TKG AIKANG CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

TKG애강/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422 본사 회의실 2층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제34기(2023.01.01~2023.12.31) 개별재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 *2-1호 의안: 사내이사 유상희 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유상희	1979-04	2	신규선임	현)TKG태광 기획조정본부 사업관리담당 전)TKG태광 기획조정본부 신사업기획팀장 서울대학교 대학원 토목구조 졸업 서울대학교 지구환경시스템공학부 졸업