臨時報告書_20250627093650

【表紙】

E00796 40980 チタン工業株式会社 Titan Kogyo, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00796-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250627093650

2025年６月26日開催の当社第127回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金10円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、井上保雄、長岡佳孝、長岡茂、千々松

義人及び西田敦を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、松崎正人、佐藤久典及び松野文子を選任する。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人アヴァンティアを選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	13,651	314	0	（注）１	可決　 ( 97.75)
第２号議案
井上保雄	13,126	842	0	（注）２	可決　 ( 93.97)
長岡佳孝	13,147	821	0		可決　 ( 94.12)
長岡　茂	13,143	825	0		可決　 ( 94.09)
千々松義人	13,150	818	0		可決　 ( 94.14)
西田　敦	13,156	812	0		可決　 ( 94.18)
第３号議案
松崎正人	13,683	285	0	（注）２	可決　 ( 97.95)
佐藤久典	13,690	278	0		可決　 ( 98.00)
松野文子	13,630	338	0		可決　 ( 97.58)
第４号議案	13,651	317	0	（注）１	可決　 ( 97.73)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上

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