TKG Huchems Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

휴켐스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 173, 19층 휴켐스 회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)  승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최규성	1965-06	2	재선임	휴켐스(주) 부회장
신진용	1961-02	2	신규선임	휴켐스(주) 사장
박주환	1983-09	2	재선임	휴켐스(주) 부사장
장기태	1964-08	2	재선임	휴켐스(주) 부사장
김승수	1962-04	2	신규선임	휴켐스(주) 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽경직	1958-09	2	신규선임	법무법인 KNC 대표	없음
허연회	1957-09	2	신규선임	前 부산MBC 사장	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이건	1941-06	3	신규선임	상근	前 삼정KPMG 부회장