TJ MEDIA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

TJ미디어/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 434 상암아이티타워 8층 티제이미디어(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제34기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 320원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명) 제2-1호의안 : 사외이사 박용후 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용후	1967-06	3년	재선임	現 핀다 기타비상무이사 前 카카오 홍보이사 연세대학교 언론홍보대학원 광고홍보전공 석사	(주)핀다/기타비상무이사