Tivoly — AGM Information 2017

May 22, 2017

Assemblée Générale Annuelle :

Nomination de deux administrateurs

L'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue le vendredi 19 mai 2017, à Paris La Défense, a adopté les résolutions suivantes

• Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016
• Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016
• Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016
• Approbation des conventions
• Annulation de l'autorisation de programme de rachat d'actions propres et nouvelle autorisation de programme de rachat d'actions propres
• Nomination de Mme Martine Clément en qualité d'administrateur
• Nomination de Mme Michelle Sweeney Lain en qualité d'administrateur
• Principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants à raison de leur mandat
• Jetons de présence
• Pouvoirs à conférer
• Autorisation à donner au conseil d'administration, de réduire le capital par voie d'annulation d'actions rachetées par la Société, dans la limite de 10% du capital

Il a notamment été approuvé le versement prévu le 2 juin 2017 d'un dividende de 0,50 € par action au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Jean-Francois Tivoly, Président du Conseil d'Administration, déclare : « Nous sommes très fiers d'accueillir en notre Conseil, Martine CLEMENT et Michelle SWEENEY LAIN qui vont nous apporter un regard neuf et une expérience très complémentaire, indispensables au pilotage de Tivoly dans un univers en mouvement. Je remercie l'ensemble de nos actionnaires pour leur confiance réitérée. »