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AGM Information • Mar 26, 2021

휴켐스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		866,585	- 매출액
- 부채총계		179,441	- 영업이익	95,248
- 자본금		40,878	- 당기순이익	49,787
- 자본총계		687,144	*주당순이익(원)	1,292
나. 개별(별도)	- 자산총계		846,391	- 매출액
- 부채총계		178,838	- 영업이익	95,303
- 자본금		40,878	- 당기순이익	49,275
- 자본총계		667,553	*주당순이익(원)	1,284
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			38,370,877,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사5명, 사외이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 * 제1호 의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 * 제4-1호 : 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제4-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. 2. 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건호	1971-12	2	신규선임	삼성테크윈 기획 및 경영관리 삼성전자 미래전략실 삼성바이오로직스 현)휴켐스(주) 경영기획본부장
진상영	1969-03	2	신규선임	일리노이대 기계공학 박사 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장 태광실업그룹 경영진단실장 현)태광실업그룹 비서실장