TJ MEDIA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 13, 2020

TJ미디어/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강서구 화곡로 64길 23 티제이미디어(주) 1층 티움홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1)감사보고   (2)영업보고   (3)외부감사인 선임보고   (4)내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 제 1호 의안 : 제29기 재무상태표, 손익계산서 및           이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건           (1주당 현금배당 : 50원) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건     제2-1호 의안 : 상근감사 정명훈 선임의 건     제 3호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정명훈	1974-03	3	신규선임	상근	現 유진기업인수목적4호 대표이사 前 KT 뮤직 상무 서울대학교 경영학 석사 공인회계사