TiumBio Co., Ltd.

AGM Information • Mar 9, 2020

티움바이오/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22 우림W-CITY A동 801호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 불가피하게 제3의 장소로 변경될 경우 지체 없이 재공시할 예정이며, 소집장소 및 개최시간 변경에 관한 사항은 주주총회 의장에게 위임합니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김훈택	1966-06	3년	재선임	'17~현재 (주)티움바이오 대표이사 '12~현재 범부처 신약개발 사업단 평가위원 '90~'16 SK케미칼(주) 혁신R&D센터장 '10~'11 University of Southern California(MBA) '96~'99 Texas A&M University 분자병태생물학(박) '88~'90 서울대학교 대학원 수의예방(석) '84~'88 서울대학교 수의학(학)