TIS Inc. — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

 臨時報告書_20240626090153

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	ＴＩＳ株式会社
【英訳名】	TIS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　岡本　安史
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】	03-5337-7070
【事務連絡者氏名】	企画本部　コーポレートガバナンス推進部長　伊藤　健
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】	03-5337-7070
【事務連絡者氏名】	企画本部　コーポレートガバナンス推進部長　伊藤　健
【縦覧に供する場所】	ＴＩＳ株式会社　名古屋本社 （名古屋市西区牛島町６番１号） ＴＩＳ株式会社　大阪本社 （大阪市北区堂島浜一丁目２番１号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05739 36260 ＴＩＳ株式会社 TIS Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05739-000 2024-06-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626090153

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金39円

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、桑野徹、岡本安史、柳井城作、堀口信一、北岡隆之、疋田秀三、土屋文男、水越尚子および須永順子の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役４名選任の件

監査役として、岸本秀樹、小野行雄、山川亜紀子および工藤裕子の各氏を選任するものであります。

第４号議案　取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額800百万円以内（うち社外取締役100百万円以内）、監査役の報酬額を年額150百万円以内とするものであります。

第５号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容改定の件

当社の取締役および執行役員ならびに当社子会社である株式会社インテックの取締役および執行役員（いずれも非業務執行取締役および国内非居住者を除く。以下、「対象取締役等」という。）を対象に、当社株式および当社株式の換価処分相当額の金銭の交付および給付を行う業績連動型の株式報酬制度を継続すること、および３事業年度を対象期間として1,810百万円（うち当社分1,630百万円）を上限とする金員を拠出し、対象取締役等に交付等を行う当社株式等は690,000株を上限として、当社株式の算定方法および交付時期を変更する等の一部改定をするものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第１号議案	2,036,937	293	－	（注）１	可決（98.80％）
第２号議案
桑　野　　　徹	1,983,720	39,460	14,048	（注）２	可決（96.22％）
岡　本　安　史	1,976,959	46,220	14,048		可決（95.89％）
柳　井　城　作	1,997,231	39,998	－		可決（96.88％）
堀　口　信　一	1,997,265	39,964	－		可決（96.88％）
北　岡　隆　之	1,997,246	39,983	－		可決（96.88％）
疋　田　秀　三	1,997,223	40,006	－		可決（96.88％）
土　屋　文　男	2,031,525	5,705	－		可決（98.54％）
水　越　尚　子	2,030,950	6,280	－		可決（98.51％）
須　永　順　子	2,034,689	2,541	－		可決（98.70％）
第３号議案
岸　本　秀　樹	2,013,063	24,166	－	（注）２	可決（97.65％）
小　野　行　雄	2,033,916	3,314	－		可決（98.66％）
山　川　亜紀子	2,034,017	3,213	－		可決（98.66％）
工　藤　裕　子	2,033,780	3,450	－		可決（98.65％）
第４号議案	2,027,840	3,157	6,233	（注）１	可決（98.36％）
第５号議案	2,011,678	25,551	－	（注）１	可決（97.58％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上