TKG AIKANG CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

티케이지애강/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422 본사 회의실 2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주주총회 의안은 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
-	○ 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
1	제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	독립이사 명칭도입 및 이사의 수 일부 변경
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	3-1호 의안: 기타비상무이사 유상희(신규선임)	-
3-2	3-2호 의안: 사외이사 허연회(신규선임)	-
4	제4호 의안 : 감사 선임의 건	-
4-1	4-1호 의안:상근감사 민병현(신규선임)	-
5	제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유상희	1979-04	2	신규선임	現 TKG태광 기획조정본부 사업관리담당 前 TKG태광 기획조정본부 신사업기획팀 前 삼성중공업(주) 기획팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허연회	1957-09	2	신규선임	現 셀트리온스킨큐어 사외이사 前 TKG휴켐스 사외이사 前 부산MBC 사장	셀트리온스킨큐어 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민병현	1962-07	3	신규선임	상근	前 KB증권 상근감사위원 '21~'24: 前 KB증권 상근감사위원