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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

정산애강/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항     - 제1호 의안: 제32기(2021.01.01~2021.12.31)                   개별재무제표 승인의 건     - 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건     - 제3호 의안: 이사 선임의 건         *3-1호 의안 : 사내이사 황광식 선임의 건         *3-2호 의안 : 사내이사 송재국 선임의 건         *3-3호 의안 : 사외이사 박정규 선임의 건     - 제4호 의안: 감사 선임의 건                 * 상근감사 현기춘 선임의 건     - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건     - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안인 정관 일부 개정의 건[상호변경]이 가결될 경우 주식회사 정산애강에서 티케이지애강 주식회사로 상호가 변경될 예정임
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황광식	1960-03	2	재선임	(현)정산애강 대표이사
송재국	1966-02	2	신규선임	(현)TKG태광 재경총괄 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정규	1948-02	2	재선임	(현)김·장 법률사무소 변호사 (현)정산애강 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
현기춘	1954-02	3	신규선임	상근	(현)휴켐스 감사