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AGM Information • Mar 12, 2019

정산애강/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422,본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제29기(2018.01.01~2018.12.31)                  별도 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     ·3-1호 사내이사 김민식 선임의 건     ·3-2호 사내이사 양장우 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민식	1969-07	2년	신규선임	현)정산애강 경영지원담당 전)삼성증권(20년) 고려대학교 경영학과 학사
양장우	1969-07	2년	신규선임	현)정산애강 생산담당 전북대학교 정밀기계공학과 석사