TiumBio Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2020

티움바이오/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	93,457		- 매출액
- 부채총계	958		- 영업이익	-8,020
- 자본금	11,730		- 당기순이익	-7,091
- 자본총계	92,498		*주당순이익(원)	-354
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 ☞  원안대로  승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞  원안대로  승인 다. 제3호 의안 : 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건 ☞  원안대로  승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞  원안대로  승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞  원안대로  승인 바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞  원안대로  승인 사. 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞  원안대로  승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임된 이사의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김훈택	1966-06	3년	재선임	'17~현재 (주)티움바이오 대표이사 '12~현재 범부처 신약개발 사업단 평가위원 '90~'16 SK케미칼(주) 혁신R&D센터장 '10~'11 University of Southern California(MBA) '96~'99 Texas A&M University 분자병태생물학(박) '88~'90 서울대학교 대학원 수의예방(석) '84~'88 서울대학교 수의학(학)