TJ MEDIA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

TJ미디어/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 434 상암아이티타워 8층 티제이미디어(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제35기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 현금배당 : 320원) 제2호 의안 : 정관 일부의 변경 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제3-1호의안 : 상근감사 정명훈 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정명훈	1974-03	3년	재선임	상근	서울대학교 경영학 석사 공인회계사 前) KT 뮤직 상무 現) 그리트벤처스 대표이사 現) 티제이미디어(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5) 부동산 매매 및 임대업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-