TiumBio Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

티움바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	103,623		- 매출액
- 부채총계	33,896		- 영업이익	-20,025
- 자본금	14,030		- 당기순이익	-18,231
- 자본총계	69,727		*주당순이익(원)	-747
나. 연결	- 자산총계	119,546		- 매출액
- 부채총계	49,172		- 영업이익	-27,832
- 자본금	14,030		- 당기순이익	-19,038
- 자본총계	70,374		*주당순이익(원)	-734
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 - 사내이사 고현실 (연임) - 기타비상무이사 박현선 (신규선임) - 사외이사 오민규 (신규선임) - 사외이사 서원일 (신규선임) 감사위원회 위원 3명 - 감사위원회 위원 서원일 (신규선임) - 감사위원회 위원 박현선 (신규선임) - 감사위원회 위원 오민규 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제8기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 고현실 선임(연임)의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호: 기타비상무이사 박현선 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-3호: 사외이사 오민규 선임의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 서원일 선임의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 박현선 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4-2호: 감사위원회 위원 오민규 선임의 건 → 원안대로 가결 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6) 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고현실	1979-07	3년	재선임	- 2017 ~ 현재 (주)티움바이오 CFO(부사장) - 2002 ~ 2017 삼일회계법인 Deal Advisory 이사
박현선	1971-02	3년	신규선임	- 2022 ~ 현재 SK 케미칼 Pharma기획실장 - 2022 ~ 2022 환인제약 ETC사업부장(상무) - 2020 ~ 2022 연성정밀화학(YS생명과학) 본부장(상무) - 2019 ~ 2020 SK케미칼 LS 마케팅3본부장 - 2017 ~ 2018 SK케미칼 LS 마케팅기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오민규	1969-10	3년	신규선임	- 2004 ~ 현재 고려대학교 화공생명공학과 조/부/정교수 - 2024 ~ 현재 국가생명연구자원 선진화위원회 위원장 - 2023 ~ 현재 과기정통부 바이오의료기술개발 추진위원회 위원 - 2023 ~ 현재 국가전략기술 첨단바이오분야 기술조정위원회 위원 - 2021 ~ 2023 한국연구재단 국책연구본부 차세대바이오단장 - 2012 ~ 2020 고려대학교 안암병원 겸임 교수	-
서원일	1978-01	3년	신규선임	- 2023 ~ 2024 서현회계법인 M&A팀 담당이사 - 2021 ~ 2023 에스지씨파트너스(VC), 투자 담당 상무 - 2016 ~ 2021 폴라리스 프라이빗 에쿼티, PE 담당이사 - 2015 ~ 2016 오페즈 인베스트먼트, PE 담당이사 - 2012 ~ 2014 PwC 인도네시아, Korean Business Desk - 2006 ~ 2011 삼일회계법인 TS/FAS 본부 및 감사 본부	트리거투자파트너스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박현선	1971-02	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 2022 ~ 현재 SK 케미칼 Pharma기획실장 - 2022 ~ 2022 환인제약 ETC사업부장(상무) - 2020 ~ 2022 연성정밀화학(YS생명과학) 본부장(상무) - 2019 ~ 2020 SK케미칼 LS 마케팅3본부장 - 2017 ~ 2018 SK케미칼 LS 마케팅기획실장
오민규	1969-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2004 ~ 현재 고려대학교 화공생명공학과 조/부/정교수 - 2024 ~ 현재 국가생명연구자원 선진화위원회 위원장 - 2023 ~ 현재 과기정통부 바이오의료기술개발 추진위원회 위원 - 2023 ~ 현재 국가전략기술 첨단바이오분야 기술조정위원회 위원 - 2021 ~ 2023 한국연구재단 국책연구본부 차세대바이오단장 - 2012 ~ 2020 고려대학교 안암병원 겸임 교수
서원일	1978-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2023 ~ 2024 서현회계법인 M&A팀 담당이사 - 2021 ~ 2023 에스지씨파트너스(VC), 투자 담당 상무 - 2016 ~ 2021 폴라리스 프라이빗 에쿼티, PE 담당이사 - 2015 ~ 2016 오페즈 인베스트먼트, PE 담당이사 - 2012 ~ 2014 PwC 인도네시아, Korean Business Desk - 2006 ~ 2011 삼일회계법인 TS/FAS 본부 및 감사 본부