T.KAWABE & CO., LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	川辺株式会社
【英訳名】	T.KAWABE&CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　岡野 将之
【本店の所在の場所】	東京都新宿区四谷４丁目16番３号
【電話番号】	03-3352-7110
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理統括本部長   有田　二郎
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区四谷４丁目16番３号
【電話番号】	03-3352-7110
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理統括本部長   有田　二郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 川辺株式会社　大阪支店 (大阪市中央区南船場２丁目５番８号)

E02650 81230 川辺株式会社 T.KAWABE&CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02650-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金80円　　総額146,022,720円

ロ　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　資本金の額減少の件

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

イ　減少する資本金の額

資本金の額1,720,500,000円を1,620,500,000円減少して、100,000,000円といたします。

ロ　資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額 1,620,500,000円の全額をその他

資本剰余金に振り替えることといたします。

ハ　資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年８月１日（予定）

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	13,699	21	0	(注)１	可決	99.85
第２号議案 資本金の額減少の件	13,713	69	0	(注)２	可決	99.50

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。