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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

정산애강/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422. 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항    - 제1호 의안: 제31기(2020.01.01~2020.12.31)                  별도 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안: 이사 선임의 건                * 사내이사 박주환 선임의 건    - 제4호 의안: 감사 선임의 건                * 비상근감사 남상호 선임의 건    - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건    - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주환	1983-09	2	신규선임	(현)태광실업그룹 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남상호	1963-11	3	신규선임	비상근	(현)태광실업그룹 기획조정실장