Spettabile

Tinexta S.p.A. Piazza Sallustio n. 9 00187 Roma PEC: [email protected]

via PEC-

LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Egregi Signori,

la sottoscritta società Tecno Holding S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 9, codice fiscale / paiiita IV A n. 05327781000, titolare di n. 26.317 .960 azioni ordinarie di Tinexta S.p.A. ("Tinexta"), rappresentative complessivamente del 55,75% del capitale sociale con diritto di voto, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Enrico Salza, come risulta dalle ce1iificazioni rilasciate dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, allegate alla presente,

visto l'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta;
con riferimento al quaiio punto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale. " dell'Assemblea di Tinexta, in seduta ordinaria, convocata in Milano via Agnello n. 18 presso lo Studio Notarile Marchetti, per il giorno 27 aprile 2021, alle ore 14:30, in un'unica convocazione

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Tinexta composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) sindaci effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) sindaci supplenti.

TECNOHOLDING S.p.A .

.-,, SEDE LEGALE Piazza Sallustio, 9 • 00187 Roma � SEDE SECONDARIA Via Principi D'Acaja, 12 • 10143 Torino www.tecnoholding.it T P.IVNCF +39 06 05327781000 42011629 • F +39 • CAPITALE 0642814495 SOCIALE C 25.000.000,00 T+39 i.v. • REA 011 0201904 CCIM ROMA n. 874472 4

PRIMA SEZIONE: CANDIDA TI ALLA NOMINA DI SINDACI EFFETTIVI

N.	CANDIDATO	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Monica Mannino (*)	Sindaco Effettivo	Pale1mo, 18 ottobre 1969
2	Andrea Bignami	Sindaco Effettivo	Lodi, 25 maggio 1969
3	Guido Giovando	Sindaco Effettivo	Torino, 28 marzo 1971

(*) Indica 11 candidato alla canea d1 Presidente del Collegio Smdacale se tratto dalla presente lista.

SECONDA SEZIONE: CANDIDA TI ALLA NOMINA DI SINDACI SUPPLENTI

N.	CANDIDATO	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Anna Maria Mantovani	Sindaco Supplente	I Genova, 2 apiile 1950
2	Alessandra Tmdu	Sindaco Supplente	Roma, 12 giugno 1969

In conformità a quanto 1ichiesto dall'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra elencati:

I. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa prima1ia e secondaria vigente e dallo statuto sociale di Tinexta per ricoprire la carica di sindaco;
1. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
1. curriculum vitae personale e professionale del candidato;
1. indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ticoperti presso altre società da ciascun candidato.

In relazione ai sottopunti "4. 1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 4. 2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale" del quarto argomento ali' ordine del giorno della suddetta Assemblea di Tinexta, il socio Tecno Holding S.p.A. propone all'Assemblea di nominare i sindaci effettivi e supplenti sulla base della lista di candidati presentata, nonché ove tratta dalla presente

TECNO HOLDING S.p.A.

lista - la candidata dottssa Monica Mannino quale presidente del Collegio Sindacale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

In relazione al sottopunto "4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale" del quarto argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di Tinexta, il socio Tecno Holding S.p.A. propone ali' Assemblea di attribuire a favore dei nuovi membri effettivi del Collegio Sindacale Euro 34.000,00 lordi annui ciascuno e al Presidente del Collegio Sindacale Euro 45.000,00 lordi a1mui.

Con la presente, la scrivente richiede a Tinexta di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e al fine di rendere note le proposte sopra indicate, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

***

Roma, 3 I marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione di Tecno Holding S.p.A.

Il Presidente

Enrico Salza

TECNOHOLDING S.p.A.

� SEDE LEGALE Piazza Sallustio, 9 • 00187 Roma T +39 06 42011629 • F +39 06 42814495 � SEDE SECONDARIA Via Principi D'Acaja, 12 • 10143 Torino T +39 011 0201904 P.IVNCF 05327781000 • CAPITALE SOCIALE ( 25.000.000,00 i.v. • REA CCIAA ROMA n. 874472 www.tecnoholding.ìt

	lccrea�Banca	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONEACCENTRATA 1/2021 (D.�Lgs_24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998,n. 213)	08327
data 26/2021 n. prog. annuo	24/03/2021 08327/000015280/0000 codice cliente	TECNO HOLDING SPA PIAZZA SALLUSTIO 9 00187 ROMA RM C.F. 05327781000
a richiesta di		luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia fin o a 02/04/21 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

T codice	I descrizione strumenti finanziari auantità
IT0005037210	TINEXTA	26.317.960

Su detti strnmenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l 1 esercizio del seguente diritto:

CERTIFICHIAMO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA DATA ODIERNA.
	LA PRESENTE VIENE EMESSA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DI UNA
	LISTA DI CANDIDATI AL CDA E AL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA'.




	Delega per l'intervento in assemblea

	Il signor , è delegato a rappresentare

per l'esercizio del diritto di voto.

data	firma .

ICCREA BANCA Istituto Centrale del Credito Cooperativo Via Lucrezia Romana, 41/47 00178 ROMA a;..,.......,. .a:.r.;:;:;,,,

	lccrea�Banca
		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA 1 /2021 (D.�Lgs_24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998,n. 213)	08327
26/03/2021 data		TECNO HOLOING SPA PIAZZA SALLUSTIO 9 00187 ROMA RM
37/2021 n. prog. annuo	08327/000015280/0000 codice cliente	C.F. 05327781000

a richiesta dì

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia fin o a 27 /04/21 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

I codice	I descrizione strumenti finanziari ouantità
IT000503721 O	TINEXTA	26.317.960

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

	CERTIFICHIAMO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA OATA ODIERNA. LA PRESENTE VIENE EMESSA AL FINE DI PRESENTARE COME SOCIO LE PROPOSTE
DI DELIBERA Al SENSI DELL'ARTICOLO 126�BIS DEL TUF.



	Delega per l'intu-vento in assemblea
	Il signor , è delegato a rappresentare
	per l'esercizio del diritto di voto.
	firma .

ICCREA BANCA Istituto Centrale del Credito Cooperativo Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA a� �, ........,_

Spettabile Tincxta S.p.A. Piazza Sallustio, n. 9 00187 -Roma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A.

La sottoscritta Monica Mannino nata a Palermo (PA), il 18/10/1969, C.F. MNNMNC69R58G273K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'a,ticolo 20 dello statuto sociale della società Tinexta S.p.A. ("Tincxta" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del collegio sindacale,

premesso che

è a conoscenza dei requisiti che la nonnativa vigente, lo statuto sociale, il codice di corpora/e governance adottato dal Comitato per la Co,porate Gavemance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporatc Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex a,t. 125-rer del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., come pubblicata sul sito internet della Società

dichiata

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco effettivo della Società, come da lista presentata dal socio Tecno Holding S.p.A. e di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla predetta assemblea; e

dichiara e attesta

ex atti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 11. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'mt. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta per ricoprire la carica di sindaco effettivo della Società;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo statuto sociale di Tinexta, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob I 1971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob l J 971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
ai fini dell'art. 2400, comma 4 codice civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e, in pa1ticolare, (i) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza) e dall'art. 2 del Codice di Corporale Governance e relative raccomandazioni;
che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, tenuto conto anche di quanto previsto nelle raccomandazioni dell'a,t. 2 del Codice di

Corporate Governance, e si impegna a mantenere il possi:sso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Tinexta;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dall'art. I del D.M. 30 marzo 7.000, n. 162, in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi I, 2, 3 del D.M. 30 marto 2000, n. 162 e dell'art. 20 dello statuto sociale e, quindi, dichiara

(')

o di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

)( di aver maturato un'esperien1.a complessiva di almtino un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società d capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di molo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'a1t. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, intemazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in germre);

(•) Barrare la cnsella corrispondente al ,·cquisito di professionalilà poss.!duto dal cru1dìdnto

di non trovarsi in alcuna delle condizioni p r eviste dall'nrt. 2382 del codice civile, come richiamato dall'a1t. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto allega alla presente copia di un documento d'identità ed evidenza del codice fiscale, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

li sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al suo consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confennare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Monica Mannino

Milano, Il 25 marzo 2021

Si autorizza il tra1tame11to dei dati personnli ai sensi del Regolamento VE 11. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Monica Mannino

Dati personali

Data di nascita 18 ottobre 1969
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•
[email protected]

Esperienze professionali

Partner di Ls Lexjus Sinacta, associazione professionale nazionale di awocati e dottori commercialisti, formata da professionisti che operano nel proprio territorio da oltre 40 anni e con sede nelle principali città italiane.

È specializzata nella consulenza di corporate governance societaria, nelle problematiche di fiscalità nazionale ed internazionale, nei principi contabili italiani ed internazionali, nel bilancio e nel bilancio consolidato, per società di capitali, anche a partecipazione pubblica, e gruppi multinazionali italiani ed esteri.

Ha maturato importanti esperienze in ambito di perizie, valutazioni e consulenze tecniche e in campò di due diligence fiscali e contabili (per operazioni di acquisizione di quote societarie e per operazioni di valutazione aziendale).

Ha ricoperto e ricopre cariche di Amministratore non esecutivo, Sindaco e componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01. Ha svolto e svolge tuttora incarichi come Revisore legale.

Dal 2004 è Consulente Tecnico di Parte (CTP) della Procura di Milano in materia di reati societari e fallimentari, attività che ha richiesto anche la ricostruzione di patrimoni, di flussi economici finanziari e patrimoniali e riorganizzazioni contabili.

Esercita dal 1995 la professione di Dottore Commercialista, che ha svolto in primari studi di Milano, svolgendo attività di consulenza e pianificazione fiscale e societaria aziendale, gestione amministrativa, finanziaria e societaria ordinaria e straordinaria a imprese e persone fisiche, amministrazione e controllo, contenzioso, perizie di valutazione e consulenze tecniche.

Ha avuto esperienza lavorativa a Londra, periodo post-laurea, presso una società di consulenza societaria e fiscale internazionale.

Cariche sociali attuali

Presidente del collegio sindacale di DiaSorin SpA dal 2016, società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) nell'indice FTSE M 18 Italia e operante nel settore Biomedicale e della Diagnostica

Sindaco effettivo di TINEXTA SpA dal 2018, società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) al segmento STAR e operante, in qualità di holding nel settore Digitai trust, Credit lnformation & Management e di lnnovation & Marketing

Sindaco effettivo di GIGLIO GROUP SpA dal 2018, società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) al segmento STAR e operante nel settore media - broadcasting ed e-commerce

Presidente del collegio sindacale di Tinexta Cyber Spa dal 2021, società del gruppo Tinexta, operante in qualità di holding nel settore della commercializzazione di prodotti e servizi nel campo dell'informatica e innovazione

Sindaco effettivo di MILANO RISTORAZIONE SpA dal 2015, società partecipata dal Comune di Milano e operante nel settore della risto razione collettiva

Presidente del collegio sindacale di Corvallis Sri dal 2021, società operante nel settore deU'lnformatlon Technoiogy & Services

Sindaco effettivo di FBS Next Spa dal 2020, società operante nei settore della gestione dei crediti NPE

Sindaco effettivo di ISI Istituto Stomatologico Italiano Cooperativa sociale ONLUS dal 2015, società operante nel settore medicale odontoiatrico

Presidente del collegio sindacale di ERAMET ALLOYS ITAUA SRL dal 2009, società del Gruppo francese ERAMET e operante nel settore della lavorazione e commercializzazione acciaio

Componente dell'Organismo di Vigilanza di lnternational Paper Italia SpA dal 2017, settore produzione carta e stampati

Membro organo di controlb in Enti del terzo settore (Dal 2001 revisore della Fondazione THEODORA ONLUS)

Cariche sociali precedenti (ultimi 10 anni)

Collegio Sindacale

Connect SpA - società del Gruppo Edizione Sri, operante nel settore delle Infrastrutture e tele comunicazioni
Casta Diva Group SpA - società quotata alr AIM -presidente - produzioni te levisive e comunicazione in qualità di holding (Milano)
Business School24 SpA-presidente - educazione formazione (Milano)
Il Sole 24 Ore Trading Network SpA- agente Sole240re (MIiano)
Havas Worldwide Milan Sri -presidente - agenzia pubbflcltà (Mila no)
Van Ameyde Italia Sri- riassicurazioni (MIiano)
TVH Italia Sri -prodotti per elevatori (Torino)
Jacques Bogart ltalie SpA-presidente - lusso e cosmetici (Mllano)
Pianete Sri - attività radio visiva (Roma)

Formazione

Si indicano gli uftlmi corsi seguiti e specializzazioni

2019- lnduction Assogestlonl Sesslon Follow Up "Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi: sinergie e divergenze"

2017 -lnduction di ASSOGESTIONI per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate

2016 - Corso di perfezionamento post-universitario il Merito e Parità di genere nella Corporate Governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione (aprlle -maggio 2016}

2014/2015 MASTER EXECUTIVE SOLE 24 ORE CONSIGLIERI DI CDA E SINDACI DI SOCIETÀ PUBBLICHE E PRIVATE (novembre 2014 -marzo 2015)

2013 -Corsi di Perfezionamento post-universitario in CORPORATE GOVERNANCE Università di Milano (marzo -aprile 2013)

1999 - Iscrizione atr ALBO del Revisori Ufficiali dei Conti.

1995 - ESAME di STATO - Conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento della professione di DOTTORE COMMERCIALISTA.

Febbraio 1994 - laurea in ECONOMIA AZIENDALE (specializzazione Libera Professione) presso l'Università L. BOCCONI di Milano - votazione riportata 110/110 con LODE - Tesi di Laurea: "Analisi di Bilancio e Concorrenza. Comparazioni interaziendali ed elementi di complessità".

1988 - Maturità linguistica conseguita presso il liceo linguistico Provinciale "G. Fattori" di Palermo con la votazione di 60/60.

Pubblicazioni

Per la Commissione Governance -collaborazione per stesura Quaderno SAF "Governance e Controlli Interni nelle società non quotate alla luce del Codice della Crisi di Impresa".

Per la Commissione di Diritto societario -collaborazione per stesura libro monografico dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano sulla Tutela delle Minoranze.

Docenze

Relatrice tematiche di fiscalità e di Corporate Governance Ordine Dottori Commercialisti di Milano (2020 -2021)

Relatrice per lezioni su bilancio di impresa - Ordine Awocati Pesaro (edizioni 2016-2017)

Relatrice lezioni di fiscalità in Master di Diritto di Famiglia (edizioni 2011-2012 - 2013-2014 -2015 - 2016)

Relatrice di seminari di carattere societario /fiscale organizzati dalla Provincia di Milano per evento MIFACCIO IMPRESA edizioni 2011-2012 -2014 (UNIVERSITA' Bocconi- POLIMI-Università Bicocca).

Relatrice di seminari tecnici fiscali -in lingua inglese -nelle sessioni di studio semestrali del circuito internazionale RSM.

Altre informazioni

• Dal 2016 membro della Commissione di Studio "Governance delle Società Quotate" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
• Dal 2013 membro della Commissione di Studio "Pari Opportunità" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
• Dal 2016 Associata NEDCommunity - associazione italiana degli amministratori indipendenti per la quale ha partecipato alla redazione dei Principi di Goverance per le società non quotate
• Dal 1996 al 2008 e dal 2013 al 2015 membro della Commissione di Studio di Diritto Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano - relatrice di pubblicazioni in materia societaria, coordinatrice ed assistente corsi e seminari
• ALUMNI BOCCONI - Dal 2004 associata
• FONDAZIONE BELLISARIO - Dal 2014 Associata Curriculum certificato dalla Fondazione Bellisario fra "1000 curricula eccellenti", ,www.lOOOcveccellenti.com

Conoscenze lingue estere: Inglese ottimo scritto e parlato. Francese ottimo scritto e parlato

Interessi

Passione per i viaggi, la musica, lo sport, il cinema e il volontariato sociale.

k'-1lGLL� 2� ³ ^fl_f ( - � {,�ùfLC"-J

Monica Mannino Nata a Palermo il 18/10/1969 CF MNN MNC69R58 G273K lmitto all'Ord;no dei Dottori Commercialisti di M;lano, Se,. A. n. 4316 dal 14/06/1995 Registro Revisori Contabili D.M. 15/10/1999 pubblicalo sulla G.U. del 02 novembre 1999 n. 87 IV Serie Speciale, N, i;cri>ione 92599 tiene o degli lncarlchl di ammlnistraiione e controllo, al sensi dell'art. 2400 e.e Aggiornato al 31.03.2021

	,ettoreattMla	sede legalo	codice fiscale	carica
DIASORIN SpA ( FTSE Italia Mid Cap)	d;agnostka		Saluggia (VC) 13144290155	Presidente Collegio Sindacale
TINEXTA SpA (segmento STAR MTA) (scadenza aprile 2021)	digitai trust, eredit lnformation e management, innovation e marke1iug service,	Roma	106546H000	Sindaco Effettivo
Glglfo Group SpA ( segmento STAR) (scadenia aprile 2021}	e-commerce e media	Milano	07396371002	Sindaco EHeltlvo
Istituto Stomatologico Italiano Soc Coop Soclale ONLUS	attività stmH odontoiatrici	Milano	01315910154	Sindaco Effettivo
ERAMET AlLOYS Italia Sri	commerclali,rn,ione acciaio	Ferrara	01515470187	Presidente Collegio Sindacale
MILANO RISTORAZIONE SpA (scadenza maggio 2021)	somminlstra,lone servii i alimentari	Milano	13226890153	Sindaco Effellivo
F8S NextSpA	,ervi,l finan,iari	Ravenna	02656960396	Sindaco Elfenlvo
Tlnexta Cyber Spa (dal 7 gennaio 2021)	holding parteclpa,ione prodotti e servizi seltorn informatica	Roma	15971011000	Presidente Collegio Sindacale
Corvallls Sri (dal 22 gennaio 2021}	lnformation Technology e Cyber,ecurity	Padova	05335180286	Pre;Tdente Collegio Sindacale
Fondazione THEODORA Onlus	servizi supporto ambitoospedaliern pediatrico	Milano	97247270156	Revisore
LUXMASTER SpA (dal 19 marzo 2021)	holding di partecipazione società benefit lSB)	MIiano	11677270966	Sindaco effettivo

Spettabile Tincxta S.p.A. Piazza Sallustio, n. 9 00187 Roma

DICillARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A.

Il sottoscritto Andrea Bignami, nato a Lodi, il 25 maggio 1969, C.F. BGN NDR 69E25 E648 X, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 20 dello statuto sociale della società Tinexta S.p.A. {"Tioexta" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata in Milano, Via. Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del collegio sindacale,

premesso che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di corporale governance adottato dal Comitato per la Corporale Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Govcroaoce"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., come pubblicata sul sito internet della Società

dichiara

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.J^> .R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

di possedere i requisiti prescritti dalla no11nativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta per ricoprire la caiica di sindaco effettivo della Società;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo statuto sociale di Tinexta, avuto riguardo altresl: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'a11icolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
ai fini dell'art 2400, comma 4 codice civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'a11. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e, in particolare, (i) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (i) da rappo1ti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rappo1ti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza) e dall'art. 2 del Codice di Corporale Govcmance e relative raccomandazioni;
che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, tenuto conto anche di quanto previsto nelle raccomandazioni dell'art. 2 del Codice di

Corporate Governance, e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Tinexta;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 5 8 nonché dall'art. I del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, in particolare tenuto conto del disposto dell'art. l, commi I, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'a11. 20 dello statuto sociale e, quindi, dichiara

(')

)( di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

)( di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società d capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere); (e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere);

(') Barrart la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto allega alla presente copia di un documento d'identità ed eviden1.a del codice fiscale, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricope11i presso altre società alla data della presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al suo consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Crema, lì 27 marzo 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/20/6 per ogni fine connesso alle actività cowelate alla presentazione della candidatura e alla acceflazione della medesima.

INFORMAZIONI PERSONALI

Dati anagrafici e stato di famiglia

Residenza, recapiti telefonici e indirizzo mail

ANDREA BIGNAMI

Nato a Lodi il 25 maggio 1969 Nazionalità: italiana Stato civile: coniugato - Servizio militare: assolto

T el. 037386998 Fax 037386237

[email protected] PEC: [email protected]

ESPERIENZA LAVORATIV A

Dall'anno 1998 ad Oggi Libero Professionista Dottore Commercialista che esercita la propria attività a Crema e Milano

Svolge la propria attività nell'ambito della consulenza fiscale, societaria e aziendale

Principali incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti in Enti pubblici e privati:

B.F. S.p.A., Jolanda di Sa�ia (società quotata alla Borsa Italiana) Consigliere di Amministrazione Indipendente dal 2017 Presidente del Comitato Controllo Rischi dal 2017
Cartalls Istituto di Moneta Elettronica S.p.A., Milano Presidente del Consiglio di Amministrazione 2019
FORMAZIENDA Fondo interprofessionale per la formazione continua, Crema Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2016
C.C.1.AA. DI Cremona, Cremona Membro Collegio dei Revisori dal 2015
CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO Società Cooperativa Agricola, Rivarolo del Re ed Uniti (CR) Presidente del Collegio Sindacale dal 2016, già Sindaco Effettivo dal 2010 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S. Coop. Agricola, Cremona
Presidente del Collegio Sindacale dal 2015
Cooperativa Produttori Suini PRO SUS S. Coop. Agricola, Vescovato (CR) Presidente del Collegio Sindacale dal 2015
Padanla Acque S.p.A., Cremona Sindaco Effettivo dal 2016

Nel corso della propria attività professionale ha svolto numerosi incarichi di Amministratore/Liquidatore di società di capitali e numerosi incarichi di Presidente del Collegio sindacale e Sindaco Effettivo in società di capitale e in Enti.

Principali incarichi di Amministrazione e Controllo già ricoperti in Enti pubblici e privati:

- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE • CARIPLO, Milano

Presidente del Collegio Sindacale da aprile 2010 a maggio 2016 - SIA S.p.A., Milano

Sindaco Effettivo e Componente O.d.V. da aprile 2016 al 2020
F21 Reti Logiche S.r.l., Milano
Presidente del Collegio Sindacale da aprile 2016 al 2019
LIS Istituto di Pagamento S.p.A., Milano Presidente del Consiglio di Amministrazione e Link Audi tor dal 2019 fino ana fusione della stessa in Cartallis Istituto di Moneta Elettronica S.p.A.
-PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., Milano Sindaco Effettivo dal 2016 al 2019
BONIFICHE FERRARESI SOCIET A' AGRICOLA S.p.A., Roma (società già quotata alla Borsa Italiana) Consigliere di Amministrazione Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e membro del Comitato Controllo Rischi dal 2014 al 2017
BANCA 5 S.pA. (Gruppo Intesa Sanpaolo) già BANCA 1TB, Milano Consigliere indipendente dal 2012 al 2019
BANCA DI CREDITO SARDO S.p.A. (Gruppo Intesa SanPaolo), Cagliari Consigliere d'Amministrazione dal 2009 al 2010
INTESA SAN PAOLO TRUST COMPANY S.p.A. (Gruppo Intesa SanPaolo) già SAN PAOLO FIDUCIARIA S.p.A.), Milano Sindaco effettivo dal 2008 al 2009
ISTITUTO SVILUPPO AGROALIMENTARE S.p.A., Roma (società finanziaria controllata direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) Presidente del Collegio Sindacale dal 2009 al 2015 e Presidente dell'Organismo di vigilanza dal 2013 al 2015
IN.SAR S.p.A., Cagliari Sindaco effettivo dal 2006 al 2012
AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.p.A., Cremona (Società concessionaria del tratto della A21 da Piacenza a Brescia) Sindaco effettivo dal 2011 al 2014
-AZIENDA LOCALE EDILIZIA RESIDENZIALE di LODI, Lodi Sindaco effettivo dal 2008 al 2014
S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patri monio S.p.A., Crema Sindaco effettivo dal 2009 al 2015
A.E.M. Cremona S.p.A., Cremona Sindaco Effettivo dal 2011 al 2018
FORMAZIENDA- Fondo interprofessionale per la formazione continua, Crema Sindaco effettivo 2011 al 2016

Luglio 1995- Dicembre 1997

Libera Associazione Artigiani, Crema

Gestione contabile e fiscale delle imprese associate e gestione amministrativa di Consorzi di imprese artigiane - no profit -.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Corte d'Appello di Brescia, Brescia Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ex artt. 1, settimo e nono comma, e 6, comma secondo, dela Legge 13 maggio 1997 n. 132
	Università degli Studi di Pavia, Pavia Superamento dell'Esame di Stato per l'ottenimento dell'abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista. Relativa iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Crema, ad oggi, dopo l'accorpamento, Tribunale di Cremona al n. 374/A
	Università Commerciale "L. Bocconi", Milano Laurea in Economia Aziendale, piano di studi orientato all'economia delle aziende industriali ed alla finanza, con tesi riguardante: "Il ruolo degli investitori istituzionali nei processi di sviluppo delle piccole e medie imprese"
	Istituto T ecnlco Commerciale "L. Pacloll", Crema Diploma in Ragioneria
LINGUE STRANIERE	Francese: buono scritto e parlato Inglese: sufficiente scritto e parlato
CONOSCENZE INFORMATICHE	Operatività in ambiente Office 2000 e programmi di contabilità Zucchetti Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE	La formazione scolastica · e l'esperienza professionale acquisita hanno consentito lo sviluppo di capacità di analisi complessa dei contesti dinamici interni ed esterni alle imprese e agli enti, di elaborazione delle informazioni, di diagnosi e di conseguente assunzione delle decisioni L'attività professionale ha inoltre consentito lo sviluppo delle capacità relazionali sia riferite a contesti colaborativi sia a contesti ostici di contrapposizione Sempre l'attività professionale ha consentito lo sviluppo delle capacità di direzione e di coordinamento dei collaboratori dello studio professionale
PATENTE O PATENTI	CATEGORIA A e B
AL TRE INFORMAZIONI	Socio di Club Servlce e alti� in organizzazìoni di volootariab

Autorizzo al trattamento dei miei dati persooali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 Crema, Il 27 marzo 2021

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ed enti

Il sottoscritto Andrea Bignami, nato a Lodi il 25 maggio 1969, C.F. BGN NOR 69E25 E648 X, in considerazione della candidatura a sindaco in vista dell'Assemblea della società Tinexta S.p.A. che si terrà a Milano, in via Agnello n. 18, presso lo Studio notarile Marchetti, il giorno 27 aprile alle ore 14.30 in unica convocazione,

dichiara

di ricoprire, alla data odìerna, gli incarichi di amministrazione e controllo presso altre società ed enti di seguito elencati:

Denominazione Sociale e appartenenza a Gruppi	Sede legale	Codice fiscale	Tipologia di carica
B.F. S.p.A.	Jolanda di Savoia (FE) -via cavicchlni 2	08677760962	Consigliere
S.I.S. Sociatà Italiana Sementi S.p.A. (Gruppo 8.F. S.p.A.)	San Lazzaro di Savena (BO)- via Mirandola 5	03585111200	Consigliere
Cartalis Istituto di Moneta Elettronica S.p.A. -Cartalis IMEL	Milano -via Bracco 6	08658331007	Consigliere - Presidente del C.d.A.
Consorzio Casalasco del Pomodoro Società Agricola Cooperativa	Rivarolo del Re ed Uniti (CR)- Strada Provinciale 32	00325250199	Presidente del Collegio Sindacale
Società Alimentari Carmagnolese S.p.A. (Gruppo Consorzio Casa lasco del Pomodoro)	Carmagnola (TO)-via del Porto 104	00519450019	Sindaco effettivo
Consorzio Interregionale Ortofrutticoli Soc. Coop. A R.L.	Parma -Strada dei Mercati 9/c	02133430344	Sindaco effettivo
CCDP Holding S.p.A.	Rivarolo del Re ed Uniti (CR) - Strada Provinciale 32	01704730199	Presidente del Collegio Sindacale
Cooperativa produttori suini PRO SUS Società Agricola Coooerativa	Vescovato (CR)-via Malta snc	00828880195	Presidente del Collegio Sindacale
Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. A R.L.	Cremona (CR) -via Monteverdi 17	00114930191	Presidente del Collegio Sindacale
Padania Acque S.p.A.	Cremona (CR) -via del Macello 14	00111860193	Sindaco effettivo
Impresa Costruzioni Sonetti S.p.A.	Trescore Cremasco (CR)-via Europa 5	00748850195	I Sindaco effettivo
IN.SAR-Iniziative Sardegna S.p.A. in liquidazione	Cagliari -via Mameli 228	00956760904	Sindaco effettivo
Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua FORMAZIENDA	Crema (CR)-via Olivetti 13	91031030199	Presidente del Collegio Sindacale
Camera di Commercio Industria Artigianato e Ju!ricoltura	Cremona -piazza Stradivari 5	80000730194	Componente Collegio dei Revisori
C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio	Milano-vialeMurillo 17	00947150157	Componente Collegio dei Revisori
Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud	Cremona -via San Bernardo 2	93033050191	Componente Collegio dei Revisori

Crema, lì 27 marzo

Spettabile Tinexta S.p.A. Piazza Sallustio, n. 9 00187-Roma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFE'ITIVO DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISJTI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A.

Il sottoscritto prof. Guido Giovando, nato a Torino, il 28 marzo 1971, C.F. GVNGDU71C28L219P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 20 dello statuto sociale della società Tinexta S.p.A. ("Tiooxta" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata in Milano, Via Agnello n. I 8, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del collegio sindacale,

premesso che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corpomte Govenu:mce di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società adetisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex a1t 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., come pubblicata sul sito internet della Società

dichiara

dichiara e attesta

ex artt 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi e, contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

di possedere i requisiti prescritti dalla nonnativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta per ricoprire la ca1ica di sindaco effettivo della Società;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni n01mative, anche regolamentari, e dallo statuto sociale di Tinex.ta, avuto riguardo altresl: (i) al lin1ite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-te,-decies del Regolamento Consob 1 I 971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 201 O n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alta società di revisione KPMG S.p.A.;
ai fini dell'alt. 2400, comma 4 codice civile, di 1icoptire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'a1t. 148, comma· 3 del D, Lgs. 24 febbrnio 1998, n. 58 (e, in particolare, (i) di non essere coniuge, parente e affine entl'O il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quatto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la cont^r ollano e di quelle sottopost;e a comune controllo; di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratoli della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza) e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance e relative raccomandazion.i;
che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, tenuto conto anche di quanto previsto nelle raccomandazioni dell'art. 2 del Codice di

Corporate Governance, e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'mt. 148, comma 4, del del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 11. 58 e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'a1t. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Tinexta;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'mt. 148, comma 4, del del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dall'art. I del D.M. 30 marzo 2000, n, 162, in particolare tenuto conto del disposto dell'att. l, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 20 dello statuto sociale e, quindi, dichiara

(')

x di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

x di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società d capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività prnfessionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commet·cio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere); ( c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, intemazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere);

(') Barrare la casella corrispondente al rnquisito di professionalità posseduto dal candidato

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'ait. 2382 del codice civile, come richiamato dall'att. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

li sottoscritto allega alla presente copia di un documento d'identità ed evidenza del codice fiscale, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

In� *�'ov�*

(Prof. Guido Giovando)

Torino, lì 26 ma1·zo 2021

Si autorizza il trattamento dei daa personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Prof. Guido GIOVANDO

Associato di Economia Aziendale Università degli Studi di Torino

CURRICULUM VITAE

Nato a Torino nel 1971 e ivi residente

Attività professionale

Dottore commercialista- iscritto all'Albo di Ivrea-Pinerolo-Torino alla sezione "A" n. 1986;
Revisore Ufficiale dei Conti- iscritto con d.m. 25/11/1999 pubblicato in g.u. n.100 del 17/12/1999 n. 110486;
Consulente del Giudice;
E' stato Consigliere di Amministrazione di Società industriale e finanziaria;
Componente di Collegi Sindacali;
Componente di Organismi di Vigilanza;
E' stato Consigliere de1l'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Torino;
E' stato Tesoriere dell' A.I.D.E.A.-Giovani, Associazione Accademia Italiana degli Economisti d'Azienda;
Componente di European Accouting Association;
Componente dell 'A.I.O.E.A -Accademia Italiana degli Economisti d'Azienda;
Componente dell'Accountìng /or Banking and Insurance Research Lab (ABIREL) presso il Dipartimento dì Management dell'Università di Torino;
Vice-Presidente del Centro Studi Interdipartimentale di Ricerche di Sicurezza Economica e Finanziaria.

Attività accademica

Professore Associato di Economia Aziendale Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management;
Docente o co-docente dei seguenti corsi o moduli: Ragioneria Generale e Applicata (laurea triennale); AnaUsi e Contabilità dei Costi (laurea triennale) e Bilancio d'esercizio (Laurea Magistrale) presso la Scuola di Nlanagement ed Economia -Università degli Studi di Torino; Econom;a Aziendale presso la SAA-Scuola di Amministrazione Aziendale - Università degli Studi di Torino nel Corso di Laurea interfacoltà in "Management dell 'Infom1azione e della Comunicazione aziendale";
Docente anno 2015 del Master in Finanza Aziendale e creazione di valore -Modulo Bilancio Bancario;
Docente dal 2016 del Master interateneo di secondo livello 'Open Innovation & Intellectual Proprierty' organizzato da SAA School of Management - Università di Torino, Luiss Business School e Ministero dello Sviluppo Economico.

Attività scientifica

E' autore o coautore delle seguenti monografie:

Il bilancio della banca, Giuffrè, 2014;
Le valutazioni di bilancio, Celid, 2013;
L'impresa di gestione aeroportuale: aspetti strategici, di gestione e di bilancio, Giappichelli, Torino, 2012;
The performances of the major italian · airport management companies, (Pubblicazione in lingua inglese), Giappichelli, Torino, 2012;
La redazione del bilancio d'esercizio: aspetti contabili, civilistici e fiscali. Casi ed esercizi, Celid, 2012;
ll bilancio delle assicurazione secondo i Principi contabili nazionali, Gìuffrè, 2012;
La cartola1'izzazione dei crediti, Giappichelli Editore, 2006.

Capitoli su volumi

[ principali capitoli su volumi di cui è autore o coautore sono:

IFRS 4 Contratti assicurativi, in 'JASIIFRS, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, terza edizione edizione 2020;
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, in IASIJFRS, lpsoa, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, terza edizione 2020;
Lo Stato Patrimoniale Passivo, in Il Bilancio delle Banche, Giuffrè, Milano, 2014;
La Nota Integ^rativa, in Il Bilancio delle Banche, Giuffrè,'Milano, 2014;
La corp01·ate governance, in Lezioni di .Economia Aziendale, seconda edizione, G. Giappichelli, Torino, 2013;
Lo Stato Patrimoniale Passivo, in Il Bilancio delle Assicurazioni" Secondo i principi contabili nazionali, Giuffrè, Milano, 2012;
Conto Tecnico dei Rami Vita, in Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i prinèipi contabili nazionali, Giuffrè, Milano, 2012;
La Nota Integrativa, in Il Bilancio delle Assicurazioni" Secondo i principi contabili nazionali, Giuffrè, Milano, 2012;
La Relazione Semestrale, in Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i principi contabili nazionali, Qjuffrè, Milano, 2012;
I Registri Assicurativi, in Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i principi contabili nazionali, Giuffrè, Milano, 2012;

• Analisi degli impatti nei bilanci consolidati .IAS/ IFRS 2005 (in collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Torino, sezione di Ragioneria) edito su Guida ai Principi Contabili Internazionali- Modulo 21 de IL SOLE 24 ORE Luglio 2006.

Articoli su riviste nazionali e internazion_an

I principali articoli di cui è autore o coautore su riviste nazionali e internazionali sono:

Traffico passeggeri low-cost: impatto sul fatturato e sul risultato d'esercizio delle imprese di gestione aeroportuale, Management delle Utilities e delle Infrastrutture, sezione Academy Aidea, 2/ 2015, pp.12-22, ISSN 1723-932:x:;
Traffico aeroportuale e ferroviario passeggeri: opportunità di business aziendale?, Management delle Utilities e delle Infrastrutture, sezione Academy, 1/ 2014, pp.10-21, ISSN 2282-2488;
Work cost impact analysis in FfSE MIB companies, Global Business and Economics Review, 2016, 4(6);
How SMEs engage in open innovation: a survey, Joumal Of The Knowledge Economy, 2016, 12(1)
Corporale and Risk Governance: key-driversfor value creation and growth. The case of Jtalian Credi! Cooperative Bank�·. Review of Business Research, 2017, 17(2);
Corporale Governance and Internal Contro! deficienéies in Financial lnstitutions: Direct causes of sanctlons by the Supervisor.y Authority, Corporate Ownership & Control 2017, 10(1);
Le riserve tecniche ramo danni nei bilanci delle assicurazioni, Gùida ai Principi Contabili Internazionali- Modulo 18, IL SOLE24 O ^RE, Aprile 2006 pp. 39-45;

Oltre a numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali in campo economico• aziendale e tributario.

Torino, ?6 marzo 2021

Prof. Guido GIOVANDO

Spettabile TINEXTA S.p.a. Piazza Sallustio, n. 9 00187 - Roma

Torino, 26 marzo 2021

Oggetto: Incarichi di ommlnistrazJone e di controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto Guido Giovando nato a Torino il 28 marzo 1971. residente a Torino, nella sua qualità di candidato alla carica di Sindaco per l'assemblea ordinaria e straordinaria dì Tinexta S.p.a .. fissata, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2021

DICHIARA

ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, di ricoprire·i se1guenti incarichi presso altre società:

INCARICHI DI CONTROLLO:
1 J componente del Collegio (Presidente} e Revisore incaricato del controllo contabile della societò A tiva Immobiliare Spa con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 10198660010;
2) componente del Collegio Sindacale della società Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) - Società Cooperativa con sede in Cuneo, iscritta al registro delle imprese di Cuneo al numero 00167340041;
3) componente del Collegio Sindacale della società Etaeria Sri con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 1143429001 O;
4) componente del Collegio {Presidente) e Revisore incaricato del controllo contabile della società Fare Sviluppo Immobiliare Spa con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 1051 2290015;
5) componente del Collegio Sindacale della società Finde Spa con sede ln Torin_o, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 6633950016;
6) Sindaco Unico e Revisore incaricato del controllo contabile della società lngeco Sri con sede in Tonno, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 11194670011;
7) Sindaco Unico e Revisore incaricato del controllo contabile della società lnnolva Relazioni lnvestigcitive Sri con sede in Brescki, iscritta al registro delle imprese di Brescia al numero 04040180988;
8) componente del Collegio Sindacale (Presidente) della società ISP Agents4You Spa con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 03821110248;
9) componente del Collegio Sindacale della società Marval Sri con sede in Castellamonte (TO), iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 04904780014;
1 O) componente del Collegio {Presidente) e Revisore incaricato del controllo contabile della società Nova Investimenti Immobiliari Spa con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 07230570017;
11) componente del Collegio Sindacale della società S.E.I. Società editrice internazionale per azioni con sede in Torino (TO), iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 00486610017;

-1

12) componente del Collegio Sindacale della società Sixtema Spa con sede in Roma, iscritta al registro delle imprese di Roma al numero 9884901001;
13) componente del Collegio Sindacale della soci<3tà Tunnel Frejus Società Consortile r.l. con sede in Tortona [AL), iscritta al registro delle imprese di Alessandria al numero 02343360067;
14) componente del Collegio Sindacale della società Visura Spa con sede in Roma, iscritta al registro delle imprese di Roma al numero 05338771008;

Il sottoscritto dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza prevista dall'articolo 2399 del codice civile.

Prof. Guido Giovando �I\ �ov,-l

Spettabile Tinexta S.p.A. Piazza Sallustio, n. 9 00187 Roma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI TINEXTA S.P.A.

La sottoscritta Anna Maria Mantovani, nata a Genova il 2 aprile 1950, C.F.MNTNMR50D42D969R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 20 dello statuto sociale della società Tinexta S.p.A. ("Tinexta" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del collegio sindacale,

premesso che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di corporale governance adottato dal Comitato per la Co1porate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporatc Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., come pubblicata sul sito internet della Società

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco supplente della Società, come da lista presentata dal socio Tecno Holding S.p.A. e di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla predetta assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta per ricoprire la carica di sindaco supplente della Società;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo statuto sociale di Tinexta, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
ai fini dell'art. 2400, comma 4 del codice civile, di ricoprire gli incarichi di annninistrazione e controllo in altre società come indicati nel!' allegato alla presente dichiarazione;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e, in particolare (i) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il qumto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllauo e di quelle sottoposte a comune controllo; e (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza) e dall'art. 2 del Codice di Corpo rate Governance e relative raccomandazioni;
che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, tenuto conto anche di quanto previsto nelle raccomandazioni dell'a1t. 2 del Codice di Corporale Governance, e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata

del mandato e, comunque ad infonnare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Tinexta;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, corruna 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, in particolare tenuto conto del disposto dell'art. l, corruni l, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 20 dello statuto sociale e, quindi, dichiara

x di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un 'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

o di aver maturato tm'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società d capitali che abbiano un capitale sociale non infe1iore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in rnaterie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di impresa (ai sensi dell 'a1t. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'econornia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del corrunercio editoriale e inerenti la comunicazione in genere); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il di1itto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziati, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del cmmnercio editoriale e inerenti la comunicazione in genere);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto allega alla presente copia di un docmnento d'identità ed evidenza del codice fiscale, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al suo consiglio di arruninistrazione e al collegio sindacale, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confennare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

(Anna Maria Mantovani)

Torino, 25 inarzo 2021

Si autori:;za il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso a/leallività correlate alla presentazione della candidatura e alla acceflazione della medesima.

Commtrti.1lisli/Ut'\'lxorlCol)lahili t11rlnuo Clt}C't.l Allll;lnl:tria l'lhntlO\'l\lli Crbliuu Ciutta

Anna Maria Mantovani - Curriculum Professionale

Dati perso11ali

Anna Maria Mantovani Luogo e data di nascita Studio Attività Professionale Aree di attività Genova -2 aprile 1950 Corso Stati Uniti 27 10128 To1ino Tel O 11/43.92.411 fax O 11/43.92.422 Mail: [email protected] PEC: [email protected] Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Consulta Srl, società di consulenza aziendale con sede in To1ino, corso Stati Uniti 27 Pa1tner dello Studio Ciocca e Commercialisti Associati con sede in Tmino, corso Stati Uniti 27 Il Gruppo Professionale Consulta nasce nel. 1963 ed è oggi costituito da 3 professionisti e 3 persone di staff operativo. Tl Gmppo Professionale opera nell'area commercialistica (consulenza societaria, fiscale e contrattuale), nell'area economico - finanziaria ( controllo di gestione, acquisizioni, cessioni e valutazioni di imprese e di paitecipazioni) e nell'area manage1iale (management, organizzazione, risorse umane e fonuazione). I Clienti sono imprese ed organizzazioni, industriali, commerciali e di servizi di medie dimensioni a carattere manageriale e di medio e medio-piccole dimensioni a carattere familiare, italiane o appa1tenenti a gruppi multinazionali. Le sue aree di intervento 1iguardano: consulenza societaria, contabile e fiscale, arbitrati e perizie, collegi sindacali in società quotate e non quotate, consulenza contabile fiscale, Enti no profit.

10128T11rh111 (llnb) Cono Slall Unii i 27 C:odirr llsrolt • Parili• Iva 021J?S7110111H e,,11rnil "'nu�1ll"'Ì'totu11U11toriuu.h

Tfl llll-U.9UII l•�•l Fu 011-13.92.422 / �24

Studio Ciocca e Commercialisti Associati

C<1111111C'rd1tlb:1i/lt�\·buri C<N1hbili l.ud1111n C:iott• An111.u11�rh1 Pt111nkmrnl C-rbU1rn CHl«n

Titoli Professionali Iscritta ali' Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Albo Professionale Circosc1izione- Ivrea -Pinerolo - T01ino -sezione A). Iscritta al Registro dei Revis01i Contabilie e dei Revisori degli Enti locali

Principali Incarichi Pmfessionali

Incarichi Collegi Sindacali		Società quotate
		Cose belle d'Italia Spa		via Montenero 70, Milano -
	□	capitale sociale euro 4.641.000,00		i. v. (servizi)

Società non quotate

□ Autogamma Cooling Spa corso Susa 24, Buttigliera Alta (TO) - capitale sociale 300.000,00= i.v. (commercio)
□ Fondazione Piemonte dal Vivo via Be1tola 34, Torino (TO)

Altre i11formazio11i

Condanne penali e	Nessuna condanna.
carichi pendenti	Nessun carico pendente.

Autorizzo il t ^rattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché l'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv e delle eventuali lettere di referenze, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal sito del Comune di Torino.

Torino, 1 O febbraio 2021

Anna Ma1ia Mantovani

,..

I01281,,rlnn (llnlln) Corso Slutl Unlli 27 Cuilit:t" ru..-:dc r Parfilll 1,·11021JIJ5780UIH Trl tll-U.92.411 C•-1'! Fnx 011 -43.9U22 / �4 e-mail 1.·muu1Cll'll'\•(m:tulh1k1rinu.il

ELENCO CARICHE RICOPERTE DA Ac'!NA MARIA MANTOVANI

SQCIETÀ	SETTQRE	CARICA RICQ PERTA _
Consulta Sri in liquidazione Corso Stati Uniti 27 ,	Servizi	Liquidatore
10128 Torino
belle Cose d'italia s.p.a. in liquidazione (ex quotata) Corso Cristoforo Colombo 9	Servizi	Sindaco effettivo
Milano 20144			' ,,.,--)j
Villa Grassi Sri Corso Stati Uniti 27 , 128 Torino 1 O	Immobiliare	Amministratore Unico	4 loJ-,-� , � �/V
Cooling Spa Autogamma Corso Lombardia 75 10099 San Mauro Torinese (To)	Commerciale	Sindaco effettivo
Comune di Visone	pubblico Ente	Revisore

15010 Visone (Al)

Fondazione Piemonte dal Vivo Via Antonio Berto la, 34 10122 Torino	Servizi	Presidente Collegio Revisori
Achirot Spa Via Volterra n. 9 20146 - Milano (MI)	Finanziario	Revisore unico
Associazione Next Leve!	Associazione Promozione Sociale	Vice Presidente
Piazza Carlo Felice 18 10121 Torino
Circolo culturale Saturnio	Associazione Promozione Sociale	Vice Presidente
Via Real Collegio, 20 10024 Moncalieri (TO)
Associazione Amici di Villa della Regina	Organizzazione di volontariato	Tesoriera
Strada comunale Santa !v1argherita, 79 10131 Torino

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Spettabile Tinexta S.p.A. Piazza Sallustio, n. 9 00187-Roma

DICHIARAZIONE DI ACCElT/\ZIONE .DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI TINEXTA S.P.A. E A'.JTEST�ZIONE DEI REQUISITi .PER. LA CARI CA DI SINDACO SUPPLENTE DI TINEXTAS.P.À.

la sottoscl'itta Trudu Alessandra; nato a Roma, il 12/06/1969, C.F. TRD LSN 69H52H501P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'a11iC:Olo 20 dello statuto sociale della socieu\ Tinexta S.p.A. ("Tine:xta'' o la "Società"), in funzione dell'assemplea ordinaria e straordiµaria della Società, convocata in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione, per deliberare.,, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del ,co'Ilegio sindacale, . '

premesso che

è a conoscenza dei requisiti che la nonnatiya vigente, lo statuto sociale, il codice di corporale governance adottato dal Comitato per la Ccrp.,orate Governance di Borsa Italiana. S.p.A. (il ''Codice di Corporate GoveJ'Dance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione· dèlla carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., come pubblicata sul sito internet della Società ·

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco supplente della Società, come da lista presentata dal socio Tecno Holding S.p.A. e di a��ttare sin da ora la carica, ove nomin�to dalla predetta assemblea; e

dichiarJl e attesta·

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre -2000 , n .. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, at sensi_dell'rut j6 del citato O.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità n�g]i atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

di possedere i requisiti prescritti dalla nonnativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta per ricoprire la carica di sindaco supplent�della Società;

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità è di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni norn'lative, anche _regolamentari� e dallo statuto sociale di Tinexta, avuto riguardo altresl: (i) al limite::al cumulo di incarichi di cui all'arti�lo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e_ (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come ·successivamen1e modifica,to, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di-revisione KPMG S.p.A.; ' .
ai fini dell'art. 2400, co�a 4 de! codice civile, di ricoprire kli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
di essere in possesso déi requisiti di indipendenza prevh;tì dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e, in particòlare (i) di 0011 essa-e coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o. amministratore, coniuge, p�nte ed affine entro il qi.uu1o grado degli amministratori delle società. da questa controllate, d�lle società che là controllano e di quelle sottoposte a comune contrQ}lo; e (ii) di non essere legato alla ;�ocietà od alle società da questa conh'Ollate od alle società eh e la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti dì cuì al preceden�e 'punto (i) da rapportt di lavoro autonomo o su�ordinato, ovvero da altri rapporti -di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza) e dall'art. 2 del Codice di . Corporate Governance e relative raccomandazioni; · ';
I che non sussistono comuo:que circostanze e/o situazioni attuali i�kmee a compromettere la propria indipendenza, tenuto conto �1che di quanto previsto nelle raccomandazioni dell'art. 2 del Codice di . . . '

Corporate Governance, e si )mpegn� a ·mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati dur.mte la · durata del màndat.o e, comunque ad' informare tempestivmnente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o si�ziQni cbe possano compromettere �a propria indipendenza;

di possed�re i requisiti di onòrabilità· _previsti dall'art. 148, comma 4, del D.- Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 20 dello Statuto della Sòcietà, nonché da!Part. 2 del D.M,. 30 marzo 2000, n. 162;

di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Tinexta; . .

. di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dall'art. -1 del D.M, 30 marzo 2000, n.· 162, in particolare tenuto conto del disposto dell'ait 1, commi 1; 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 20 dello statuto sociale e, quindi, dichiara ·, . . · '

(•)

)( di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e·di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo 'legale dei coµti;

·-:�. /�::·_..·:di aver maturato un'esperienza complessiva di al�eno un trjennio nell'esercizio di: (a) attività ,:, ·di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi press<fsocietà d capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in 'materie giul'idiche, economich�, ,finanziarie é tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'atti�ità di impresa (ai sensi dell'rut. 20 ·dello smtuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinénti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioffèria, l'economia aziendale, l'econoefiia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'indusfria e del commercio editoriale e inerenti la comunicazione .ip gene�e); (e) funzioni dirigenz!al� presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti n�i settorj creditizio, finanziario e assi�urativo o comunque in settori ·strettamente attinenti a queJlo di attività dell'impresa (ai ·sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di· Tinexta sono considel'ati strettamenttfattinenti alJ'attività dulia Società: (i) le materie inerenti· il diritto èommerciale, il diritto . tributario, la . ragioneria, l'economia. aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la .fo,1anza aziendale, e . (ii) i settqri dell'industria e del commercio editoriale e inerenti la comunicazione in genere);

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(•) Barrare la casella corrispond�tt.e;!il requisi�o di.profe.ssionalità posseduto dal _ci:;;tlldato i·· . • •

,.': dì non trovarsi in alcuna de�e oond_izioni previste dall'art. 2382-del codice civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del J?�-Lgs. 24--fubbraio . 1�98, n. 58.

Il sottoscritto allega alla presentè copia di'tin doc�1nento'a'tdentità•ed e�ìdenza del codice fiscale, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato e l'elenco deg� incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre·societ� alla· �ata della presente. · . Y ·

IJ sottoscritto si impegna a co�-�i�re _tempestivamente· aIla Societ�, e per essa al suo consiglio di amministrazione e al collegio,sindftçale, ogni_ successivo atto o fat1o che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a prodù_rre, su 1ichiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.· ·•. · ;

. . Si autorizza il irauamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidarura e alla accet�azicme della.medesima.

• : +

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

•, TRUDU ALESSANDRA

a.ti'udu@studiotrud�.eu

1969

o�.33973555

ITALIANA 12'GIUGNO¹

Indirizzo

Nome

Telefono

Fax E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• DAL 2003 ALLA OAT A.ODIERNA

• AL 1997 AL 2003

ESPERIENZA ISTITUZIONALE

• DAL 2D13ALLADATA ODIERNA

• DAL 2012 AL 2016

Ha.: ricoperto la carièa di componente delrAssèmblea dei Delegati dela cassa Nazionale di Pre�denza ed assistenza dei Dottori oommerclallsti, quale Delegato da parte dell'Ordne dei Do,ttori commercialisti e degll Esperti contabil di R.oma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• DAL 1989 AL 1996 • Qualifica conseguita • Nome e tipo di lstitut> ci istruzione o formazione • PrincipaW materie / abWltà fl'Ofessionali oooetto deUo studio

Laurea In "Economia e commercio" Universita' degi stud di Roma "La Sapienza· ·.,

Diritto prlyato, pubbllco e anministrativo, tecniche di ragioneria ed Industriale, economia politica e stallslica

Tesi'cti laurea di Dritto amministrativo: ''La responsabilita' deUa Pubblica anvninistrazlone per lesione di interessi legittini".

Esercita la professione di Dottore oomrnerolalistà, presso il proprio Studio in R�. via Assisi 177 essendo:

iserltta all'Ordine del Dottori .commercialisti ed esperU contabii di Roma dal 6 luglio 2003 al nu!nerQ aa_0Q7959;
iscrllta nel Registro dei revisori legali dei conti cbn fl'OWedinento del 6 ottobre 2003 pubblicato nena gazzetta ufficiale della repuli>llca italiana n·.a 1 - iv serie speciale - del 17 ottobre 2003, al n. 130854.

Ha svolto attivita' di praticantato per la professione di Dottore commercialista ocrupandosi di crn:ilabìlita', bUanci, dichiarazioni fiscali, consulenza fiscale e societaria.

E' componente della Commissione •Antiriciclaggie'' dell'Ordine del lxlttori commercialisti e degfi Es�rti contabilr�i Roma.

• DAL 1989 AL 1996 • Qualifica conseguita • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

CORSI E SEMINARI

Maturità scientifica

Liceo scientifico di Roma "Pitagora·

Cor5:0 di Formazione per "Esperti attestatori"

• MARZO 2015 - GIUGNO 2016 • Tipologia corso e materia

• GENNAIO 2016 � MARZO 2016 • Tipobgia corso e materia Corno di "Alta formazione speclalìstica pe^rgestori della crisi da SOIKa indebitamento" organizzalo da_Unlprof Consorzio partec•>ato da Universita· daji studi di Roma "Tor Vergata• e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperii co'ntabii dì Roma

Orgànizzato dall'Ordine del Dottori commorciais6 ed Esperii contabili o Roma

PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE

Ha -ao::iuisito ·· specifiche comp·eterize tipiche della professione di Do!ore canmercfallsta specializzandosi nel sellare della consu1nnza fiscale e socjetarja. in. particolare nei oonfronti di società di intermediazione finanziaria {ex art. 106 tub) e S'-Qlgentl attività manifatturiera, indu.�tnale e commerciae, ed esplica la prqxia attlvìtà, tra l'altro, in valutazioni di azienda e presbmdo consulenza ed assistenza per operazio�i societarie straordinare . ..

·':,:• . Ha 1Doltre acquisito_ specifiche competenze. neUa consulenza amministrativa, fiscale e societaria na ·oonfronti - . di società controllate da enti locali e nella consulenza agli enti locali per la val9Fizzazione del patrinonio mnob�lare (società cl trasformazione urbana e fondi pubbicl irrrnobiiari) e per lo sviluppo e promozione del .territorio {agenzie di sviluppo territoriale e del turismo). .

Ha àcquisìto specifiche cooipetenze nello svolgiménto deAe attività cl oontrollo legale dei conti rivestendo le cariche di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, consigliere di sorveglianza· e .revisore legale in. s.t.I e s.p.a., · anche consortili, ass_oggettate al controllo di soggetti 'privati .o di-enti pubblici, in società cli inlerrnedazlone finanziaria, in società obbligate alla �edazione. del bilancio consolidato, nonché I?. carica di Cdmponenle dei collegio dei revisori di associazioni' di calegoria aderenU Confindustria : ·. . . � . . · .

Ha· �Cquisito specifiche colll)etenze neib svolg�nto . deile attività di amministrazione di sodetà qi capitali e <:li controllo di gestione aziendale. _;· _

� �. . . .. -� ( Ha �çquisito specifiche competenze professionau·:nello �volglmento delle attività di attestazione del p(ofessionìsta su piani di rlSérlémento azienda!e e conoordatl preventivi {l.f.)

Ha acquisito specifiche colll)etenze nei�1 predis�sizione e l'aggiornamento dei modelli previsti dal b.lgs 231/2001' _ed assistenza _alle aziende nèfilattività di pianificazione, controllo e reporting sia sul dati di gruppo che sulle singole attività di b\isiness. . . ,,

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Pagine 2 -Curricullm vi.làe di TRUDU ALESSANDRA

ITALIANA Ì·

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	INGLESE
• Capacità di lettura	BUONO
• Capacità di scrittura	BUONO
• Capacità di espressione orale	BUONO
CAPACITÀ E COMPETENZE		Gestione e coordinamento di gruppi di studio e di approfondimento su matelie Inerenti la
RELAZIONALI	professione del commercialista;
		Partticipazione a gruppi associativi finalizzali all'assistenza, supporto e collaborazione
	professionale tra colleghi.
		Buona capacità nell'utilizzo di computer e buone capacità nell'utilizzo di software gestionali e
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE	applicativi in genere,

CAPACITÀ E COMPETENZE	SCRITTURA
ARTISTICHE	PITTURA
	NUOTO

	PATENTE B
PATENTE O PATENTI
	Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.196/2003

	Roma, 1 marzo 2021
		In fede Alessandra Trudu

		�,,;�.�



























Pagina 3 - Curr/cufum vitae df
TRUDU ALESSANDRA

STUDIO TRUDU CoN,SULEN7..A ·nuuuTARIA E Soc1ET ARIA

TRUDU Al.ESSANDRA D<YITORE RlMsoRI!J,BOALE COM.MllRClAUsrA

Elenco cariche effettive attualmente detenute

Comas S.r. I. CF 0120994Ò517-:-Sindaco unico
IC Outsourcing S.c.r.l. CF �44083,Ò0285-Sinda�o effottlvo · ·
Sintel Italia S.p.A. CF 05648110582 -Sindaco effettivo

,: l • I

Azzurra Sport S.p.A. CF 04222881007-Sindaco effettivo :.
. - Zetema Progetto Cultura .?.r.l. CF 05625051007-Sindaco effettivo
Teleconsys S.p.A. CF 0705998100?-Sindaco effet.tivo

.. '

, ¹ · . ' � Fondazione UNA (ONLUS). CF 97869030581- Sindaco unico
ANPAM -Associazione dt categoria aderente Confindustria 'CF 04802040586- Componente collegio dei revisori

Roma 29/03/2021

AI assistant

Tinexta — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

4493_cgr_2021-04-03_7ca9c416-5d27-4fc9-8c3b-ffb8979709ec.pdf

LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

presenta

TECNOHOLDING S.p.A .

PRIMA SEZIONE: CANDIDA TI ALLA NOMINA DI SINDACI EFFETTIVI

SECONDA SEZIONE: CANDIDA TI ALLA NOMINA DI SINDACI SUPPLENTI

TECNO HOLDING S.p.A.

TECNOHOLDING S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A.

premesso che

dichiata

dichiara e attesta

CURRICULUM VITAE

Monica Mannino

Esperienze professionali

Cariche sociali attuali

Cariche sociali precedenti (ultimi 10 anni)

Formazione

Si indicano gli uftlmi corsi seguiti e specializzazioni

Pubblicazioni

Docenze

Altre informazioni

Interessi

DICillARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A.

premesso che

dichiara

dichiara e attesta

INFORMAZIONI PERSONALI

ANDREA BIGNAMI

ESPERIENZA LAVORATIV A

- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE • CARIPLO, Milano

Libera Associazione Artigiani, Crema

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ed enti

dichiara

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFE'ITIVO DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISJTI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A.

premesso che

dichiara

dichiara e attesta

Prof. Guido GIOVANDO

CURRICULUM VITAE

Attività professionale

Attività accademica

Attività scientifica

Capitoli su volumi

Articoli su riviste nazionali e internazion_an

Prof. Guido GIOVANDO

Oggetto: Incarichi di ommlnistrazJone e di controllo ricoperti presso altre società.

DICHIARA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI TINEXTA S.P.A.

premesso che

dichiara

dichiara e attesta

Anna Maria Mantovani - Curriculum Professionale

Dati perso11ali

Studio Ciocca e Commercialisti Associati

Principali Incarichi Pmfessionali

Società non quotate

Altre i11formazio11i

ELENCO CARICHE RICOPERTE DA Ac'!NA MARIA MANTOVANI

DICHIARAZIONE DI ACCElT/\ZIONE .DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI TINEXTA S.P.A. E A'.JTEST�ZIONE DEI REQUISITi .PER. LA CARI CA DI SINDACO SUPPLENTE DI TINEXTAS.P.À.

premesso che

dichiara

dichiarJl e attesta·

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

•, TRUDU ALESSANDRA

ESPERIENZA PROFESSIONALE

ESPERIENZA ISTITUZIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CORSI E SEMINARI

PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

STUDIO TRUDU CoN,SULEN7..A ·nuuuTARIA E Soc1ET ARIA

Elenco cariche effettive attualmente detenute

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