TKG AIKANG CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

TKG애강/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422 본사 회의실 2층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제35기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 * 2-1호 의안:사내이사 서정환 선임의 건(재선임) * 2-2호 의안:사내이사 박주환 선임의 건(재선임) * 2-3호 의안:사외이사 김대진 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 * 3-1호 의안: 상근감사 현기춘 선임의 건(재선임) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정환	1963-11	2	재선임	현)TKG애강 대표이사 전)삼진엘앤디 부품 및 사업총괄 부사장
박주환	1983-09	2	재선임	현)TKG태광 그룹 회장 전)TKG태광 전략기획실

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대진	1974-01	2	신규선임	현)삼덕회계법인 파트너 전)안진회계법인 이사	일동바이오사이언스(감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
현기춘	1954-02	3	신규선임	상근	현)TKG애강 감사 전)대보그룹 총괄사장