Tivoli A/S

AGM Information • Apr 30, 2012

Tivoli A/S afholdt tirsdag den 30. april 2012 generalforsamling med dagsorden
som vedhæftet.

Årsrapporten blev godkendt, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag til
fordeling af årets overskud, som omfatter betaling af udbytte på 6,125 mio.kr.
svarende til 10,71 kr. for en aktiepost af pålydende 100 kr. Den resterende del
af overskuddet tilgår Selskabets frie reserver.

På generalforsamlingen modtog bestyrelsen generalforsamlingens bemyndigelse til
erhvervelse af egne aktier.

Generalforsamlingen besluttede endvidere at tiltræde bestyrelsens forslag om en
ændring i incitamentsordningen for direktionen, så direktionen kan tildeles en
årlig bonus på op til 125 % af det faste bruttohonorar.

Generalforsamlingen vedtog derudover en række ændringer af Selskabets vedtægter
i §5 og §9, stk. 2, 1 pkt., der hovedsageligt er præciseringer.

De nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Jørgen Tandrup, Mads
Lebech, Tommy Pedersen og Ulla Brockenhuus-Schack blev genvalgt. Endvidere
sidder i bestyrelsen de to medarbejderrepræsentanter, Maria Fergadis og John
Høegh Berthelsen.

På bestyrelsens forslag blev der til Selskabets revision foretaget valg af
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen
Tandrup som formand og Mads Lebech som næstformand.

Med venlig hilsen

T I V O L I

Lars Liebst

Adm. direktør

Kontaktperson: Underdirektør, Kommunikation & Underholdning Stine Lolk (tlf. 33
75 03 38)