Tinexta — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 15, 2019

Informazione Regolamentata n. 20053-9-2019		Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2019 15:52:53	MTA - Star
Societa'	:	TINEXTA S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	115177
Nome utilizzatore	:	TINEXTANSS01 - KAY
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	15 Marzo 2019 15:52:53
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Marzo 2019 15:52:54
Oggetto	:	aprile 2019	Convocazione di Assemblea Ordinaria il 18
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Convocazione di Assemblea Ordinaria il 18 aprile 2019

Roma, 15 marzo 2019. Di seguito si riporta l'estratto di Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A. pubblicato in data odierna sul Sole 24 Ore:

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso Via Meravigli 7, nella sala che sarà indicata mediante indicazioni in loco, in Milano, per il giorno 24 aprile 2019 alle ore 12:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
• 1. Attribuzione dell'Utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla remunerazione (sezione I) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Per informazioni sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento (record date 9 aprile 2019) e alla rappresentanza in Assemblea, anche tramite il Rappresentante designato della Società Computershare S.p.A. nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del presente Avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.tinexta.com, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'Ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.tinexta.com Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato eMarket SDIR-Storage e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 15 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Enrico Salza

TINEXTA S.p.A.

Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti risultati consolidati consuntivi al 31 dicembre 2018: Ricavi pari a €239,6 milioni, EBITDA pari a €66,0 milioni e Utile netto pari a €33,1 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Visura, Sixtema e la società spagnola Camerfirma, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e PMI. A dicembre 2018 InfoCert ha acquisito una partecipazione del 50% in LuxTrust, joint venture strategica per crescere nel settore Digital Trust in Europa. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito e RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.294 dipendenti.

Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

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