 997 miljoen.