TK CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 24, 2020

티케이케미칼/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	676,692		- 매출액
- 부채총계	405,010		- 영업이익	10,232
- 자본금	45,448		- 당기순이익	9,492
- 자본총계	271,682		*주당순이익(원)	110
나. 연결	- 자산총계	680,222		- 매출액
- 부채총계	408,540		- 영업이익	9,636
- 자본금	45,448		- 당기순이익	9,492
- 자본총계	271,682		*주당순이익(원)	110
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의             건                       ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건    제2-1호: 사내이사 우오현 재 선임             승인의 건    제2-2호: 사내이사 이상일 신규선임             승인의 건    제2-3호: 사외이사 이현우 신규선임             승인의 건    제2-4호: 사외이사 이명재 신규선임             승인의 건    제2-5호: 기타비상무이사 임재성             신규선임 승인의 건                       ☞ 원안대로 승인    제3호 의안: 감사 선임 승인의 건    제3-1호: 상근감사 양문석 재 선임             승인의 건            ☞ 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건               ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건               ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제3호 의안인 감사 선임의 건은 당사가 안건 통과를 위해 전자투표 및 위임장 제도 도입, 주주총회 집중일 배제 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결권 정족수 미달로 부결되었습니다.  - 상법 제386조 및 제415조에 의거 감사의 원수를 결한 경우 임기의 만료로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 당사는 금번 주주총회에서 감사 선임이 부결됨에 따라 기존 감사가 감사로서의 권리를 유지하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다.
※관련공시		2020-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	2	재선임	現) SM그룹 회장 現) 한국중견기업연합회 부회장
이상일	1960-12	2	신규선임	前) 남선알미늄 자동차사업부문 대표이사 現) 티케이케미칼 사장
임재성	1966-08	2	신규선임	前) 대우인터내셔널 LA 지사장 現) 포스코인터내셔널 화섬수지사업실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현우	1957-01	2	신규선임	前) 코오롱글로벌 플랜트사업본부장 前) 코오롱환경서비스 통영환경센터소장	-
이명재	1960-10	2	신규선임	前) 한국산업은행 홍보실장 前) 한국산업은행 충북/강북지역본부장	노바텍스 사외이사