TKG Huchems Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2020

휴켐스/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		913,868	- 매출액
- 부채총계		242,217	- 영업이익	106,357
- 자본금		40,879	- 당기순이익	70,312
- 자본총계		671,651	*주당순이익(원)	1,812
나. 개별(별도)	- 자산총계		893,230	- 매출액
- 부채총계		241,442	- 영업이익	106,618
- 자본금		40,879	- 당기순이익	70,477
- 자본총계		651,788	*주당순이익(원)	1,815
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			38,370,877,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 5명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 ○ 제1호 의안 :제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제2호 의안 :이사 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호 의안 :감사 선임의 건 →부결 ○ 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. 2. 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임. 3. 당사 제3호 의안인 감사 선임의 건은 의결권 대리행사 권유, 주총분산프로그램 참여 등을 통해 의결권 확보를 위한 노력을 하였으며, 보통결의 요건은 충족하였음에도 불구 출석주주 과반수 찬성에 미달하여 부결되었습니다. 4. 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리는 조영목 감사에게 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주환	1983-09	2	재선임	휴켐스㈜ 회장
최규성	1965-06	2	재선임	휴켐스㈜ 부회장
신진용	1961-02	2	신규선임	휴켐스㈜ 사장
장기태	1964-08	2	재선임	휴켐스㈜ 부사장
김승수	1962-04	2	신규선임	휴켐스㈜ 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽경직	1958-09	2	신규선임	법무법인 KNC 대표	-
허연회	1957-09	2	신규선임	前 부산 MBC 대표이사	-