TK CHEMICAL CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

티케이케미칼/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로 SM R&D센터 1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건(승인사항)    제1호 의안: 제15기 재무제표(연결재무제표) 승인                의 건(이익잉여금처분계산서 포함)    제2호 의안: 정관일부 개정 승인의 건    제3호 의안: 이사 선임 승인의 건(사내2, 사외1)      제3-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 이태우 선임의 건      제3-3호 의안 : 사외이사 신용복 선임의 건    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
＊코로나 19 관련사항 - 코로나19로 인하여 주주총회 예정 장소가 폐쇄되는 등 비상사태로 인하여 긴급한 상황이 발생 시, 총회의 장소 및 일시 변경 등 주주총회 개최를 위한 사항에 관하여는 대표이사에게 결정을 위임하였으며 가능한 경우 정정공시 할 예정입니다. - 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주 및 유증상자인 주주 등 방역지침에 따라 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	2	재선임	현) SM그룹 회장 경) 한국중견기업연합회 부회장
이태우	1966-03	2	신규선임	현) 티케이케미칼 폴리사업부장/사장 경) 티케이케미칼 수지사업부장/상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신용복	1961-12	2	신규선임	경) 경기도청 기획관리실/     도시주택실 경) 경기도 행정디자인     실장	해당없움

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- LCD 장비제조업 - 터치스크린판넬 제조업 - 소프트웨어개발 및 공급 - 조명장치 제조업 - 그외 기타 전자부품 제조업		(주)이엔에이치 현재 및 향후 영위사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-