Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

TKE AGM Information 2024

May 31, 2024

52078_rns_2024-05-31_07c2c272-58b9-497b-a504-086b2c79ebe4.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

燦坤實業股份有限公司 113 年股東常會議事錄

  • 時 間:中華民國 113 年 5 月 22 日(星期三)上午 9 時整

  • 地 點:台北市內湖區堤頂大道一段 331 號 6 樓(本公司會議室)

  • 出 席:出席股東暨委託代理股份計83,210,778股(含以電子方式行使表決權股數

  • 20,929,666股),占本公司已發行股份總數116,800,000股之71.24%。

  • 主 席:董事長 林技典 先生 記錄:鄭錦櫻

==> picture [33 x 32] intentionally omitted <==

  • 列 席:林正峯董事、蔡宗憲董事、洪秋禎獨立董事、高秀枝獨立董事、資誠聯合會計師 事務所王菘澤會計師、永昌法律事務所陳永昌律師、正源國際法律事務所洪珮琪 律師

  • 壹、宣布開會

  • 貳、主席致詞 ()

  • 參、報告事項

  • 一、112 年度營運狀況報告案,報請 公鑒。

【 說明 】營業報告書,請參閱附件一。

議事經過:無股東提問。

  • 二、審計委員會審查 112 年度決算表冊報告案,報請 公鑒。

【 說明 】審計委員會審查報告書,請參閱附件二。 議事經過:無股東提問。

  • 三、112 年度盈餘分配情形報告案,報請 公鑒。

  • 【 說明 】

    • 一、 本公司 112 年度現金股利計新台幣 256,960,000 元,訂定 113 年 3 月 28 日為除 息基準日,並於同年 4 月 24 日發放。

議事經過:無股東提問。

  • 四、112 年度員工酬勞分派報告案,報請 公鑒。

  • 【 說明 】

    • 一、 本公司 112 年度經會計師查核後之獲利(未計入員工酬勞之稅前利益)為新台幣 359,783,784 元,依公司章程第十九條規定,提撥 2.5%為員工酬勞,總計新台幣 8,994,595 元,全數以現金方式發放。

    • 二、 員工酬勞發放對象包含本公司及從屬公司之員工為限,其發放金額,將參酌年資、 職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績,以及員工資格認定等相關事項授權董事 長全權處理之。

議事經過:無股東提問。

肆、承認事項

<第一案>

  • 【 案由 】承認 112 年度決算表冊案。 【董事會提】

【 說明 】

  • 一、 本公司 112 年度個體財務報告暨合併財務報告,業經資誠聯合會計師事務所林一 帆會計師與王菘澤會計師查核簽證竣事,敬請 鑒核。

  • 二、 經審計委員會審查後之上述表冊連同營業報告書及盈餘分配表(請參閱附件一及 附件四),提請股東會承認。

  • 三、 112 年度個體財務報告暨合併財務報告及會計師查核報告書,請參閱附件三。 四、 敬請 承認。

議事經過:無股東提問。

  • 【決議】經投票表決結果,贊成權數:82,014,539 權,占表決總權數 98.56%,反對權數: 46,406 權,棄權/未投票權數:1,149,833 權,無效權數:0 權,本案照案表決通 過。

伍、討論事項

<第一案>

  • 【 案由 】修訂本公司「公司章程」部分條文案。 【董事會提】

【 說明 】

  • 一、 配合實務,擬修正本公司「公司章程」部分條文。

  • 二、 相關條文修正對照表,請參閱附件五。

議事經過:無股東提問。

  • 【決議】經投票表決結果,贊成權數:83,045,876 權,占表決總權數 99.80%,反對權數: 48,414 權,棄權/未投票權數:116,488 權,無效權數:0 權,本案照案表決通 過。

<第二案>

  • 【 案由 】修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」案。 【董事會提】

【 說明 】

  • 一、 因應法令修正,擬廢除原 96 年 6 月 13 日修正之「董事暨獨立董事選任程序」, 並另訂且更名為「董事選任程序」。

  • 二、 相關條文內容,請參閱附件六。

議事經過:無股東提問。

  • 【決議】經投票表決結果,贊成權數:83,038,826 權,占表決總權數 99.79%,反對權數: 49,539 權,棄權/未投票權數:122,413 權,無效權數:0 權,本案照案表決通 過。

陸、選舉事項

<第一案>

【案由】 董事全面改選案。 【 董事會提 】

【說明】

  • 一、 本屆董事之任期於 113 年 4 月 27 日屆滿,擬於 113 年股東常會全面改選董事(含 。

  • 獨立董事)

  • 二、 依本公司章程規定,擬選任董事七席(含獨立董事三席),任期自 113 年 5 月 22 日 至 116 年 5 月 21 日止,任期三年,連選得連任。

  • 三、 本公司董事(含獨立董事)選舉,採候選人提名制度,業經 113 年 2 月 29 日及 4 月 10 日董事會審查通過,「董事( 含獨立董事) 候選人名單」如下表:

職稱 候選人姓名 學歷 經歷 持有股數
董事 燦坤投資(股)公司
代表人:林技典
大同大學事業經營研究
燦星網通(股)公司
董事長
35,172,822股
董事 燦坤投資(股)公司
代表人:蔡淵松
美國明尼蘇達州曼徹州
立大學企業管理學
西肯創意(股)公司
董事長
35,172,822股
董事 育朋投資有限公司
代表人:蔡宗憲
大同大學機械系 西肯創意(股)公司
經理
805,474股
董事 全方位國際投資(股)公司
代表人:林正峯
政治大學國際經營管理
英語碩士
神腦國際企業(股)
公司特助
1,622,175股
獨立董事 盧貞秀 政治大學財稅學系 財政部南區國稅局
局長
臺南市政府財政稅
務局局長
0股
獨立董事 高秀枝 臺灣大學法律學系 康聯法律事務所執
業律師
吉訟法律事務所執
業律師
0股
獨立董事 林卉娟 東吳大學會計系 考試院高等考試會
計師考試及格
秉承聯合會計師事
務所執業會計師
0股

議事經過:無股東提問。

選舉結果:

當選名單:

當選名單:
身分別 戶名或姓名 當選權數
董事 燦坤投資股份有限公司
代表人:林技典
84,077,279
董事 燦坤投資股份有限公司
代表人:蔡淵松
82,608,318
董事 育朋投資有限公司
代表人:蔡宗憲
82,549,520
身分別 戶名或姓名 當選權數
董事 全方位國際投資股份有限公司
代表人:林正峯
82,303,943
獨立董事 高秀枝 82,273,427
獨立董事 盧貞秀 82,168,825
獨立董事 林卉娟 82,114,286

柒、其他議案

<第一案>

  • 【案由】 解除新任董事競業禁止限制案。 【 董事會提 】

【說明】

  • 一、 依公司法第 209 條之規定,董事競業行為應經股東會之許可,因應業務需求,本 公司全面改選董事,新選任之董事若從事其他屬於本公司營業範圍之行為,敬請 許可該董事(該自然人、該法人或該法人指派之代表人),可為自己或他人從事屬 於本公司營業範圍之行為。

  • 二、 擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人,於 股東會討論本案前,當場補充說明其範圍與內容。

解除新任董事競業禁止限制之董事兼任情形如下:

姓名 目前兼任情形
燦坤投資(股)公司 1.燦星網通(股)公司董事
燦坤投資(股)公司
代表人:林技典
1.燦星網通(股)公司董事長
2.金鑛連鎖企業(股)公司董事長
3.五花馬國際行銷(股)公司董事
4.中國全球有限公司董事
5.燦坤日本電器株式會社董事長
6.廈門燦坤實業(股)公司董事
7.漳州燦坤實業有限公司副董事長
8.上海燦坤實業有限公司董事
燦坤投資(股)公司
代表人:蔡淵松
1.燦星網通(股)公司董事
2.福馳發展有限公司董事
3.優柏工業有限公司董事
4.僑民投資有限公司董事
5.英昇發展有限公司董事
6.威基置業有限公司董事
7.奧升投資有限公司董事
8. PT.STAR COMGISTIC INDONESIA董事長
9.廈門燦坤實業(股)公司董事長
10.廈門燦坤實業(股)公司總經理
11.漳州燦坤實業有限公司董事長
12.上海燦坤實業有限公司董事
姓名 目前兼任情形
13.西肯創意(股)公司董事長
14.燦坤投資(股)公司董事
15.慈友頓投資(股)公司董事長
育朋投資有限公司
代表人:蔡宗憲
1.金鑛連鎖企業(股)公司董事

議事經過:無股東提問。

  • 【決議】經投票表決結果,贊成權數:79,887,793 權,占表決總權數 96.00%,反對權數: 3,031,314 權,棄權/未投票權數:291,671 權,無效權數:0 權,本案照案表決通 過。

捌、臨時動議 :無。

議事經過:無股東提問。

玖、散會 :(同日 9 時 25 分)

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨,且僅載明對議案之結果;會議進行內容、程序及股 東發言仍以會議影音為準

<附件一>

燦坤實業股份有限公司 112 年度營業報告書

各位股東女士、先生:

回顧 112 年,俄烏戰爭、全球性通貨膨脹,各國採取升息抑制,國內同樣受到波及物價上漲, 央行進行升息對策,年中國內疫情正式解封,家庭所得預算重新配置,國人報復性出國潮湧現, 加上本期無振興券政策利基引導消費及疫情期間資通訊、家電類等商品已大量換購,終端零售市 場回到基本需求面,影響國內零售通路業績表現。

本公司經營團隊面對變動經營環境,秉持 3A4 心企業文化,不論 Anytime 任何時間、 Anyone 任何消費者、在燦坤有著 Awesome 超乎預期的購物旅程,並且以用心的經營、提供安心的購物環 境、貼心的服務,讓消費者隨時都能滿足生活中的各種需求,以突破創新專業熱情服務,持續提 升業績獲利動能。茲將本公司過去一年來的營運狀況報告如下:

一、 112 年度營業結果

本公司 112 年合併營收新台幣 199.85 億元,較 111 年合併營收 222.91 億元減少 10.35%; 112 年歸屬母公司業主之淨利為新台幣 2.79 億元,較 111 年淨利 5.93 億元減少 53.01%,稅後基 本每股盈餘為 2.39 元。

茲將本公司 112 年度合併營業結果重點說明如下:

1.營業計劃實施成果:

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
112 年度 111 年度 增(減)金額
項目 增(減)幅
金額 % 金額 % 差異金額
度(%)
營業收入 19,984,883 100.00 22,291,231 100.00 (2,306,348) (10.35)
營業毛利 2,980,484
14.91
3,445,749 15.46 (465,265) (13.50)
營業利益 356,775
1.79
733,452 3.29 (376,677) (51.36)
稅後淨利 278,736
1.39
593,134 2.66 (314,398) (53.01)
歸屬於母公司業
主之淨利
278,736
1.39
593,134 2.66 (314,398) (53.01)
稅後基本每股盈
餘(元)
2.39 4.29 (1.90)
  • 2.預算執行情形:112 年合併營業收入新台幣 199.85 億元,預算 208.21 億元,達成率 96.0%。 3.財務收支及獲利能力分析:
項目 112 年度 111 年度
財務結構 負債占資產比率(%) 67.84
68.43
長期資金占不動產、廠房及設備
比率(%)
301.62
291.01
償債能力 流動比率(%) 85.35 88.18
速動比率(%) 33.69 38.43
經營能力 存貨週轉率(次) 6.62
7.24
總資產週轉率(次) 1.37
1.45
獲利能力 資產報酬率(%) 1.91
3.85
權益報酬率(%) 6.12
11.97
純益率(%) 1.39 2.66

二、 113 年度營業計劃概要

展望 113 年,雖然國際區域紛爭不斷,全球整體貿易回溫下,主要經濟體已然持續擴張,推 升經濟成長動能。依中央銀行等主要研究機構預測國內 113 年經濟成長率約 3% 左右,相較 112 年 1.40%將有所成長,配合基本工資調漲及軍公教薪資調整,民間消費意願可望增加。

本公司致力於打造高效、專業經營團隊,落實 3A 4 心的企業文化,透過運營效能提升、系統 化改善及跨業創新整合服務,提升會員機制,配裝服務品質,滿足消費者生活上各種需求,提升 會員的幸福感,用心提供更精巧、細緻的貼心服務,使消費者放心把需求交給公司。

  • 茲就本年度經營重點分述如下:

  • 1、落實企業社會責任:推廣使用節能家電,降低碳排,資訊商品舊換新解決方案,減緩環 境衝擊,持續關懷偏鄉民眾推動行動e 購車巡迴義診。

  • 2、整合多元化商業模式:擴大異業跨界合作,提供會員全方位購物體驗服務。

  • 3、提升全通路整合服務:持續新開、整改門市,「WanDau」智慧生活示範宅商業模式普及 化,擴大線上/線下整合全通路服務。

  • 4、深化會員機制:開發頂層客群,提升會員價值尊榮感及歸屬感。

  • 5、強化物流後勤維修機制:物流、配送、安裝及售後服務,提供消費者快速、方便、高端 服務品質的購物體驗。

  • 6、擴大服務性商品:家電保潔、延長保固、移動裝置保險等關聯性商品服務內容多元化及 增加雙平台服務網點。

  • 7、成本費用管控:低成本、低管銷的經營策略,追求高於市場經營效率。

董事長 : 林技典

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

經理人 : 李榮森

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

主辦會計 : 楊永全

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

<附件二>

燦坤實業股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告 及盈餘分配議案,其中個體財務報告暨合併財務報告業經委託資誠聯合會計師事務 所林一帆會計師及王菘澤會計師查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、個 體財務報告暨合併財務報告及盈餘分配議案,經本審計委員會查核,認為尚無不 合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。

此致

燦坤實業股份有限公司一一三年股東常會

洪 秋 禎 獨立董事: 黃 李 松 高 秀 枝 中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 廿 九 日

<附件三>

==> picture [153 x 61] intentionally omitted <==

��������

��������������������

����������������

�����

������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ���������

��������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������

==> picture [280 x 50] intentionally omitted <==

==> picture [153 x 62] intentionally omitted <==

�������

����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������

���������������������������

����������

�����

������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������

��������

����������������������

  • ���������������������������������� ����

==> picture [153 x 62] intentionally omitted <==

  • ���������������������������������� ���

  • ��������������������������

  • ���������������������������������� ���������������������

��������������

�����

������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������

��������

  • ����������������������

  • ������������������

  • ���������������������������������� �����������������������

  • ���������������������������������� ����

  • ���������������������

  • ����������������������������

==> picture [153 x 62] intentionally omitted <==

����� ������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ��������������

����� ��������

��������������������������������������� ����������������������������

��������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������

��������������������������������

==> picture [153 x 62] intentionally omitted <==

���������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

���������������������������������� ���������

  • �� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

  • �� ��������������������������������� ��������������������������

  • �� ���������������������������������� ���

  • �� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����

  • �� ���������������������������������� �����������������

==> picture [153 x 62] intentionally omitted <==

  • �� ���������������������������������� ���������������������������������� �������

  • ����������������������������������

  • ���������������������������

  • ���������������������������������

  • ������������������������������������ ��������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������

==> picture [288 x 142] intentionally omitted <==

����������

������������������������� ������������������

==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==

�������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�������
������������������������������
��������

���������� ���� ������ ��������
�� ��
����
���� ������� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ������������
������� �������
���� ������������ ������
���� ������� ������� �������
���� ������ ���� �����
���� ������ ������ ������� ������� �������
���� ����� ������ ������ ������
���� �� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ������ ������ ������
���� ������ ��������� �� ��������� �� ��������� ��
�����
���� ������������ �������
�������� ��� ������ ������ ������
���� ������������ ������
����� ��� ���
���� �������� ���� ������ ������ ������
���� ��������� ������ ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ������ ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� �������� ��������
�� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ���� ������ ������ ������
���� ������� ������ ������ ������ ������
���� ����� ������� ������� �������
���� ��������� ������ ������ ������
���� ����������� ����� ������ ������ ������
���� ���������� ��� ������ ������
���� ���������� ����� ����� �����
���� ������� ���������� �� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ���
�����
�������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�������
������������������������������
��������


���������� ���������� ��������
����� ��
����
���� ������� ����� ������� ������� �������
���� ���� ����� ����� �����
���� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� �������� ������ ������ ������
���� ����� ������� ������� �������
���� ������� ������ ������ �������
���� ������� �������
��������� ������� �������
���� ��������� ������ ������ ������
���� ������ ��������� �� ��������� �� ��������� ��
�����
���� �������� ����� ������� ������� �������
���� �������� ����� ������� ������� �������
���� ������� ������ ������ ������ �����
���� �������� �������
��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ����������� ����� ��� ��� �����
���� ����� ������ ������ ������ ������
���� ������� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� �� ���������� �� ���������� ��
�����������
�� �����
���� ����� ��������� ��������� ��������� ��
���� �����
���� ���� ��������� ��������� ���������
���� �����
���� ������ ��������� ������� �������
���� ������ ������ ������ ������
���� ����� ��������� ��������� ���������
����
���� ���� ������� ������� �������
���� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
�������������
��
������ ��
���� ������� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ���

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

���������������������������� ������������������� �����������������������

���������� ���� ��������
��������
�������������
��� ���
�� ��
���� ���� ���������
���������� ��� ���������� ���
���� ���� ���������
�� ����������� ���� ������������ ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ���������
��
���� ���� ���������� ���� ����������� ��
���� ���� �������� ��� ���������
���� �������� ����� �����
���� ������ ���������� ���� ����������� ��
���� ���� ������� �������
��������
���� ���� �������� ������ ������
���� ���� �������� ������ ������
���� ������� �������
�������
��� ������ �� ������
���� ���� ������ ������ �� �������
���� �������������� ����
������ ����� �����
���� ���������� ����� �� ����
���� ���� ������� �������
���� ����� ������ ������� ��� ��������
���� ���� ������� �������
������
����������
���� ����������� ����� ������ ������
���� �������������� ������ ����� �� ������
���� ������������ ������ ������
�������������
���� ��������������
��� ����� �����
���� �������������� ������
��� �� ����
���� �������������
�� ����� ���
���� ���������� ������ ������
���� �������� ������� �������
������
���� ����� ������� �������
����������
���� ����� ������� �������
������ ������
���� ������ ���� ����
������ ������
���� ������ ���� ����

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

�������������� ������� ���������������������� ��������












���������
�������


������������������
���������


����� ����������
����������
����������

�������

������
����������
��
�������
����������
����




�������

�������
��������




������
���
������
��������




�������
���
�������
�������������
�����
��������


������


�������

��������



���

����

����





��������


��������
����
�����

��������






��������
������������
����������
����������

�������

������
����������
��
�������
����������
����� ����������
����������
����������

�������

������
����������
��
�������
����������
����




�������

�������
��������




������
�����
������
��������




�������
�����
�������
�������������
�����
��������


������


�������

��������




����
���

����





��������


��������
������������
����������
����������
����������

������
����������
��
�������
����������
����������������������������� �������
�������
��������
�������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�������
���������������������
��������
����� ��� ��������
�� �� �� ��� �������
���������
������ ������� �������
����
������
���� ����������
����� ��������� ���������
���� ��������� ������ ������
�������� ������ ������
����������������� ���������
������ ����� ������ �����
���� ������ ������
���� ����� ������� �������
���� �������� ���� ������
������������������ ����
�� ������ ������
���������������� ����� ��� �����
�������� ����� ���
������ �������� ������ ������
���� ����� �����
����������� ��������� �������
����������������
��������������
����������������� �����
������ �������
������ ����� ������
������ ������� ������
����� ������ ������
�� ������� ��������
���� ����� �����
��������� ����� �����
����������� ���� ���
��������������
���� ������ �����
���� ������ �����
���� �������� ��������
�������� ������� ������
����� ������� �������
��������� ���� �����
�������� ����� ������� ������
��������� ��������� ���������
����� ������ ������
����� ����� �����
����� ������� �������
������ ������� ��������
���������� ��������� ���������

�������

��������������
�������
����������������������
��
��������
�������
��������������
�������
����������������������
��
��������
�������
��������������
�������
����������������������
��
��������
�������
��������
��������
�������
��
���������
��������������� �� ������ �������
����������������� ������ ������
����������� ������ �������� ��������
����������� ���
������ ������ ������� �������
������� ������� ������
�������� ������
���������������� ���� �����
���������� �������� ��������
���������
������� ������ �������� �������
������ ������ ��������� ��������
������ ����� ��������� ��������
���� �����
��������
���������� ����������� ����������
����� ��� ���
������������ ��������� ��������
����������� ��������� ���������
����������� ��������� ���������

������������������������������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�������� ���������

==> picture [153 x 62] intentionally omitted <==

��������

��������������������

����������������

�����

���������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������

������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ���

��������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������

==> picture [280 x 49] intentionally omitted <==

==> picture [153 x 62] intentionally omitted <==

�������

������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������

����������������������������

����������

�����

������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������

==> picture [153 x 62] intentionally omitted <==

��������

����������������������

  • ���������������������������������� ����

  • ���������������������������������� ���

  • ��������������������������

  • ���������������������������������� ���������������������

��������������

�����

������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������

��������

����������������������

  • ������������������

  • ���������������������������������� ����������������������

  • ���������������������������������� ����

  • ���������������������

  • ����������������������������

==> picture [153 x 62] intentionally omitted <==

������������������

������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������

��������������������

����������������������������������� ������������������������������������ �������������������

������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������

����������������������������������

���������������

������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

==> picture [153 x 62] intentionally omitted <==

  • ������������������������������������ ���������

  • ������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������

  • ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �����������������������������������

  • ������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������ ����������������������������������� �������������

==> picture [153 x 62] intentionally omitted <==

������������������������������������ ���������������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������

==> picture [280 x 142] intentionally omitted <==

����������

������������������������� ������������������

==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==

���������� ���������� ���������� ����������
�������
������������������������������
��������

���������� ���������� ��������
�� ��
����
���� ������� ���� ��������� ��������� �� ��������� ��
���� ������������
������� �������
���� ������������ ������
���� ������� ������� �������
���� ������ ���� �����
���� ������ ������ ������� ������� �������
���� ����� ������ ������ ������
���� �� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ������ ������ ������
���� ������ ��������� �� ��������� �� ��������� ��
�����
���� ������������ �������
�������� ��� ������ ������ ������
���� �������� ���� ������� ������� �������
���� ��������� ������ ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ������ ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� �������� ��������
�� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ���� ������ ������ ������
���� ������� ������ ������ ������ ������
���� ����� ������� ������� �������
���� ��������� ������ ������ ������
���� ����������� ����� ������ ������ ������
���� ���������� ��� ������ ������
���� ���������� ����� ����� �����
���� ������� ���������� �� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ���
�����

������������������� ������������������� �������������������������������

�������� �������� �������� ��������

���������� ���������� ��������
����� ��
����
���� ������� ����� ������� ������� �������
���� ���� ����� ����� �����
���� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� �������� ������ ������ ������
���� ����� ������� ������� �������
���� ������� ������ ������ �������
���� ������� �������
��������� ������� �������
���� ��������� ������ ������ ������
���� ������ ��������� �� ��������� �� ��������� ��
�����
���� �������� ����� ������� ������� �������
���� �������� ����� ������� ������� �������
���� ������� ������ ������ ������ �����
���� �������� �������
��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ������ ������ ������ ������
���� ������� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� �� ���������� �� ���������� ��
��
�� �����
���� ����� ��������� ��������� ��������� ��
���� �����
���� ���� ��������� ��������� ���������
���� �����
���� ������ ��������� ������� �������
���� ������ ������ ������ ������
���� ����� ��������� ��������� ���������
����
���� ���� ������� ������� �������
���� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
�������������
��
������ ��
���� ������� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ���

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

���������

��������

������������������� ������������������� �����������������������

���������� ���� ��������
��������
�������������
��� ���
�� ��
���� ���� ���������
���������� ��� ���������� ���
���� ���� ���������
�� ����������� ���� ������������ ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ���������
��
���� ���� ���������� ���� ����������� ��
���� ���� �������� ��� ���������
���� �������� ����� �����
���� ������ ���������� ���� ����������� ��
���� ���� ������� �������
��������
���� ���� �������� ������ ������
���� ���� ���������
������ ������
���� ������� �������
���������
����� ������ �����
���� ���� ������ ������ �� �������
���� �������������� ����
���������� ��� �� ������
���� ���������� ����� �����
���� ���� ������� �������
���� ����� ������ ������� ��� ��������
���� ���� ������� �������
������
����������
���� ����������� ����� ������ ������
���� ��������������
��������������
������������ �� ���
���� �������������� ������ ����� �� ������
���� ������������ ������ ������
�������������
���� ��������������
��� ����� �����
���� �������������� ������
��� �� ����
���� �������������
�� ����� ���
���� ���������� ������ ������
���� �������� ������� �������
������ ������
���� ������ ���� ����
������ ������
���� ������ ���� ����

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

���������

��������

���������� ������� ���������������������� ��������


������ ������
�������


������������������
������


����� ����������
����������
����������

�������

������
����������
��
�������
����������
����




�������

�������
��������




������
���
������
��������




�������
���
�������
�������������
�����
��������


������


�������

��������



���

����

����





��������


��������
����
�����

��������






��������
������������
����������
����������

�������

������
����������
��
�������
����������
����� ����������
����������
����������

�������

������
����������
��
�������
����������
����




�������

�������
��������




������
�����
������
��������




�������
�����
�������
�������������
�����
��������


������


�������

��������




����
���

����





��������


��������
������������
����������
����������
����������

������
����������
��
�������
����������
����������������������������� �������
�������
��������
���������� ���������� ���������� ���������� ����������
�������
����������������������
��������
����� ��� ��������
�� ������� �������
���������
������ ������� �������
����
������
���� ����������
����� ��������� ���������
���� ��������� ������ ������
���������� ������ ������
������������������ ���������
����� ������ ����
���� ������ ������
���� ����� ������� �������
���� �������� ���� ����
������������������ ����
������ ���� �����
���������������� ����� ��� �����
�������� ����� ���
������ �������� ������ ������
���� ����� �����
����������� ��������� �������
����������������
��������������
�����������������
�������
������ ����� ������
������ ������� ������
����� ������ ������
�� ������� ��������
���� ����� �����
��������� ����� �����
����������� ���� ���
��������������
���� ������ �����
���� ������ �����
���� �������� ��������
�������� ������� ������
����� ������� �������
��������� ���� �����
�������� ����� ������� ������
��������� ��������� ���������
����� ������ ������
����� ����� �����
����� ������� �������
������ ������� ��������
���������� ��������� ���������

�������

���������� ���������� ���������� ����������
�������
����������������������
��������
����� ��� ��������
�� ������� �������
���������
��������������� �� ������ �������
����������������� ������ ������
����������� ������ �������� ��������
����������� ���
������� ������� ������
������ ������ ������� �������
�������� ������
���������������� ���� �����
���������� �������� ��������
���������
������� ������ �������� �������
������ ������ ��������� ��������
������ ����� ��������� ��������
���� �����
��������
���������� ����������� ����������
������������ ��������� ��������
����������� ��������� ���������
����������� ��������� ���������

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

<附件四>

燦坤實業股份有限公司

112 年度盈餘分配表

單位:新台幣元

單位:新台幣元
期初未分配盈餘 832,452,712
加:本年度稅後淨利 278,736,084
加:確定福利計畫精算利益(稅後)計入
保留盈餘數
13,454,577
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目
計入當年度未分配盈餘之數額
292,190,661
減:提列10%法定盈餘公積
29,219,066
加:迴轉特別盈餘公積 1,448,150
本期可分配盈餘 1,096,872,457
減:普通股現金股利-每股配發2.20元 256,960,000
期末未分配盈餘 839,912,457

註:

  1. 訂定 113 年 3 月 28 日為除息基準日,現金股利配發計算至元為止(元以 下捨去),配發不足 1 元之畸零款,授權董事長洽特定人吸收。

  2. 嗣後如本公司發行且流通在外股份數量,因主管機關之命令或買回本公 司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷,使股東配息率有調整之必要時, 擬授權董事長全權處理。

董事長:林技典 經理人:李榮森

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

主辦會計:楊永全

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

<附件五>

燦坤實業股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表

條次 擬修正條文 原條文 修正說明
第二十條 本公司每年決算,如有盈餘,應先提繳
稅款,彌補累積虧損,就其餘額應提列
法定盈餘公積百分之十,但法定盈餘公
積已達本公司實收資本總額時,不在此
限。次依法令或主管機關規定提撥或迴
轉特別盈餘公積,其餘額併同期初未分
配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額為
可供分配盈餘,得視業務需要酌予保留
外,由董事會擬具分派議案,以發行新
股方式為之時,提請股東會決議分派之。
本公司依公司法第二百四十條第五項規
定分派股息及紅利或公司法第二百四十
一條第一項規定法定盈餘公積及資本公
積之全部或一部分,以發放現金方式為
之時,授權董事會以三分之二以上董事
之出席,及出席董事過半數之決議後發
放,並報告股東會。
本公司股利及公積分派政策係考量財
務、業務及經營面等因素,得發行新股或
現金方式為之,每年度分派之股利數額不
低於當年度稅後淨利之百分之五十,其中
現金股利不低於當年度分派總額之百分
之五十。
本公司每年決算,如有盈餘,應先提繳
稅款,彌補累積虧損,就其餘額應提列
法定盈餘公積百分之十,但法定盈餘公
積已達本公司實收資本總額時,不在此
限。次依法令或主管機關規定提撥或迴
轉特別盈餘公積,其餘額併同期初未分
配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額為
可供分配盈餘,得視業務需要酌予保留
外,由董事會擬具分派議案,以發行新
股方式為之時,提請股東會決議分派之。
本公司依公司法第二百四十條第五項規
定分派股息及紅利或公司法第二百四十
一條第一項規定法定盈餘公積及資本公
積之全部或一部分,以發放現金方式為
之時,授權董事會以三分之二以上董事
之出席,及出席董事過半數之決議後發
放,並報告股東會。
本公司股利及公積分派政策係考量財
務、業務及經營面等因素,得以發行新股
或現金方式為之。惟現金分派之比例應不
低於當年度盈餘及公積分派總額百分之
五。
配合實務
修正
第二十二條 本章程訂立於民國67年8月30日,
第一次修正於民國67年9月25日,
第二次修正於民國67 年10 月9
日,……(略)……
第五十次修正於民國106年4月21日,
第五十一次修正於民國110年4月28
日,第五十二次修正於民國111年5月
16日,第五十三次修正於民國113年5
月22日。
本章程訂立於民國67年8月30日,
第一次修正於民國67年9月25日,
第二次修正於民國67 年10 月9
日,……(略)……
第五十次修正於民國106年4月21日,
第五十一次修正於民國110年4月28
日,第五十二次修正於民國111年5月
16日。
增訂本次
修正日期

<附件六>

燦坤實業股份有限公司

董事選任程序 ( 修訂後 )

  • 第一條 為公平、公正、公開選任董事,爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條 及第四十一條規定訂定本程序。

  • 第二條 本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本程序辦理。

  • 第三條 本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化, 並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於 以下二大面向之標準:

  • 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

  • 二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業 技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能 力如下:

  • 一、營運判斷能力。

  • 二、會計及財務分析能力。

  • 三、經營管理能力。

  • 四、危機處理能力。

  • 五、產業知識。

  • 六、國際市場觀。

  • 七、領導能力。

  • 八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。

  • 第四條 本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司 治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第五條 本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度 程序為之。

董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達 章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會 補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近一次 股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨 時會補選之。

  • 第六條 本公司董事之選舉應採用累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉 權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。

  • 第七條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會 之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

  • 第八條 本公司董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權, 由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而超 過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。

  • 第九條 選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員,另指定計票員各若干人,執 行各項有關職務。投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 第十條 選舉票有下列情事之一者無效:

  • 一、不用有召集權人製備之選票者。

  • 二、以空白之選票投入投票箱者。

  • 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。

  • 五、除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者。

  • 第十一條 投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布,包含董事當選名單與其當選 權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第十二條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十三條 本程序由股東會通過後施行,修正時亦同。

第十四條 本程序訂立於民國一一三年五月廿二日。