TK CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 13, 2019

티케이케미칼/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 1층 강당
3. 의안 주요내용		□ 보고 사항   1) 감사 보고   2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고   3) 영업 보고 □ 승인 사항   1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인 건                  (이익잉여금처분계산서 포함)   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건        제3-1호 의안 : 최승석 사내이사 선임 승인                       의 건        제3-2호 의안 : 이호경 기타비상무이사 선임                       승인의 건   4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승석	1960-07	2	신규선임	前) LG화학 現) SM그룹 경영관리본부장     겸) SM하이플러스 대표이사
이호경	1962-08	2	신규선임	前) 포스코대우 중국지역총괄임원     겸) (중국)유한회사 동사장 現) 포스코대우 식량화학본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 광고대행업 - 부동산 개발 및 공급업 등 부동산관련 서비스업 - 화물터미널 및 주차장 운영업 등 운송관련 서비스업 - 컨테이너 임대업 및 물류관련 서비스업 - 석유, 액화 석유가스, 수소, 전기판매, 충전, 운송 등 위험물 관련 서비스업 - 수소, 태양광 등 신재생에너지 사업 - 반도체 제조장비 및 핵심부품 제조업 - 의약품, 바이오 연구개발 및 제조 판매업 - 회장품 제조 판매업		신규사업 진출 및 향후 영위사업 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-