Tinexta S.p.A. Assemblea del 12 dicembre 2024

Titolo documento 0

Verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Emittente: Tinexta S.p.A. Sito web: tinexta.com

emarket

CERTIFIED

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano www.marchettilex.it 02 72021846

N. 17.997 di rep.

N. 9.812 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno 19 (diciannove)

del mese di dicembre

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Enrico Salza, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata

Tinexta S.p.A.

con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio n. 1/B, Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 10654631000, REA RM - 1247386, capitale sociale di Euro 47.207.120,00 sottoscritto ed interamente versato ("Tinexta" o la "Società"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea della predetta Società (con il consenso della stessa anche per il punto di parte ordinaria dell'Ordine del Giorno) tenutasi mediante mezzi telematici ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato, in data

12 (dodici) dicembre 2024 (duemilaventiquattro)

giusto l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure infra riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.

* * *

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e del regolamento assembleare, Enrico Salza (adeguatamente identificato) il quale, alle ore 15 dichiara aperta la riunione.

Si comunica e dà atto che:

ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto il capitale sociale, sottoscritto e versato, della Società è pari ad Euro 47.207.120,00 suddiviso in n. 47.207.120 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore, delle quali n. 20.889.160 con diritto a un voto e n. 26.317.960 hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, e, pertanto, con diritto a due voti ciascuna. Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 73.525.080. La Società detiene n. 1.315.365 azioni proprie, pari al 2,786% del capitale sociale;

… l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in uni… ca convocazione alle ore 15, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato il 12 novembre 2024 sul sito inter-

net della Società e sul meccanismo di diffusione SDIR e di stoccaggio Storage di eMarket, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", per discutere e deliberare sul sequente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e consequenti.

Parte straordinaria

Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 ı del Decreto, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, è stato consentito l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF"), individuato dalla Società in Computershare S.p.A. ("Computershare" o il "Rappresentante Designato") presente a mezzo (dott. Tiziano Giunta);

come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di intervengono, in alternativa alla modalità prevista voto dall'art. 135-undecies del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria;
come indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali e il Rappresentante Designato), può avvenire anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza:
per il Consiglio di Amministrazione sono presenti in colle-

gamento audio-video, oltre al Presidente (Enrico Salza) e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (Riccardo Ranalli) il dott. Pier Andrea Chevallard (Amministratore Delegato) e la dott.ssa Caterina Giomi;

per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento audio-video, i signori dott. Luca Laurini (Presidente), dott. Massimo Broccio e dott.ssa Monica Mannino;
sono assenti giustificati i consiglieri ing. Gianmarco Montanari, dott. Valerio Veronesi, avv. Gabriella Porcelli, dott.ssa Barbara Negro e ing. Eugenio Rossetti;
la Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del Codice Civile;
a norma dell'articolo 4 del Regolamento Assembleare, per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assistono in collegamento audio-video all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società come consentito dal Presidente;
ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
come anticipato e indicato nell'avviso di convocazione la Società ha nominato Computershare ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto. La Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe;

… il Rappresentante Designato ha comunicato di non aver alcun interesse proprio alle proposte di deliberazione sottoposte al voto:

è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto, con le modalità previste dal Regolamento assembleare e nel rispetto della normativa vigente;
è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;
sono state eseguite a norma di legge e nei termini previsti, le comunicazioni utili ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti rappresentati dal Rappresentante Designato;
gli intervenuti risultano essere attualmente n. 129 (di cui n. 128 azionisti portatori di 6.912.341 azioni ordinarie e n. 1 azionista portatore di n. 26.317.960 azioni a voto maggiorato) per un totale complessivo di 59.548.261 voti, rappresentanti l'80,990406% del totale dei diritti di voto.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in unica convocazione, anzitutto

in sede ordinaria, e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui sopra. Prima di passare alla trattazione, sono quindi fornite le sequenti informazioni:

non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

… non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

prima dell'Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalvigenti norme di legge e regolamentari. La Società ha le provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi tramite la diffusione di appositi comunicati stampa;

ai sensi della normativa vigente, l'elenco nominativo dei partecipanti per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, completo di tutte le altre informazioni richieste dalla Consob, verrà allegato al verbale della presente Assemblea, come parte integrante dello stesso; saranno, inoltre, indicati nel verbale dell'Assemblea in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che e/o abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate per dele-ੁਰ :

sarà reso disponibile sul sito internet della Società, alla citata sezione, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero delle azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla deliberazione e il numero di astensioni;
per quanto a conoscenza della Società non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del TUF;
non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 120 e 122, primo comma, del concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori TUF, al 5% e i patti parasociali;
si chiede pertanto di voler far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto o l'esistenza di altre situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto e si invita in particolare il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

e dello statuto sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale; il Rappresentante Designato nulla ha da segnalare a riguardo;

in conformità all'art. 6 del Regolamento Assembleare, non possono essere utilizati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione;

in relazione all'odicrna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex artt. 136 e ss. del TUF; - la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato delle istruzioni di voto contenute nelle deleghe ricevute.

Il Presidente chiede di essere esonerato della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico dal momento che per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili. In assenza di opposizioni, il Presidente prosegue con la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

***

Passando alla trattazione del primo e unico punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea (Cooptazione), io Notaio do lettura della proposta di delibera, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come infra trascritta.

Nessuno intervenendo e invariati i presenti, si pone quindi in votazione (alle ore 15,12), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta: "L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;
preso atto che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal consigliere Gian Paolo Coscia, l'Ing. Eugenio Rossetti è stato cooptato nella carica di amministratore della Società in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024 ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 11 dello statuto sociale,

delibera

di nominare quale amministratore della Società Eugenio Rossetti, nato a Roma, il 31 luglio 1956, C.F. RSSGNE56131H501K domiciliato per la carica presso la sede della società in Piazzale Flaminio 1/B, Roma, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;
di confermare che il compenso a beneficio dell'amministra-

tore corrisponderà a quello determinato dall'Assemblea della Società in data 23 aprile 2024.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 59.542.980 voti favorevoli.

N. 5.281 voti contrari.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e alle ore 15,13, passa a trattare la parte straordinaria dell'Ordine del Giorno.

Gli intervenuti risultano essere attualmente n. 129 (di cui n. 128 azionisti portatori di 6.912.341 azioni ordinarie e n. l azionista portatore di n. 26.317.960 azioni a voto maggiorato) per un totale complessivo di 59.548.261 voti, rappresentanti l'80,990406% del totale dei diritti di voto.

Richiamate le dichiarazioni già rese, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in unica convocazione, anche in sede straordinaria, e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui sopra.

Passando alla trattazione del primo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno, io Notaio do lettura della proposta di delibera, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come infra trascritta.

Nessuno intervenendo e invariati i presenti, si pone quindi in votazione (alle ore 15,14), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta: "L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 7 (setdello Statuto Sociale e all'introduzione del comma 4 te) (quattro) all'art. 7 (sette) dello Statuto Sociale

delibera

di modificare l'art. 7 (sette), comma 3 (tre) dello Statuto Sociale, nel Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno;
di approvare la proposta di introduzione del nuovo comma 4 (quattro) dell'art. 7 (sette) dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno;
di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente de-

libera, iví incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 53.962.160 voti favorevoli.

N. 5.586.101 contrari.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del secondo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno, io Notaio do lettura della proposta di delibera, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come infra trascritta.

Nessuno intervenendo e invariati i presenti, si pone quindi in votazione (alle ore 15,16), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta: "L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in

sede straordinaria,

preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 11 (undici) dello Statuto Sociale,

delibera

di approvare la proposta di modifica dell'art. 11 (undici) dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno;
di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 59.543.261 voti favorevoli.

N. 5.000 contrari.

Astenuti 0.

Non votanti ().

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del terzo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno, io Notaio do lettura della proposta di delibera, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come infra trascritta.

Nessuno intervenendo e invariati i presenti, si pone quindi in votazione (alle ore 15,18), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta: "L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in

sede straordinaria,

preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 13 (tredici) dello Statuto Sociale,

delibera

di approvare la proposta di modifica dell'art. 13 (tredici) dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno;
di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.".

L'Assemblea approva a maggioranza .

N. 53.552.749 voti favorevoli.

N. 5.995.512 contrari.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15,20.

Si allegano al presente verbale: - la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui tutti i punti dell'ordine del giorno, sotto "A"; - l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per dellega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione del-

le azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B"; - lo Statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "C".

* * *

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,40.

Consta

di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per sedici pagine e della diciassettesima sin qui. F.to Carlo Marchetti notaio

emarket

All. " A" ab n. 14994 / 3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DI TINEXTA S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

12 DICEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successiva integrazioni, e dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 de 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet di Tinexta S.p.A. ("Tinexta" o la "Società") all'indirizzo www.tinexta.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato e-Market Storage, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "TUF") e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti"), una relazione sulla proposta concernente la seguente materia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, convocata per il giorno 12 dicembre 2024 alle ore 15:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, la presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società per illustrare e giustificare all'Assemblea la proposta di conferma dell'ing. Eugenio Rossetti nella carica di amministratore della Società, ai sensi per gli effetti dell'art. 2386, primo comma, Codice Civile nonché dell'art. 11 dello statuto sociale della Società.

Il Sig. Gian Paolo Coscia, consigliere di amministrazione indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa ltaliana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance") cui la Società aderisce, nonché Presidente del Comitato Controllo e Rischi della Società, ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica con efficacia a partire dalla riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024, che ha proceduto alla sua sostituzione. Di conseguenza, in seguito alle suddette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 25 settembre 2024, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione l'ing. Eugenio Rossetti, accertando in capo a quest'ultimo il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità di cui al TUF e al Codice di Corporate Governance.

A tal proposito, si rammenta che al sensi dell'art. 11 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione, ove possibile, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procedono alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisti previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF almeno nel numero complessivo minimo richiesto dallo statuto sociale ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Nel rispetto, quindi, delle disposizioni statutarie sopra richiamate, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, scegliendo il nuovo amministratore nell'ambito della lista presentata per l'Assemblea dei soci in data 23 aprile 2024 dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A. (l'ing. Rossetti risultava, infatti, quale primo candidato tra i non eletti della lista di maggioranza).

Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) membri e che l'Assemblea dei soci in data 23 aprile 2024 ha determinato il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 11 (undici).

Pertanto l'Assemblea è invitata a deliberare la conferma dell'ing. Eugenio Rossetti consigliere indipendente, il cui curriculum vitae, nonché le dichiarazioni rilasciate dallo stesso relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (li) all'inesistenza di cause di ineleggibilità; (ii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e (iv) al possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, sono disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo www.tinexta.com.

Tale consigliere resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

L'amministratore così confermato riceverà il compenso determinato in conformità ed entro i limiti dell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 23 aprile 2024.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, per la nomina dell'amministratore l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;
preso atto che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal consigliere Gian Paolo Coscia, l'Ing. Eugenio Rossetti è stato cooptato nella carica di amministratore della Società in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024 ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 11 dello statuto sociale,

delibera

di nominare quale amministratore della Società Eugenio Rossetti, nato a Roma, il 31 luglio 1956, C.F. RSSGNE56L31H501K domiciliato per la carica presso la sede della società in Piazzale Flaminio 1/B, Roma, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;
· di confermare che il compenso a beneficio dell'amministratore corrisponderà a quello determinato dall'Assemblea della Società in data 23 aprile 2024."

Roma, 12 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscrillo ing. Eugenio Rossetti, nato a Roma, il 31 luglio 1956, codice fiscale RSSGNE56L31H501K, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio 1/B (la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 12 dicembre 2024, alle ore 15.00, in un'unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisti che la normativa vigente, il codice di codice di codice di como con governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana (il "Codige") a co Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, è volvoreson quanto già riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125/te/ gener 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società,

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della S ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotato in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociatà vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147quinquies, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998

2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)

X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto ତ legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresi, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

··· · ·· ···opia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.
·································································································· .

Roma, 12 novembre 2024

In fede

Roma, 12 novembre 2024

a marka masa mana mana mana marka marka marka mara mara mar

1000

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DI TINEXTA S.P.A.

CONVOCATA PER II GIORNO

12 DICEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 2 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet di Tinexta S.p.A. ("Tinexta", o la "Società") all'indirizzo www.tinexta.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato ell Market Storage, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "TUF") e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti"), una relazione per illustrare le modifiche dello statuto sociale di Tinexta (lo "Statuto Sociale") che vengono proposte all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, convocata per il giorno 12 dicembre 2024 alle ore 15:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di infrodurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento dei nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di modifica statutaria

La proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale consiste nel recepire all'interno dello Statuto Sociale la facoltà prevista dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (la "Legge Capitall") che consente, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate e delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possano svolgersi esclusivamente mediante confermento di delega o sub-delega al rappresentante designato individuato dalle società (il "Rappresentante Designato").

Tale articolo, in particolare, ha introdotto nel TUF il nuovo articolo 135-undecies.1 (rubricato in assemblea mediante il rappresentante designato") ai sensi del quale: "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies", potendo, pertanto, rendere applicabili in linea permanente le disposizioni inizialmente emanate nel contesto all'emergenza sanitaria da COVID-19, che prevedono la facoltà per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, al Rappresentante Designato.

Come noto, Tinexta si è avvalsa di tale facoltà per lo svolgimento dell'assemblea ordinaria dei soci tenutesi nel periodo 2020-2024, potendo constatare che la maggiore flessibilità consentita dal ricorso alla figura del Rappresentante Designato ha reso più agile lo svolgimento delle riunioni, consentendo l'ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori assembleari e preparatori.

Si precisa che, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 135-undecies. 1 TUF, e fermo quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, primo periodo TUF in tema di integrazione dell'ordine del giorno, qualora l'intervento nell'assemblea della Società si svolgesse esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato: ciascun avente diritto al voto potrà presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, nei termini dallo stesso previsti (i.e. entro il quindicesimo giorno precedente la data prima o unica convocazione dell'assemblea della Società) e la Società metterà a disposizione del pubblico sul proprio sito internet le proposte di delibera entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

Per la medesima ragione, ai sensi del comma 3 dell'art. 135-undecies 1 TUF, il diritto di porre domande, di cui all'art. 127-ter TUF, potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea; la Società fornirà, a sua volta, le risposte alle domande pervenute nei termini dallo stesso previsti (i.e. almeno tre giorni prima dell'assemblea).

A fronte dell'inserimento di tale previsione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il Rappresentante Designato dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, salva la facoltà di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

L'inserimento del comma 4 all'articolo 7 dello Statuto Sociale prevede l'introduzione della possibilità di tenere le Assemblee Ordinarie e Straordinarie mezzi di telecomunicazione anche in via esclusiva, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'Assemblea, senza in ogni caso la necessità che Presidente, Segretario elo Notaio si trovino nello stesso luogo, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parilà di trattamento dei soci. Tale modifica, come la proposta di modifica precedentemente illustrata al [secondo] punto all'ordine del giorno, è volta a garantire la massima flessibilità ed efficienza in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società.

La presente proposta di modifica fa seguito all'interpretazione normativa del Consiglio Notarile di Milano, che, con la Massima n. 200 del 23 novembre 2021, ha espressamente ritenuto legittime "le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione".

Così come evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano a commento della Massima sopra citata, si fitip le suddette clausole statutarie non si pongano in contrasto con il dettato letterale delle norme del Codice, contra in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità e buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscano, anche alla luge, denes attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo (tra i partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

Modifica dell'art. 7, comma 3 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Società e della facoltà introdotta dalla Legge Capitali, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 7, comma 3 dello Statuto Sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea Straordinaria e non attribuirà il diritto di recesso al sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA
Art. 7	Art. 7
(Convocazione, intervento, rappresentanza)	(Convocazione, intervento, rappresentanza)
Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni legge e regolamentari pro-tempore vigenti, ্ত dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.	Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Inoitre, è consentito che l'intervento in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135- undecies del TUF ove previsto dalla, e in anche conformità normativa, alla. regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
	conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies dei TUF.

introduzione del comma 4 all'art. 7 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Società, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 7 dello Statuto Sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea e non attribuirà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA
Art. 7, comma 4	Art. 7, comma 4
(Convocazione, intervento, rappresentanza)	(Convocazione, intervento, rappresentanza)
(Nuovo)	La partecipazione in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto può essere esercitato con mezzi elettronici nei limiti di quanto eventualmente consentito nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla Nell'avviso normativa applicabile. di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale e all'introduzione del comma 4 all'art. 7 dello Statuto Sociale

delibera

di modificare l'art. 7, comma 3 dello Statuto Sociale, nel Nuovo Testo Proposto corne risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno;
di approvare la proposta di introduzione del nuovo comma 4 dell'art. 7 dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno;
di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi

incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica dello Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di modifica statutaria

La proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale è finalizzata a consentire che la perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo a un amministratore qualificato come indipendente in occasione della nomina non ne determini la decadenza ai sensi dell'articolo 11, qualora siano comunque in carica un numero di amministratori in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza almeno minimo previsto dalla legge e dallo statuto.

Modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 11 dello Statuto Sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.	dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1,998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo a un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.
Ferma ed invariata la restante parte dell'articolo.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente la seguente la seguente la con

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale,

delibera

di approvare la proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno;
di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disqiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica dello Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di modifica statutaria

La proposta di modifica dell'articolo 13 dello Statuto Sociale consiste (i) nell'introduzione della possibilità che fe riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in forma c.d. "totalitaria", ossia anche senza convocazione formale, quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, e qualora gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati da trattare, e (ii) nella precisazione che gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sono a carico dei soli amministratori delegati.

Relativamente alla proposta di modifica sub (i), tale modifica fa seguito all'interpretazione normativa del Consiglio di Notarile di Milano, che, con la Massima n. 48 del 19 novembre 2004, ha espressamente ritenuto legittima la previsione statutaria secondo cui "lorgano amministrativo di una s.r.l. è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione." Così come evidenziato, pertanto, l'organo amministrativo è validamente costituito anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente (vale a dire, secondo i principi di buona fede e correttezza con adeguato limite di tempo) informati e comunque partecipi alla riunione la maggioranza di amministratori e sindaci in carica.

in merito alla seconda proposta di modifica sub (ii), la stessa è motivata da ragioni di chiarimento e precisazione.

Modifica dell'art. 13 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 13 dello Statuto Sociale nel termini qui di seguito illustrati.

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea Straordinaria il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, perfanto, non avranno diritto di recedere, per futte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE	AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
Art. 13	Art. 13
(riunioni del Consiglio)	(riunioni del Consiglio)
Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi l componenti. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio stesso,	Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio stesso,

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
dal Collegio sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente, secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge. La convocazione è fatta con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza la convocazione è effettuata con mezzi telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno un giorno prima. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso: - devono essere assicurate: a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; - la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Gli amministratori devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato mediante direttamente Esecutivo. ovvero comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui	dal Collegio sindacale o da ciascun sindaco anòge individualmente, secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge. La convocazione è fatta con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza la convocazione è effettuata con mezzi telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno un giorno prima. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso: - devono essere assicurate: a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascum. punto del collegamento; 11800 67 b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; - la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza elo la maggioranza degli videoconferenza amministratori in carica e dei sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare. Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. delegati devono riferire
abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.	amministratori (ﻭﺍﻟ tempestivamente e comunque con periodicità al Collegio Sindacale ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤ trimestrale almeno
Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni	Consiglio ರೆ delle riunioni del occasione amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.	economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse o di terzi o che siano influenzate proprio

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
	dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.
	Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio
	Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o
	caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 13 dello Statuto Sociale,

delibera

" di approvare la proposta di modifica dell'art. 13 dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno;
di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."

Roma, 12 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

11/12/2024 15:15:15

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge		Deleganti / Rappresentati legalmente I ipo Rap. Titolare	ORDINARIE	VOTO MAGG. Ordinaria	Straordinaria ORDINARIE	VOTO MAGG.
ﻟﻤﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ		COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA	0	0	0	0
	D	Totale azioni : TECNO HOLDING SPA		26.317.960 26.317.960	0	26.317.960 26.317.960
దార		COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA 135-NOVIES TUF	0	0	0	0
	D 38	BOND PORTFOLIO SERIES TRUST AST GLOBAL ADVANCED	1.890		1.890		A
	1 23 71	RETIREMENT ASSOCIATION EMPLOYEES` EURO SMALL CAPS ALAMEDA COUNTY ADVANCED	5.525 18.200		18.200 5.525		20.
	0 43	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.123		1.123
	ದ D ರಿಗಿ ਹੇ 1	STARS STARS LL ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL 50 SPECIAL ITALIA ALLIANZ	8.000 115.000		15.000 8.000		13
	ದ રેતું રહેવાયું હતું. સંતુ	INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND AMUNDI	1.402		1.402
	1 I ર્સ્વ ર્સ્ટ	MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB AMUNDI AMUNDI	77.542		77.542		" שלו
		MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	4.174		4.174
	C રે રે	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	165		ા રેર
	1 て	FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG AXA VORSORGE PASSIVE	2.892		2.892
	G 17	ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 FUND I AZ AZ	9		9
	C 13	70 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE	111		111
	0 21	BAYERNINVEST WPW FONDS	34.000		34.000
	0 0 ો જ 72	FONDS BLACKROCK Al BAYVK	659.418		659.418
		ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	7.719		7.719		N 14894 9812
	D 60	AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I BLACKROCK	2.700		2.700
	C 27	INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT TRUSTS EMPLOYEE BENEFIT BLACKROCK FOR FUNDS	35.402		35.402
	I 28	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	1.482	ਨ ਮ ਦ	1.482		ರ್ಯ
	0 9	ITALIA EQUITY - FOCUS BNP PARIBAS	2.763		2.763
	D 20	MODERATE - FOCUS ITALIA BNPP	63.594		63.594		topp
	C D 1 26 32	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM BROCKEN-UI-FONDS	100.072 1.803		1.803 100.072
	0 રેણ	CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP IMPACT OPPORTUNITIES FU	19.242		19.242
						Pagina
							CERTIFIED

. .

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare	ORDINARIE	Straordinaria ORDINARIE
D 1 09	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8.866	8.896
D 0 12 82	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	389	389
C 30	D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	42 8.811	8.811 47
C ****	DELEN PRIVATE BANK	5.000	5.000
్ర 70	DNCA ACTIONS EURO PME	521.900	521.900
ದ 25	DPCTA-MASTERFONDS	29.000	29.000
ੀ 41	DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS BPT	164.915	164.915
1 1 00	MULTI ASSET PIR FUND DWS	26.000	26.000
0 77	AZIONI PMI ITALIA EURIZON	59.672	59.672
(I 78	SGR-PIR ITALIA 30 CAPITAL EURIZON	20.054	20.054
(I ਹੈ। ਹੈ	FUND EURIZON	101.195	101.195
D 76	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	6-010	6.010
D 79	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	28,485	28.485
0 80	ITALIA 40 PROGETTO EURIZON	79.437	79.437
Q 81	ITALIA 70 PROGETTO EURIZON	39.039	39.039
D 61	SAI INTERNATIONAL S CONCORD STREET TRUST: FIDELITY FIDELITY	ર વેરેટ	5.952
D ાં ર	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	154.150	154.150
Q ા ર	MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT FLEXSHARES	1.056	1.056
	INDEX FUND
D ] 4	FUNDS GENERALI SMART	20.000	20.000
ದ રી રહ્યા	GOVERNMENT OF NORWAY	805.843	805.843
D ર્સ્વ	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	244	244
0 122	FUND HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP	259.517	259.517
0 47	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION	1.700	1.700
I ા ટેર	IAM NATIONAL PENSION FUND	21	21
0 89	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	୧୦	રે છે
( 114	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST	4.364	4.364
0 113	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND	1.553.787	1.553.787
ರ તેર્સ	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	58.647	58.647
ರ 97	MSCI EAFE IMI INDEX ETF CORE ISHARES	13.000	13.000
D ਰੇ 2	PUBLIC LIMITED COMPANY 111 ISHARES	28.173	28.173
0 ਹੈ ਤੋਂ	COMPANY PUBLIC LIMITED IV ISHARES	1.868	1.868
D ੇ ਕੱ	MSCI EAFE SMALL-CAP ETF ISHARES	44.478	44.478
0 ਹੋ8	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	653	653

11/12/2024 15:15:15

১১

Pagina

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare	ORDINARIE	VOTO MAGG. Ordinaria	Straordinaria ORDINARIE	VOTO MAGG.
D G 0 0 I I Q 0 0 I 0 0 I C 0 C 0 I 1 C I D 1 0 C 0 I I 0 C I 37 49 19 110 ર્ડિ ર્ષ રે 24 ਦੇ ਤੋਂ ફર્ 84 88 112 87 ા 02 120 119 રેરે રે જે 44 73 116 42 62 117 118 46 75 క్ તેરે 39 રા ਟੋਰੇ 67	COMPANIES UNIT TRUST MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND ASSOCIATION OF COLORADO RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY RETIREMENT ASSOCIATI SYSTEM OF MISSISSIPPI CORE EQUITY FUND FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS. CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM. SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY OHIO ETF S LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLAN NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER SMALLCAP EQUITY SYSTEM OF COMMON CONTRACTUAL FUND INTERNATIONAL SMALL CAP ETF ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF DIMENSIONAL INTERNATIONAL EMPLOYEES FUND RETIREMENT RETIREMENT RETIREMENT ASSETS TAX MID CAP PIR ETF LACERA MASTER OPEB TRUST POOLED EQUITY UBS FUND INTERNATIONAL PORTFOLIO EUROPE ICAV. TRUST FIREMEN'S FUND PLC COUNTY PROTECTION EMPLOYEES EMPLOYEES EMPLOYEES UCITS ITALIA EQUITY GENERAL GLOBAL SPARTAN GROUP WORLD EAFE NORGES BANK LOS ANGELES ANGELES BRANCH OIF AND FTSE OFF CAP STAR FUND NORTHERN NORTHERN NON-LEND S&P ONEPATH MSCI SCHWAB હ્યુ MERCER MERCER PUBLIC PUBLIC SOCIAL CSG POLICE POBLIC SMALL LYXOR LEGAL LEGAL SPDR SPDR LVIP ros SSB LUX PK	719 306-379 29.477 4.408 4.325 863 88 439 8.778 1.455 2.677 3.587 672 રેડિ 36.948 1.997 1.547 1.082 છેરે 115.770 69.010 3.400 4.413 70.735 619 641 425 27.550 15.875 57.502 2.070		1.997 -719 2.070 88 439 306.379 3.587 ર્સ્વર્સ 863 29.477 8.778 2.677 રી તે 672 36.948 70.735 4.408 1.547 1.082 તેર 115.770 69.010 4.413 27.550 4.325 15.875 425 1.455 3.400 641 57.502
					3 Pagina

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

VOTO MAGG. Straordinaria ORDINARIE	4.115 400 76 1.076 1.776 7.228 183 2.654 258 8.246 11.159 59.534 18.700 148.906 126.863 3.056 254 407 2.107 51.768 1.101 737 30.440 5.052 38.204 15.808 64.283 2.957 3.217	3.199
VOTO MAGG. Ordinaria
ORDINARIE	1.776 400 2.654 76 3.056 183 1.076 51.768 ડરાજ 4.115 18.700 737 5.052 38.204 3.217 15.808 ડેરેવ 407 2.107 8.246 7.228 II 159 ટેવે ૨૩4 148.906 126.863 64.283 2.957 30.440 1.101	3.199
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare Badge	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO UTIONAL TOTAL UTIONAL TOTAL THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK ON BEHALF OF VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF COMPANY IIINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL UNIVERSITY OF CALIFORNIA INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTIT TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTIT STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH VANGUARD FÜNDS PUBLIC LIMITED COMPANY UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND. VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF EUROPEAN STOCK INDEX FUND STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS SYCOMORE INCLUSIVE JOBS STREET GLOBAL ALL UBS LUX FUND SOLUTIONS STICHTING BPL PENSIOEN THE REGENTS OF THE SWITZERLAND AG VANGUARD FTSE VANGUARD STATE VALIC TRUST D D ਼ I 1 ੀ D [] ్లో വ ದ ੀ િંગ્ન ದ ্র ದ ਾ I I ದ I ਿੱ D ਿੱ I ్‌ప్రె ্র । D ાં રે ર 83 ાં છેર 10 રેણ । 03 ર્સ્ક ನಾ 85 【】【 રે રે 102 57 108 74 26 34 24 33 128 127 8 121 6 વે જે 23 ನ್ 31 1 1	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND ﻟﺴﻠ 22

য

Pagina

Tinexta S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Titolare Badge	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGG. Ordinaria	Straordinaria ORDINARIE	VOTO MAGG.
5 D D D 107	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	253.782 14.301 7.571		14.301 253.782 7.571
D D 52 104	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	153 క		153 51
XTRACKERS D D 40 101	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	150 31.901		150 31.901
	Totale azioni :	6.912.341		6.912.341
	Totale azioni in proprio	0
	Totale azioni in rappresentanza legate Totale azioni in delega	6.912.341	26.317.960	6.912.341	26.317.960
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	6.912.341	26.317.960	6.912.341	26.317.960
	TOTALE AZIONI		33.230.301	33.230.301
	proprio Totale azionisti in	0		0
	delega Totale azionisti in	128		128
	rappresentanza legale Totale azionisti in	0		3
	TOTALE AZIONISTI	28		128
	TOTALE PORTATORI DI BADGE

CERTIFIED

Pagina

: : : :

Tinexta S.p.A. Assemblea Ordinaria/Straordinaria in unica convocazione

* ELENCO DELEGANTI *

Delegante di l

Tessera nº 1

TECNO HOLDING SPA COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF Tesseray. 2 (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO ADVANCED SMALL CAPS EURO ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION ALLANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS ALLANZ ITALIA 50 SPECIAL AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AZ FÜND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 BAYERNINVEST WPW FONDS BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFTI BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	01 0 Azioni Ofdinario ! Azion Pri 1899 18.200, :1.123 115:000 8.000 1.402/ 77.542 4.174 165 2.892 6 111 34.000 659.418 7.719 2.700 35.402 1.482 2.763 63.594	26.317.960 26.317.960 ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
























		0
		0
BROCKEN-U1-FONDS CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	100.072 1.803	0 0
CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP IMPACT OPPORTUNITIES FU	19.242	0
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8,896	0
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	389	0
CREDIT SUISSE INDEX FUNDEX FUND (LUX)	8.811	0
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	42 5.000	0 0
DELEN PRIVATE BANK DNCA ACTIONS EURO PME	521.900	0
DPCTA-MASTERFONDS	29.000	0
DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS BPT	164.915	ರಿ
DWS MULTI ASSET PIR FUND	26.000	0
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	59.672	0 0
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	20.054 101.195	0
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	6.010	0
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	28.485	0
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	79.437	0
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	39.039	0
		0 0
		0
	20.000	0
GOVERNMENT OF NORWAY	805.843	0
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	244	0
HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		0
		0 0
	60	0
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST	4.364	0
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND	1.358.787	0
ISHARES CORE MSCI EATE ETF	58.647	0
		0 ઉ
		0
	44.478	0
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	હિસ્ત્રિ	0
	1.547	0
	15.875	0
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		0 l
	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S FIDELITY FUNDS - ITALY POOL FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-OS FACTOR TILT INDEX FUND GENERALI SMART FUNDS HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION LAM NATIONAL PENSION FUND IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF LACERA MASTER OPEB TRUST	5.952 154.150 1.056 259.517 1.700 21 13.000 28.173 1,868 425 pag.

LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	57.502	0
LEGAL & GENERAL ICAV.	1.082	0
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	8.778	દી
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES, RETIREMENT SYSTEM.	1.455	0
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX	છેઠ્ 115.770	ಲಿ 0
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.677	0
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	69.010	0
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED	2.070	0
FUND
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	3.400	0
MERCER OIF FUND PLC NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	4.413 3.587	( 0
NORGES BANK	70.735	0
NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND	છે તે	0
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	27.550	0
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	672	0
PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	ર્સ્ડર્સ 4.408	0 0
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS STEN OF NEW TERSEY PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	I	0
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	4.325	0
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2	0
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	36.948	0
SOCIAL PROTECTION FUND	દર્શ્વે રે	0
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS. SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	641 88.	0 0
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	439	0
SSB MSCIEAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	1.997	0
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	719	0
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETREMENT PLANS	29.477	0
STAR FUND	306.379	0
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	2.654 2.957	0 0
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	407	0
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXOS INDEX PORTFOLIO	2.107	G
SUCHLING BPL PENSIOEN	1.076	0
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	1.776	0
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS TEACHER RETREMENT SYSTEM OF TEXAS	51.768 258	0 0
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	8.246	0
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH IT'S TREASURER	4.115	0
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	400	0
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	1.101	0
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	7.228 11.159	0 0
UBS LUX FUND SOLUTIONS UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	59.534	0
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	18.700	0
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT NISH ON BEINLE OF SUBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	737	0
VALIC COMPANY IIINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	30.440	0
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	148.906	0
VANGUARD ESC DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FMD OK VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	76 5.052	0 0
VANQUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	38.204	0
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	3.217	0
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET	15.808	0
INDEX TRUST
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL MIERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	126.863	0
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	64.283	0
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	3.056	0
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	183	0
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	254	0
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	3.199	0
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14.301 253.782	0 0
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	7.571	0
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL. CAP INDEKS	51	0
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	153	0
XTRACKERS	31.901	0
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	દ્ર રહી	0
Numero di deleghe rappresentate dal badge: 128	6.912.341	0

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto 1 - Nonina di un amministratore a senito di dimissione ai sensi dell'articolo 2366 del Civile e dello statori incresti e conseguenti.

	FAVOREVOLI
Badge L	Proprio QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA IN DESIGNATO S.P.A. RAPPR. Ragione Sociale COMPUTERSHARE	Delega	Totale
**D ਟ	TIZIANO GIUNTA IN PERSONA DI (ST. TREVISAN) QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF DESIGNATO RAPPR. S.P.A. SPA TECNO HOLDING COMPUTERSHARE	52.635.920	52.635.920
D D	AG II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE USS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND VORSORGE FONDS DELEN PRIVATE BANK 2.892 AXA	5.000	5.000 2.892
**D	AS SWITZERLAND FUND MANAGEMENT UBS EQUITY WORLD CSG bk	535	535
**D	AG MGMT SWITZERLAND C UBS FUND SMALL NS EX CH NORILD EQ FUND INDEX CH 085	-101 T	.101 -
**D	COMPANY LIMITED PUBLIC SERIES INVESTMENT VANGUARD	14.301	14.301
D D	FUND INDEX STOCK ITALIA INTERNATIONAL FOCUS ィ EQUITY TOTAL PARIBAS VANGUARD BNP	3 253.782 9 2.7	63 782 2.7 253.
**D	COMPANY LIMITED PUBLIC FUNDS VANGUARD	5 5 ਟ	ילון ל ১
* D ャ	JOBS INCLUSIVE SYCOMORE	8 51.76	768 51.
* D D な	BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS ON мвн UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT (LUX) INDEX FUND SUISSE CREDIT	737 8-811	737 8.811
* D *	70 PIR ITALIAN EXCELLENCE ALLOCATION AZ I FUND AZ	111	111
D	FUNDS SMART GENERALI	20.000	20-000
* D が	POOL ITALY l FUNDS FIDELITY	0 154.15	0 154.15
C な	FACTOR TILT INDEX FUND EX-US DEVELOPED MARKETS MORNINGSTAR FLEXSHARES	9 1.05	9 1.05
* D * D な	30 PIR ITALIAN EXCELLENCE ALLOCATION FONDS AZ ార Al FUND BAYVK AZ	9 8 41 રે છે છે	9 659
* D な	SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL l SHARES GLOBAL ONEPATH	672	672 ರಿ 41
C * ★	ITALIA FOCUS । MODERATE BNPP	ਦੇ ਹੋ ਕੇ 63	ਦੇ ਕੇ ਚੋ 63
1 ન્દ્ર *	WEW FONDS BAYERNINVEST	34.000	.000 34
0 大な	COMPANIES INDEX FUND SMALL INTERNATIONAL VANGUARD	ਲੋ ਕੇ . 1 (*)	ਕੇ ਕੋ . 1 గా
0 必 *	ﻠﺔ ﺍﻟ TRUST INDEX MARKET STOCK INTERNATIONAL IONAL TOTAL INSTITUT COMPANY TRUST FIDUCIARY VANGUARD	. 863 12E	. 863 126
ਰ 0 ギ ★ * ★	TRUST INDEX MARKET STOCK INTERNATIONAL TOTAL IONAL INSTITUT COMPANY TRUST FIDUCIARY DPCTA-MASTERFONDS VANGUARD	. 808 .000 । ટ ટે	. 808 . 000 । ਨ ਕੇ
0	ETF STOCK INTERNATIONAL ESG VANGUARD	.052 11 >	.052 ್ತ
്ര ન્દ が	TRUSTS FOR EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT FUNDS A. א . COMPANY , TRUST INSTITUTIONAL BLACKROCK	. 402 દર ) 3	. 402 35
ಿ 大 *	FUND B (EAFESMLB × EQUITY INDE CAP SMALL EAFE MSCI BLACKROCK	. 482 ।	1.482
C 女 *	HUISARTSEN VOCR PENSIOENFONDS STICHTING	.776 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	.776 ໄ
**D	FLIP NON INTI, ocurus SHAW D.E.	42	42
*	MBH UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT	002 - 81	- 700 18
* D	BROCKEN-UI-FONDS	.072 10C	100.072
D D	FUND INDEX EXUS SMALLCAP EUROPEAN STOCK INDEX FUND ALLEORIDD FTSE VANGUARD VANGUARD	283 ર્દ્ર ર્	64.283
**D		. 204	38.204
**D	WISCONSIN INVESTMENT BOARD SYSTEN REPIREMENT STATE STATE OF ARIZONA	165 407	ર ર ર 407
**D	FUND STAR	306.379	306.379
	Pagina I

Azionisti in delega:	125

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto 1 - Nomina di un amministratore a seccessiva contrazione ai sensi dell'articolo 236 del Civile e dello statuto vigente. Delberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Bacage	Ragione Sociale	Delega	Totale
** D	GLOBAL BOND PORTFOLIO TRUST AST ADVANCED SERIES	1.890
**D	COMPANY LIMITED PUBLIC VII I SHARES		1.890
** D		. 875 15	875 5. I
	ETF HEDGED EQUITY EUROZONE MSCI XTRACKERS	150	150
**D	BPT FORDS DWG OF BEHALF ON ઉભક્ષેત્ર મ STMENT INVE DWS	915 1.64 .	815 ર્જી નું . 1
ದ 来,来	FUND COMPANIES SMALLER EUROPEAN LAZARD	57.502	57.502
**D	CORPORATION FUND PERMANENT ALASKA	1-123	1.123
** D	MISSISSIPPI ೧೯ SYSTEM RETIREMENT EMPLOYEES PUBLIC
** D	OF SYSTEM RETIREMENT ENPLOYEES PUBLIC	4.325	4.325
** D	OHIO	ਟ	L
	PIR CAP D MI ITALIA FTSE LYXOR	69.010	69-010
C ಸ್ಕೃತಿಕ	INTERNATION WELEX AND HOTCHKIS	1.700	1.700
**D	AG - (SWITZERLAND) MANAGEMENT FUND UBS	7.228	7.228
ಸ ಕೆ ವಿ	BANK NORGES	70.735	70-735
్ర ★★	NORWAY OF GOVERNMENT	805.843	805.843
***	ICAV. GENERAL ర్ల LEGAL	2 08 1.	1.082
C 子永	INDEKS SMALL CAP AKSJEGLOBAL KI.P VERDIPAPIRFONDET	51	ક ર
**D	PLANS . BENEFIT FOR EMPLOYEE TRUST GROUP SPARTAN	641	ਦੇ ਹੋ ਤੋ
**D	OF COLORADO ASSOCIATION RETIREMENT EMPLOYEES bBIIC
**D	COMMON TRUST NORTHERN		ಕ
	EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND	ર : કે	୧। ତ
* * D	OPPORTUNITIES FU IMPACT CAP SMALL INTERNATIONAL STREET CEDAR	19.242	9.242 T
** D	FUND PENSION STAFF JOINT NATIONS UNITED	59.534	59.534
**D	FUNDS TRUST COLLECTIVE INVESTMENTS GLOBAL TRUST NORTHERN	550 27 .	27.550
**D	SYSTEM . RETIREMENT EMPLOYEES ` CITY ANGELES ros	1.455	1.455
**D	I SCHEME CONTRACTUAL AUTHORISED BLACKROCK	2.700	2.700
* * D	ੰ INTERNATICNAL SAI FIDELITY ST TRU STREET CONCORD FIDELITY	52 0 5.	952 5.
* * D	(PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED ASSURANCE GENERAL AND LEGAI.	8.778	8.778
**D	LLC PORTFOLIC SPECTRUM EQUITY SIGMA TWO	400	વે છે 00
**D	LEC STRATEGIES EQUITY DEVELOPMENTAL GRAHAM	244	244
**D	ZERO AMBITION CTB NET CLIMATE ESG SMALL CAP EUROPE MSCI AMUNDI	4.174
**D	AMB NIS CTB ESG CAP SMALL EMU ાન MSC AMUND I		4.174
**D	TAX ASSETS UCITS BRANCH ארונ	542 77.	542 77.
** D	PENSIOEN BBI, STICHTING	115.770	115.770
**D		1.076	1-076
	FUND SMALL AND MID CAP ાં ર EX EUROPE INDEX AMUND I	1.402	1.402
**D	PME EURO ONS DNCA ACTI	કેળવ 521.	521.900
**D	EURO CAPS SMALL ADVANCED	200 18	18.200
**D	BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY SCHWEIZ AG ON MANAGEMENT ASSET BLACKROCK	7.719	7.719
** D	FOND PROTECTION SOCIAL	863	863
**D	NORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK DEVELOPED ESC VANGUARD	7 ક	7 રે
**D	PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST JAMES 'S ટેપ NATWEST	587 3.	587 3.
**D	AZIONI ITALIA PIR EURIZON	010 રું .	6.010
**D	ITALIA PMI AZIONI EURIZON	59.672	59.672
**D	30 ITALIA SGR-PIR CAPITAL EURIZON	ਿ ਦੇ ਪ੍ 20.	054 20.
**D	20 ITALIA PROGETTO EURIZON	() 00 28.4	28.485

	Pagina 2

125

Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: 1 - Nomina di un amministratore a seguito di dell'articolo 236 del Criticolo 236 del Cidire Civile e dello statori inereti e conseguenti.

FAVOREVOL

. 107 .677 .647 653 .070 " doe . 896 . 364 - 413 . 000 ો કેટ .571 8 S 0 259.517 5.525 173 547 26.000 ర 30.440 153 3.217 3.787 . 400 . 654 000 ੜ 8 ਕੋ 4 ਤੇ ਤੇ 258 ક જ 29.477 ୧୦ 000 ୧୫ 31.901 8.246 1.997 44 478 9.039 71 . 40 . 11 11.15 8 115. 4 ಗ್ ട് 8 13 ਟ 1 8 య ਸ r 4 ১ ਨ ਾ 3 8 101 రు 1 ಗಳ 55 ਧੋ 3 6 ---- 1 -107 .677 . 647 -217 .571 . 8 કે ર 3.787 . 364 . 413 3.400 . 901 ್ರಿ 2.070 00 ದು ర 5.525 258 -478 547 12.000 ర్ ે રે 26.000 ర 153 . 906 59.517 38 ਰੇ 4 3 9 88 ୧୦ 000 000 న 29.477 1.997 ರಿ 9.039 8.246 71 65 .15 . 40 17 ર્ણ .11 36.44 9 8 ﻬﻴﻨﻴﺔ - 101 11 (5 1 48 రు 7 ರ್ p ১১ ్నార P ど 115 ધુ ટે દ 31 ਣ ತ ਦ દ રે રે ప 6 A C V : INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND Pagina 3 DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST LENDING COMMON FND PORTFOLIO

Tinexta S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Nomina di un anninistratore a seguito di dinisioni e succesi dell'artiolo 236 del Crile e dello statoro vigente. Delbezazioni ineretti e conseguenti.

FAVOREVOLI

ಸಿತಿಯಲ್ಲೇ	Ragione Sociale		De lega
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		36.948	36.943
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND		2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000000000000000000000000000000000
**D	VANGUARD ETSE DEVELOPED EUROPE ATL CAP INDEX ETA
**D
		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		3.055
Totale voti	59.542.980
Percentuale votanti %	99.991132

Percentuale Capitale %

125

Azionisti in delega:

Finerto Sn A

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto 1 - Nomina di un anninistratore a seccessiva coptazione ai sensi dell'articolo 236 del Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inererti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNIA Proprio Ragione Sociale	Delega	Totale
D * * D D * * D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI CALIFORNIA STATE TEACHERS. RETIREMENT SYSTEM STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL LACERA MASTER OPEB TRUST	2.957 તે રેણવાડી તેમ જ દૂધની ડેરી જેવી સવલતો પ્રાપ્ય થયેલી છે. આ ગામનાં લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામમાં પ્રાથમિક શાળા, પંચાયતઘર, આંગણવાડી તેમ જ દૂધ 803 425 1 .	2 . 95. ਕੇ 2 ਹ 80.
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti	0.008868 0.007383 5.28

Pagina 5

Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogesto: 1 - Nomina di un amministratore a seguito di circessiva coptazione ai sensi dell'articolo 2366 del Civile e dello statori ineretti e conseguenti.

ASTENUTI

Totale

Delega

Proprio

Badge Ragicne Sociale

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000 0,000000

Pagina 6

Azionisti in delega:

12 dicembre 2024

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Nomina di un amministratore a segulto di dimissioni e successiva couptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 129 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 6.912.341 azioni ordinarie

e nº 26.317.960 azioni voto magg.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC. con diritto di voto
		(quorum deliberativo)
Favorevoli	59.542.980	99,991132	80,983224
Contrari	5.281	0.008868	0.007183
SubTotale	59.548.261	100,000000	80,990406
Astenuti	0	0.000000	0,000000
Non Votanti	0	0.000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.548.261	100,000000	80,990406
No Ouorum	0	0.000000	0,000000

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogesto: 1 - Propota di modifica dell'attegrazione edl'art. 7, commo 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemble mediante partecipazione eclasiva tramite il c.d. rappresentanto del nuovo comm 4 all'art. 7 al fine di introdurre la posibilità di tenere le assemble mediano in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge M	TUF DELEGATO 135-UNDECIES DI QUALITA COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN Ragione Sociale	Proprio TIZIANO GIUNTA DI PERSONA in	ਦੇ ర్లు ତି Del	Totale
**D ਟ	. TREVISAN) ( ન્ન ru 135-NOVIES SUBDELEGATO COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO QUALE TECNO HOLDING SPA	TIZIANO GIUNTA ੍ਰ PERSONA IN	. 920 635 52	635.920 52 .
Totale voti D D * D * D D D D D D D	CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30 LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX 20 40 70 EURIZON AZIONI PMI ITALIA EURIZON PIR ITALIA AZIONI EURIZON PROGETTO ITALIA PROGETTO ITALIA ITALIA GOVERNMENT OF NORWAY 53.962.160 90,619204 73,392861 EURIZON PROGETTO EUND NORGES BANK EURI ZON EURI ZON EURIZON Percentuale Capitale % Percentuale votanti %		39.039 805-843 115.770 6.010 20.054 5 437 17 70.735 59.672 . 48 101.19 79. 28	8 4 3 672 437 115.770 6.010 S 39.039 70.735 ్రా S 20.05 4 8 I d 805. 9. 01. 7 d 28 S y -

Azionisti in delega:

】]

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogsto: 1 - Propota di modifica dello Statuo Sociale, i, comma 3 al line di introdurre la possibilità di tenere le assemblee partecipazione eculusiva tramite il c.d. rappresentante del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di felecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

	CRANE
Badge ਟ	TIZIANO GIUNTA Proprio DI IN PERSONA (ST_TREVISAN) TUE SUBDELEGATO 135-NOVIES COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO QUALE Ragione Sociale	Deleca	Totale
D D	AG UBS FUND MANAGZMENT SWITZERLAND PASSIVE GLOBAL MARKETS SMALL CAP EQUITIES ini 14 AXA VORSORGE FONDS PRIVATE BANK 2.892 DELEN	5.000	5.000 2.892
** D	AG MANAGEMENT SWITZERLAND FUND ുങ്ങ EQUITY NORLD ോട PK	35 157	3 ട് 117
** D	AG SWITZERLAND MEMI UBS FUND SMALL NSL CH EX WORLD EQ FUND INDEX CH 085	.101 E	. 101 ાં
**D	COMPANY LIMITED PUBLIC SERIES INVESTMENT VANEUARD	301 14	.301 ો હ
**D	ITALIA FOCUS 1 EQUITY BAS PARI BNP	63 . 7 ਟ	.763 ટ
**D	FUND INDEX STOCK INTERNATIONAL TOTAL VANGUARD	782 253.	253.782
**D	COMPANY LIMITED PUBLIC FUNDS VANGUARD	54 ਟ	254
**D	S JOB INCLUSIVE SYCOMORE	.768 51	.763 5 1
**D	INVESTMENT COUNCIL STATE MEXICQ NEW OF STATE	57 6 2.	2.957
* * D	BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS MBH ON -GESELLSCHAFT UNIVERSAL-INVESTMENT	737	737
**D	(LUX) FUND INDEX SUISSE CREDIT	811 8	. 811 ర్య
**D	70 EXCELLENCE ITALIAN PIR ALLOCATION AZ ไ FUND AZ	111	113
**D	FUNDS SMART GENERALI	000 20.	.000 0 2
**D	POOL ITALY l FUNDS FIDELITY	0 54.15 -- -	54.150 I
**D	FUND FACTOR TILT INDEX DEVELOPED MARKETS EX-US MORNINGSTAR ട FLEXSHARE	9 05 ไ	. 055 રન્ન
** D	ಿ ೧ EXCELLENCE ITALIAN PIR ALLOCATION AZ ਜ FUND AZ	3	9
**D	FORDS Al BAYVK	418 659.	659.413
**D	INDEXPOOL (UNHEDGED) CAP SMALL l SHARES GLOBAL ONEPATH	672	672
**D	ITALIA rocus t MODERATE BNPE	ੇ ਧੋ C 63	ર્ટ જેવું ર 3
**D	FONDS ਲ ਤੋਂ ਤੋਂ ਕ కోస BAYERNINVE	000 34	.000 ਤੇ ਕੋ
**D	SMALL COMPANIES INDEX FUND INTERNATIONAL VANGUARD	ರ రు I 3.	3.199
**D	II TRUST INDEX MARKET STOCK INTERNATIONAL INSTITUTIONAL TOTAL COMPANY TRUST FIDUCIARY VANGUARD	63 8 ട് 2 ----	5.853 2 ---
**D	TRUST INDEX MARKET STOCK INTERNATIONAL TOTAL INSTITUTIONAL COMPANY TRUST FIDUCIARY VANGUARD	08 ರ್ತಿ 5. T	808 15.
* * D	്ട് DPCTA-MASTERFOND	000 29.	29.000
**D	ETE INTERNATIONAL STOCK ESC VANGUARD	52 0 5.	5.052
+ * D	TRUSTS FIT BENE FOR EMPLOYEE INVESTMENT FUNDS N . A COMPANY , TRUST INSTITUTIONAL BLACKROCK	02 t 35.	402 35.
**D	FUND B (EAFESMLB EQUITY INDEX CAP SMALL EAFE MSCI BLACKROCK	482 - દ	. 482 ໄ
**D	HUISARTSEN VOOR PENSIOENFONDS STICHTING	-776 ਦ	1.775
**D	్రా ELI non INTL ocurus SHAW D.B.	ঠে ದ್	4 2
**D	ਅੰਤੇ ਜ UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT	700 8 . I	8.700 ไ
++D	BROCKEN-UI-FONDS	072 100.	100.072
**D	FOND INDEX SMALLCAF EXUS ALLNORLD FTSE VANGUARD	283 64.	64.283
**D	FOND INDEX STOCK EUROPEAN VANGUARD	204 38 .	38.204
**D	SYSTEM RETIREMENT STATE ARIZONA	165	165
**D	BOARD INVESTMENT STATE OF WISCONSIN	407	407
**D	FUND STAR	6 306.37	373 305.
	Pagina 2

118

Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: 1 - Propota di modifica dell'art. 7 , commo 3 al fine di introdure la possibilità di tenere le assemble mediazione esclasive traznite il c.d. rappresentante del novo comna 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemble mediante mediante in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proprio Ragione Sociale
		Totale
PORTFOLIO TRUST AST GLOBAL BOND SERIES ADVANCED	. 890 De_ega 1	. 890
		T
PUBLIC LIMITED COMPANY VII ISHARES	.875 ಕ್ಕೆ 1	.875 15
12. ET EQUITY HEDGED EUROZONE MSCI XTRACKERS	150	150
DWS FONDS BPT OFF BEHALF ON GMBH DWS INVESTMENT	915 ર્દ વૈ 1	. 915 રું હ ไ
FUND COMPANIES SMALLER EUROPEAN LAZARD	502 57	502 57
CORPORATION FUND PERMANENT ALASKA	. 123 L	. 123 ਦ
SSISSIPPI MI OF SYSTEN RETIREMENT EMPLOYEES PUBLIC	325 0	325 ರ್
IO ОН OF SYSTEM RETIREMENT EMPLOYEES PUBLIC		N
PIR CAP MID ITALIA FTSE LYXOR	69.010	69.010
INTERNATION NILEX AND HOTCHKIS	. 700 1	1.700
AG (SWITZERLAND) MANAGEMENT FUND ുടെ	.228 1	7.228
ICAV GENERAL ર્દ LEGAL	082 1.	1.082
CAP INDEKS SMALL AKSJEGLOBAL KLP VERDIPAPIRFONDET	51	51
PLANS . BENEFIT EMPLOYEE FOR TRUST GROUP SPARTAN	641	641
OF COLORADO ASSOCIATION RETIREMENT EMPLOYEES PUBLIC
INDEX FUND NON-LEND MARKETS EMERGING COMMON TRUST NORTHERN	ર્દ I વે	ਦਾ ਤੇ
CAP IMPACT OPPORTUNITIES FU SMALL INTERNATIONAL STREET CEDAR	242 19.	242 ા છે.
FUND. PENSION STAFF JOINT NATIONS ON LED	534 9 - 5	534 9. ﺮ
TIVE FUNDS TRUST COLLEC ട INVESTMENT GLOBAL TRUST NORTHERN	550 27 .	550 27.
SYSTEM. RETTREMENT EMPLOYEES . CITY ANGELES	ાં ક વે ક - I	1.455
SCHEME CONTRACTUAL AUTHORISED BLACKROCK	2-700	.700 ਟ
ട് SAI INTERNATIONAL FIDELITY TRUST : STREET CONCORD FIDELITY	ર્વે રેટ 5.	કેટ ટે 5.
NAGEMENT) LIMITED (PENSIONS MA ASSURANCE GENERAL AND LEGAL	8 77 రం	778 8
LLC PORTFOLIO SPECTRUM EQUITY SIGMA	400	400
STRATEGIES LLC EQUITY DEVELOPMENTAL GRAHAM	244	244
NET ZERO AMBITION CTB CLIMATE ESG CAP SMALL EUROSE MSCI AMUNDI	4.174	4 - 1 7 4
N2 AMB CTB ESG EMU SMALL CAP MSCI AMUNDI	542 77	77.542
PENSIOEN BPL STICHTING	.076 1	1.076
CAP FUND MID AND SMALL EUROPE EX UK INDEX AMUNDI	. 402 I	.402 I
PME EURÓ ACTIONS DNCA	900 21 S	521 - 900
CAPS EURO SMALL ADVANCED	18.200	ర 18.20
BEHALF OF ISHARES WORLD EX SMITZERIAND SMALL CAR EQUITY MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON ASSET BLACKROCK	6 7.71	ರಿ 7.71
FUND PROTECTION SOCIAL	863	8 € 3
INDEX FND UK WORLD ALL CAP EQ ESG DEVELOPED VANGUARD	ને ર	9 -
ां ﺪ COMPANIES UNIT TRUST GLOBALSMALLER PLACE JAMES ` S ST NATWEST	3-587	587 3 -
FUND EQUITIES RETIREMENT COLLEGE	6 38	ర్ 38
CALIFORNIA OF UNIVERSITY THE OF REGENTS	8.246	246 8 .
ETF CAP INTERNATIONAL SMALL ટ દર્શક SEDR	ర్ ર્વ 3	ర్ ਧੰਤੇ
TEXAS OF SYSTEM RETIREMENT TEACHER	258	258
ETF EUROPE PORTFOLDO SPDR	દ ક	88
Pagina 3
্ব 118

Affa

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto 1 - Propota di modifica dell'art. 7, comme 3 al line di introdurre la postibilità di tenere le assemble mediane partecipazione esclasiva tramite il c.d. rappreventante del nuovo comm 4 all'art. 7 al lintrodurre la posibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Sociale Ragione	Delega	Totale
**D	PLANS RETIREMENT EXEMPT 19X ADV GLOB રકેર	29.477	29.477
***	LENDING COMMON FND INDEX SECURITIES CAP SMALL EAFE ਅੰਟਟ I SSB	997 l	- 997 1-1
** D	TRUST PLAN PLUS ( ਸ ) ਵ () I I BM	60	ર્દ ૯
** গু	STARS LL ALL STARS ITALIA AZIONI ALLIANZ	.000 5 11	5-000 ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ 1
+ + D	PECIAL പ്പ 50 A I ITAL ALLIANZ	.000 8	8.000
**D	COMPANY LIMITED PUBLIC III S SHARE I	8.173 2	8.173 ট
***	COMPANY LIMITED PUBLIC IV 5 SHARE l-4	. 868 L	. 868 I
**D	ETF SMALL-CAP EAFE MSCI ISHARES	.478 7 ਹ	44.478
**D	ETF SMALL-CAP EUROPE MSCI క్ SHARE I	.547 l	.547 1-3
**D	ETF EAFE MSCI CORE ്ട് SHARD 1	.647 8 5	58.647
***	ETF INDEX IMI EAFE MSCI CORE SHARES 1---	13.000	13-000
** ট্র	ETF INDEX IMI EUROPE MSCI ISHARES	653	653
+ * D	FUND PIR ASSET MULT I DWS	26.000	26.000
**D	XTRACKERS	. 901 31	.901 31
**D	SOLUTIONS FUND LÜX ുങ്ങ	11.159	- 15 Se । প পর্ব
**D	FUND IIINTERNATIONAL OPPORTUNITIES COMPANY VALIC	30.440	30.440
**D	BOARD INVESTMENT STATE WASHINGTON	153	153
* * D	FUND SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED MANAGEMENT INVESTMENT MANULIFE	.070 2	.070 (ए
**D	MARKETS INDEX TRUST DEVELOPED COMPANY TRUST FIDUCIARY VANGUARD	.217 ల	3.217
**D	POND INDEX STOCK WORLD TOTAL VANCUARD	571 1	.571 1
**D	FUND INDEX MARKETS DEVELOPED VANCUARD	કે છે ર 8. ડું ાન્ડ્યું	8.906 ੀ ਜ
**D	TRUST GROUP YORK NEW ్లో CITY	- 8 3 ર 8	- 8 કર 00
**D	NEW JERSEY ୍ତ ହ RETIREMENTSYSTEM ટ FIREMEN AND POLICE	. 408 ট্র	ರ್ವ . 40 ট
**D	TREASURER ITS THROUGH ACTING CONNECTICUT, OF STATE THE	ರು . 12 য	ប រ 4.11
**D	COMPANY PUBLICLIMITED II EUROPE ്ട ETF SPDR SSGA	ರಿಗ 7 :	0 7 1
* * D	FUND SMALL-MIDCOMPANY INTERNATIONAL INVESCO	.787 ਤੇ ಿ u) L	.787 (1) 5 S ﺎ
* * D	TRUST SMALL-MIDCAP INTERNATIONAL INVESCO	. 364 વ્	. 364 リ
* * D	INDEX PCRTFFOLIO EXUS EQUITY CAP ALL GLOBAL STREET STATE	.107 র্ট	.107 2
**D	TRUST OPEB MASTER LACERA	425	ਪ ) 42
**D	RETIREMENT ASSOCIATI EMPLOYEES COUNTY ANGELES દિવેટ	તે દ	ે છે
**D	FUND EQUITY INTERNATIONAL CORE DIMENSIONAL IVIP	. 677 ਟ	2.677
**D	PLC FUND OIF MERCER	. 413 ア	. 413 ਪਾ
* * D	FUND CONTRACTUAL COMMON QIF MERCER	. 400 న	3.400
** * []	PLANS BENEFITS AND RETIREMENT ALASKA (ಸ 0 STATE	ਦੇ ਦੇ ਪੱ న	- 654 ਨ
**D	FUND CAP SMALI, INTERNATIONAL HARBOR	9.517 117 ਟ	9.517 17 C
**D	ATION ASSOCI RETIREMENT EMPLOYEES COUNTY ALAMEDA	. 525 S	. 525 17
***	ETF EQUITY. SMALLCAP INTERNATIONAL SCHWAB	જેવા જેવા 84 ક 36.	3 36.94
** D	FUND PENSION NATIONAL 1. AM	21	21
**D	RETIREMENT SYSTEM TEACHERS ' STATE CALIFORNIA	. 803 いず	-803 יידי
***	ETE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX FTSE VANGUARD	183	183
	Pagina 4

118

Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto 1 - Propota di modifica dell'art. 7, comm 3 al l'ine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclasiva tramic il c.d. rappresentante del nuovo comna 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilia di tenere le assemble mediante mezzi di telecomunicazione in CONTRARI via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Badge **D	Ragione Sociale	"There "has "has " and the stars and the works and VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	Proprio	Deiega 3.056	Tota 3.
Percentuale votanti % Totale voti	Percentuale Capitale %	5.586.101 9-380796 7.597545

95
Ər

certified

Pagina 5

118

Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Propota di modifia dello Stato Sociale: integrazione dell'art. 7, comme 3 al fine di tenere le assemble mediano partecipazione esclasiva tramite il c.d. reppresentanto del novo comma 4 all'art. 7 al line di introdurre la postibilità di teaere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazionem : : via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Ragione Sociale Badge

0,000000 0,000000 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totalc voti

Delega

Proprio

Totale

Pagina 6

Azionisti in delega:

ల

12 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 129 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 6.912.341 azioni ordinarie

e nº 26.317.960 azioni voto magg.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAPSOC. con diritto di voto
		(quorum deliberativo)
Favorevoli	53.962.160	90,619204	73.392861
Contrari	5 586.101	9,380796	7,597545
SubTotale	59.548.261	100,000000	80,990406
Astenuti	0	0.000000	0.000000
Non Votanti	0	0.000000	0.000000
SubTotale	0	0,000000	0.000000
Totale	59.548.261	100.000000	80,990406
No Quorum	0	0.000000	0,000000

Pagina l

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

. . . . . . . . . . . .

1000

a marka ka mana ka mana mana ma

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dell'art. 1 al fine di precisare la disciplina degli anninistratori in caso di perdita di requisit di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Proprio GIUNTA PERSONA DI TIZIANO IN DELEGATO 135-UNDECIES TUF QUALITA' DI IN RAPPR. DESIGNATO S.P.A. Ragione Sociale COMPUTERSHARE	Delega	Totale
**D N	TIZIANO GIUNTA TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SUBDELEGATO 135-NOVIES DESIGNATO QUALE RAPPR. S.P.A SPA COMPUTERSHARE TECNO HOLDING	52.635.920	52.635.920
**D	AG SWITZERLAND PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SMALL CAP GLOBAL MARKETS VORSORGE FONDS II EQUITIES 2-892 AXA		2.892
**D	PK		535
**D	AG SWITZERLAND MGMT AG UBS FUND EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND EX WORLD ಷ್ಟು FUND WORLD INDEX CH CSG ਸ਼ਤ 2	535 101	101
**D	LIMITED COMPANY SMALL NSL PUBLIC CH SERIES INVESTMENT VANGUARD	301 ો. વૈ I	301 14 - ম
**D	ITALIA FOCUS l EQUITY PARIBAS BNP	763 ਟ	763 ১
**D	FUND INDEX STOCK INTERNATIONAL TOTAL VANGUARD	ನ 8 ్రాల 3. 25	82 ﺴﺎ 253.
**D	COMPANY LIMITED PUBLIC FUNDS VANGUARD	ਵੇਂ ਪੁੱ ਟ	ટ વૈ ह
**D	JOBS INCLUSIVE SYCOMORE	768 + ਏ ਹੋ	768 51
**D	INVESTMENT COUNCIL STATE MEXICO NEW OF STATE	957 ત્વ	957 ಷ
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	737	737
**D	(LUX) FUND INDEX SUISSE CREDIT	811 દે	811 - 8
**D	70 PIR ITALIAN EXCELLENCE ALLOCATION AZ I AZ FUND	11 દ	lıl
**D	FUNDS SMART GENERALI	. 000 2 C	20.000
D D	FACTOR TILT INDEX FUND EX-US MARKETS DEVELOPED POOL MORNINGSTAR - ITALY FUNDS FLEXSHARES FIDELITY	056 54.150 L ----	. 056 54.150 ా ಷ
**D	30 PIR ITALIAN EXCELLENCE AZ ALLOCATION 1 AZ FUND	9	9
**D	്ട് FOND AI BAYVK	. 418 5 S 9	8 41 o 5 9
**D	INDEXPOOL (UNHEDGED) CAP SMALL l SHARES GLOBAL ONEPATH	ਟ 67.	672
**D	ITALIA FOCUS l MODERATE BNPP	594 6	ਦੇ ਕੇ ਪੋ 3 9
**D	FONDS NBW BAYERNINVEST	. 000 វិ న	-000 ਤੇ ਪ
**D	FUND COMPANIES INDÉX SMALI. INTERNATIONAL VANGUARD	. 199	. 199 3
* D મ	11 TRUST INDEX STOCK MARKET INTERNATIONAL INSTITUTIONAL TOTAL COMPANY TRUST FIDUCIARY VANGUARD	. 863 ﻟﺪ 2	.863 ട ਟ E
* * D	TRUST INDEX MARKET STOCK INTERNATIONAL TOTAL INSTITUTIONAL COMPANY TRUST FIDUCIARY VANGUARD	808 பர ﺎ	8 - 80 ్ల L
* * D	STERFONDS DPCTA-MA	000 C 2	9.000 C
**D	ETF STOCK INTERNATIONAL ESG VANGUARD	052 נ	.052 10
**D	FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS INVESTMENT FUNDS N . A COMPANY, TRUST INSTITUTIONAL BLACKROCK	. 402 3 ද	5.402 ಕ
* D	FUND B (EAFESMIB INDEX HUISARTSEN EQUITY CAP PENSICENFONDS VOOR SMALL EAFE MSCI BLACKROCK	.776 .482 11 L	1.776 1.482
* D * D x	FLIP NON INTL ocuries STICHTING SHAW D.E.	ਟ য	42
* D *	: : 六 స్ MBH UNIVERSAL-- INVESIMENT-GESELLSCHALT	8.700 L	8.700 1
* D な	-FONDS BROCKEN-UI	100.072	100.072
**D	FUND SMALLCAP INDEX EXUS ALLWORLD FTSE VANGUARD	3 0 C 64 -	283 64 -
* D 水	FOND INDEX STOCK EUROPEAN VANGUARD	38.204	204 38.
* D み	SYSTEN STATE RETIREMENT ARIZONA	S 9 I	165
* D *	હ્મ રિ !. O BOARD INVESTMENT WISCONSIN OF STATE	407	407
**D	ア FUND STAR	370 306	6 37 306.
	Pagina l
Azionisti in delega:	128

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la clisciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisit di 1. 1. 1. indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Badge	Proprio Ragione Sociale	Delega	Total
నా శిశ్రీ	PORTFOLIO TRUST AST GLOBAL BOND SERIES ADVANCED	1.890	1.89
** D	COMPANY PUBLIC LIMITED ISHARES VII	15.875	15.87.
** "	ETF EQUITY HEDGED EUROZONE NSCI XTRACKERS	150	I S
** D	BPT FONDS OF DWS BEHALF ON GMBH INVESTMENT િખરે	S 91 164	01 ું છે 2
** D	COMPANIES FUND SMALLER EUROPEAN LAZARD	502 57.	57.50
**D	CORPORATION FUND PERMANENT ALASKA	1.123	2.12
**D	MISSISSIPPI OF SYSTEM RETIREMENT EMPLOYEES PUBLIC	. 325 যা	4.32
**D	ohio ਾ ਸ SYSTEM RETIREMENT EMPLOYEES PUBLIC	2
**D	ਲ 21 CAP MID ITALIA FTSE LYXOR	69.010	69.01
**D	INTERNATION WILEY AND HOTCHKIS	1.700	1.70
** D	Ars . MANAGEMENT (SWITZERLAND) UBS PUND	7.228	7.22
** ?	BANK NORGES	S 70.73	70.73
** D	NORWAY OF GOVERNMENT	805.843	805.84.
** ট্র	LEGAL & GENERAL ICAV.	1.082	1.08
**D	CAP INDEKS SMALL AKSJEGLOBAL KLE VERD. PAPIRFONDET	ਦੇ ਹ
** D	PLANS - BENEFIT EMPLOYEE FOR TRUST GROUP SPARCAN	ਦੇ ਹੋ ਹ	રે તે
ר * * * D	RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO EMPLOYEES PUBLIC	ไ
**	INDEX FUND NON-LEND MARKETS EMERGING COMMON TRUST NORTHERN	રા છે	61
+ + D	ਦਾ ਹੈ IMPACT OPPORTUNITIES CAP SMALL INTERNATIONAL STREET CEDAR	242 ાં છે.	9.24.
** D	FUND PENSION STAFF JOINT UNITED NATIONS	534 ક છે.	59.53.
** D	TRUST COLLECTIVE FUNDS INVESTMENTS GLOBAL TRUST NORTHERN	0 રે કે 27.	27.55
** D	SYSTEM. RETIREMENT EMPLOYEES CITY ANGELES । OS	1.455	1.45
**D	I CONTRACTUAL SCHEME AUTHORISED BLACKROCK	2.700	2.70
**D	ಿ FIDELITY SAI INTERNATIONAL : TRUST STREET CONCORD FIDELITY	ਟ ర్ ప్ర וח	ે રે 5.
** D	MANAGEMENT) LIMITED PENSIONS - ASSURANCE GENERAL AND LEGAL	.778 ರು	8.77
**D	PORTFOLIO LLC SPECTRUM EQUITY TWO SIGMA	400	40
**D	LISC STRATEGIES EQUITY DEVELOPMENTAL GRAHAM	244	24
**D	CTB CLIMATE NET ZERO AMBITION ESG CAP SMALI EUROPE MSCI AMUNDI	4.174	4.17
**D	AMB NZ CTB ESG CAP SMALL באַנ MSCI AMUNDI	77.542	77.54
ל * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	TAX បា ASSET ഗ UCIT BRANCH גארו	115.770	115.77
**D	PENSIOEN BPL STICHTING	1.076	1.07
**D	CAP FUND MID SMALL AND ਨਿੱ EX EUROPE INDEX AMUND I	1.402	1.40
**D	PME EURO ACTIONS DNCA	900 521	જેવા 521 -
**D	EURO CAPS SMALL ADVANCED	18.200	18.20
**D	EQUITY CAP EX SWITZERLAND SMALL ON BEHALF OF ISHARES WORLD MANAGEMENT SCHWEIZ AG ASSET BLACKROCK	ర 7.71	7.71
ﺔ ﺍﻟﻤﺘ	FUND PROTECTION SOCIAL	863	કર્
* * D	EG INDEX END UK WORLD ALL CAP DEVELOPED ESG VANGUARD	76	7
**D	TRUST COMPANIES UNIT GLOBALSMALLER PIACE . ટે JAMES 57 NATWEST	3.587	3.58
**D	AZIONI ITALIA PIR EURIZON	.010 e	6.01
**D	ITALIA PMI AZIONI EURIZON	59.672	59.67
**D	30 ITALIA SGR-PIR CAPITAL EURIZON	20.054	20.05
なきり	20 ITALIA PROGETTO EURIZON	485 28.	28.48

28.485

Pagina 2

Azionisti in deicga:

128

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in eso di perdita dei requisit di regisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOL

ల్లో 8 39.039 246 Totale ó O 79.437 గా 8 క प्र 2 00	997 8 ୧ ୫ 29 477 60 173 88 000 000 = ರು ട് రి I નું C 11	.647 547 1 95 000 653 478 44 . 13. 101. నే 8 ໄ	30 - 440 153 . 107 । 59 906 9 S ర్ 364 000 901 2.070 571 408 .553 787 .217 8 ਕੇ 11 71 26. 31. 8 - 4 - 4 . 11. ್ನೆ - ന്നു i 48 ১ 1 1	.677 ్ S ે છે છ 400 . 654 41 42 - 2 ১ p క
74.437 б Delega 6 246 0 8 03 ತ 8 లు క p 2 3 ਨੂੰ - క్	ਰੇ ਕੇ 7 8 29.477 0 000 000 5 ୧୫ 00 9 L ไ ರ್ಡಿ ર્દ્ર ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ 5 ర్రా . . 2 T 1	547 647 000 S 8 ర్ నా 10 ర ರ್ 9 દ્વાના 13. ିତ 10- 4 €	.217 000 9 ర . 107 901 ರಿ 40 53 0 9 8 క 787 571 .364 07 40 S 90 8 ਕੋ 11 7 1 ק լ સ્મ 30. 26 గా র্ . . 1 = CA 1 48 8 বাঁ .553 ਾਰਾ C ﻢ ತ	.677 5 9 4.413 . 400 - 654 రే 2 Qi ૮ ૨ క ల్ల
Proprio				CARLO
			ر تري تهر به	() 0: ﺑﺮﺩ.
			SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	Pagina 3
	LENDING COMMON FND		MARKETS INDEX TRUST TREASURER JERSEY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA ETF TEXAS CAP FUND	INDEX SECURITIES RETIREMENT PLANS STARS LL COMPANY		EXUS INDEX PORTFOLIO FUND PUBLICLIMITED COMPANY NEW 5 IT FUND DEVELOPED RETIREMENTSYSTEM OF TRUST SMALL-MIDCOMPANY FUND FUND EQUITY BOARD	ASSOCIATI FUND
SMAIL OF EQUITIES 40 70 TEACHER RETIREMENT SYSTEM ITALIA ITALIA INTERNATIONAL RETIREMENT	COMPANY STARS LIMITED TRUST ALL LIMITED ETF SPECIAL EXEMPT CAP ITALIA EUROPE PLAN SMALL PUBLIC ട് PUBLIC PIDS	EAFE IMI INDEX ETF EUROPE SMALL-CAP ETF EUROPE IMI INDEX ETF ETF SMALL-CAP ETF EAFE MSCI EAFE MSCI	VALIC COMPANY IIINTERNATIONAL OPPORTUNITIES OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH SMALL-MIDCAP INDEX INDEX COMPANY INVESTMENT MANAGEMENT YORK GROUP TRUST STATE STREET GLOBAL ALL CAP INVESIMENT STOCK MARKETS TRUST II ASSET PIR FUND SOLUTIONS INTERNATIONAL INTERNATIONAL EUROPE TOTAL WORLD EIRENEN S FIDUCIARY DEVELOPED STATE	ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY EMPLOYEES RETIREMENT COMMON CONTRACTUAL FUND TRUST 128 FUND PLC OPEB
THE REGENTS OF THE PROGETTO PROGETTO Sociale S&P Ragione EURI ZON EURIZON COLLEGE SPDR	ADV TAX ITALIA PORTFOLIC AZIONI EAFE III (K) IV GLOB MSCI 401 ALLIANZ ISHARES ALLIANZ I SHARES SPDR IBM SSB SST	MSCI CORE MSCI FUND MSCI CORE EURIZON ISHARES ISHARES I SHARES ISHARES ISHARES	ETFS FUND new AND WASHINGTON MULTI THE STATE SPDR XTRACKERS MANULIFE VANGUARD VANGUARD VANGUARD CITY OF INVESCO INVESCO אחרי POLICE SSGA DWS ਹਿੰਦੇ	LOS ANGELES COUNTY MASTER QIF OIF OF LACERA MERCER MERCER STATE Azionisti in delega:
Badge D D D D D D	D D D D D D D D	D D D D D D	D D D D D D D D D D D D D * D D D *	D D D * * D D **D

inexta S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dell'art. 11 al fine di precisare la diveplina degli amministratori in caso di perdita di reguisit di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

	1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
Badge	Ragione Sociale		roprio	Delega	Totale
**D	HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			259.517	259.517
**D		ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION		5.525	5.525
** D		SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		36.948	36.948
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND			23	2 :
**D		CALIFORNIA SIMTE TEACHERS. RETIREMENT SYSTEM		803	1.803
**D		INDEX ETF VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP		183	183
**D		VANGJARD FTSE DEVELOPED ALL CAREX NORTH AMERICA INDEX ETF		3.056	. 056
Totale voti	59.543.261
Percentuale votanti %	ਉਹ ਹੈ 603
Percentuale Capitale %	80.983606

Pagina 4

Azionisti in delega:

128

Tinexta S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita di regisiti di CONTRARI indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Badge	CONVERSERE S.P.A. REPR. DESIGNATO 13-NOVES TO 13-NOVES TUF (ST.PREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA Proprio Ragione Sociale	Delega	Total
**D	DELEN PRIVATE BANK	5.000	5.00
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti	0-006800 0.008397 5.000

Pagina 5

Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

Oggetto: 2 - Propotto di modifica dell'art. 11 afine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei regisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

AS ENUTI

Ragione Sociale Badge		roprio	Delega	ocale
0.000000 0.000000 1 - - - - - Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

Pagina 6

Azionisti in delega:

12 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisti di indipendenza. Deliherazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 129 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di nº 6.912.341 azioni ordinarie

e nº 26.317.960 azioni voto magg.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC. con diritto di voto
		(quorum deliberativo)
Favorevoli	59.543.261	99,991603	80,983606
Contrari	5.000	0.008397	0,006800
SubTotale	59.548.261	100.000000	80.990406
Astenuti	0	0.000000	0,000000
Non Votanti	0	0.000000	0.000000
SubTotale	0	0.000000	0,000000
Totale	59 548-261	100,000000	80,990406
No Ovorum	0	0,000000	0,000000

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

School School

のお気になる。

이 대한민국 전 대한민국 대학

inexta S.n.A.

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: 3 - Propota di modifica dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblight di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

	FAVOREVOL
Badge ામ	Proprio GIUNTA TIZIANO DI PERSONA IN TUF DELEGATO 135-UNDECIES DI QUALITA ' DESIGNATO IN COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. Ragione Sociale	Delega	Totale
** D মে	TIZIANO GIUNTA DI (ST.TREVISAN) IN PERSONA TUE SUBDELEGATO 135-NOVIES DESIGNATO QUALE. RAPPR. S.P.A. SPA COMPUTERSHARE TECNO HOLDING	0 52.635.92	0 92 52.635.
D D D * D * D D D D	11 TRUST INDEX INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS COMPANIES INDEX FUND COMPANY FUND PUBLIC LIMITED INDEX ON MBH COMPANY STOCK UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT COMPANY LIMITED SMALL INTERNATIONAL SERIES TRUST INTERNATIONAL PUBLIC S INVESTMENT EUND FIDUCIARY BANK SMART TOTAL FUNDS PRIVATE VANGUARD VANGUARD GENERALI VANGUARD VANGUARD VANGUARD DELEN	. 863 000 737 ટે વૅ 0 0 301 ਟ ర 8 0 0 . 1 ﺴﺎ ন্ত 14. 253. റ 0 లు 9 ਟ 2 E	- 8 € 3 .782 000 737 0 ర్ ટે વે 14 - 301 00 ్ . 1 ১ 5. 253 0 గా 9 N ਟ I
D D D D	ਟੈਂਡ TRU INDEX MARKET STOCK INTERNATIONAL TOTAL INSTITUTIONAL ਲਿਸ ETF STMENT-GESELLSCHAFT STOCK COMPANY INTERNATIONAL TRUST FIDUCIARY DPCTA-MASTERFONDS UNIVERSAL-INVE ESG VANGUARD VANGUARD	.700 . 052 ರಿ 0 . 00 . 80 15 18 6 ಲ್ ਟ	.700 8 0 న . 80 . 00 S . O I 8 ಗಿ రు ഹ โ ਟ
D D * D D * D D D D D Ω D D D	TRUST ETF MARKETS INDEX TREASURER AMERICA INDEX INDEX FND UK COLORADO ETF FUND INDEX ്ട് ട SYSTEM DEVELOPED INDEX OF 4-1 ETF THROUGH EQ NORTH ASSOCIATION CAP RETIREMENT FUND FUND SMALLCAP CAP EQUITY ALL FUND CAPEX ACTING ALL INDEX INDEX COMPANY EUROPE INDEX SMALLCAP WORLD ALLWORLD EXUS RETIREMENT TAX ALL STOCK MARKETS OF CONNECTICUT, TEACHERS TRUST DEVELOPED DEVELOPED ASSETS STOCK DEVELOPED WORLD INTERNATIONAL FIDUCIARY DEVELOPED EUROPEAN STATE ટ UCITS EMPLOYEE TOTAL FTSE FTSE FTSE ESG CALIFORNIA BRANCH STATE VANGUARD VANGUARD VANGUARD VANGUARD VANGOARD VANGUARD VANGUARD VANGUARD PUBLIC SCHWAB THE אינגע	. 283 .770 217 .571 જેવ ર ਤੇ ਉੱਤੇ 803 183 056 204 9 S 11 ﺴﺎ 3. 38 6 64 ತ ಟ ರಿ す t 1 11 प 3 1	. 283 .770 . 906 . 803 .217 .571 d 4 8 183 9 S . 056 17 T . 11 . 20 ﺎ 36. 64 38 ﺎ 3 S రా t 8 ア 11 t ﺎﺳﻴﺔ
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti	ત્ત્વ 53.552.749 89,931676 72,836030

Azionisti in delega:

Pagina 1

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogesto: 3 - Propota di modifica dell'art. 13 in meriv alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli oblighi di informativa dei ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟ t consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge ਨ	TIZIANO GIUNTA Proprio COMPUTERSHARE 5.P.A. RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI Ragione Sociale	ටළ ) ලෙය	Totale
**D	AG SWITZERLAND FUND MANAGEMENT ાંક રે EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE II VORSORGE FONDS 2.892 AXA		2.892
**D	AG SWITZERLAND UBS FUND MANAGEMENT EQUITY WORLD CSG ਸ ਕਿ	535	535
**D	AG SWITZERLAND MGMT FUND CH SMALL NSL UBS どズ RORI.D ದರ FUND INDEX CH 085	1.101	1.101
**D	ITALIA FOCUS l EQUITY PARIBAS BNP	.763 ঠে	2.763
*D ಸ್	JOBS INCLUSIVE SYCOMORE	51.768	51-768
**D	INVESTMENT COUNCIL STATE CO MEXI ਲ ਕਿ ਉਹ OE STATE	957 2.	957 2.
D D	(LUX) FUND INDEX ಿನ દર્શ્વ SUI CREDIT	ﻟﻠﺴﺒﺔ 8 I రు	811 8 -
**D	70 ITALIAN EXCELLENCE PIR POOL ALLOCATION ITALY - FUNDS AZ ్రా FIDELITY FUND AZ	1 - 1	111
**D	FUND INDEX FACTOR TILT EX-US MARKETS DEVELOPED MORNINGSTAR FLEXSHARES	.150 9 . 05 ರ್ ໄ ్ర T	154.150 1.056
**D	30 ITALIAN EXCELLENCE PIR ALLOCATION ਲੇ 2 । AZ FUND	9	ಲ್ಲ
**D	FONDS ਸੀ। BAYVK	ರಿ 9.43 ಲ್ ಳ	. 418 ટે તે 9
**D	CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL SMALL l SHARES GLOBAL ONEPATH	672	672
* D な	ITALIA FOCUS l MODERATE BNPP	. 594 63	ટે જે રેં 63.
**D	FONDS WPW BAYERNINVEST	34.000	34.000
**D	TRUSTS COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST INSTITUTIONAL BLACKROCK	C 40 5 3	35.402
**D	FUND B (EAFESMIB EQUITY INDEX EAFE SMALL CAP MSCI BLACKROCK	1.482	1.482
**D	HÜTSARTSEN VOOR PENSIOENFONDS STICHTING	1.776	1.776
D D	FLIP NON INTL OCULUS SHAW D.E.	ਨ દ્	42
**D	-FONDS BROCKEN-UI	.072 00 い	00.072 …に
**D	SYSTEM RET IREMENT MISCONSIN STATE OF ARIZONA STATE	S 9 I	1 65
**D	INVESTMENT BOARD FUND STAR	407	07 d
* D 水	GLOBAL BOND PORTFOLIC AST TRUST SERIES ADVANCED	6.379 C 3	37 9 06. 2
**D	COMPANY LIMITED PUBLIC VII I SHARES	890 1 -	890 1.
**D	ETF HEDGED EQUITY EUROZONE MSCI XTRACKERS	ತ 50 87 ഗ് 1	875 15.
**D	BPT FONDS ਼ਲ ਤ ంలో BEHALF ON GMBH INVESTMENT DWS	ತ ਰੇ ਤੋਂ t=% રેનું 1	150 હે 1 5 રું રે જે જેવી સુરત દિવસ તાલુકામાં આવેલું એક ગામનાં લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામનાં મુખ્યત્વે ખેત-ઉત્પાદની ખેતી કરવામાં આવેલું એક ગામનાં મુખ ਾਜ
**D	FUND COMPANIES SMALLER EUROPEAN LAZARD	ਟ 50 57	502 57.
0 * )	CORPORATION FUND PERMANENT ALASKA	. 123 I	1.123
**D	MISSISSIPPI ()F SYSTEM RETIREMENT EMPLOYEES PUBLIC	5 . 32 प	4.325
* D 4	OHIO () F SYSTEM RETIREMENT EMPLOYEES PUBLIC		C
**D	PIR CAP MID ITALIA FTSE LYXOR	9.010 0	69.010
**D	INTERMATION WILEY AND КОТСНКІВ	1.700	1.700
**D	AG (SWITZERLAND) MANAGEMENT FUND 085	ರಾ 22 7.	228 7.
**D	BANK NORGES	S 70.73	70.735
**D な	NORWAY OF GOVERNMENT	క 05.84 8	05.843 ಹಿ
* D ***	GENERAL ICAV. દૂધ LEGAL	1.082	1.082
	INDEKS VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP	51	51
	Pagina 2

103

Azionisti in delega:

Tinexta S.D.A.

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3 - Propota di modifica dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli oblighi di informativa del consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Totale Delega	641 641	ਦੇ ਹੋ ਤੇ ર્સ વે	42 ਨ రా ไ 42 ਟ ర I	4	ડે વે 10 59 ਤੇ ਪੰ S ਦੇ ਭੇ	50 S 27. 0 5 S 27	S 45 ﺎ પ્ર S ব ાનના	.700 ১ 0 .70 ১	লে ਹੋ ਦੇ רוו ১ ਹੋ ਤੋ ા		.778 8 .778 8	400 400	244 244	4.174 - 174 খা	77.542 77.542		1.076 .076 ไ	1.402 - 402 ।	- 900 521 . 200 521	.200 ાં ક 18.200	0 7.71 7.719	863 863	ﻬﺎ،	6.010 6.010	59.672 59.672	20.054 20.054	8.485 ਨ S 28.48	79 437 78.437	39.039 б 35.03	రు 8 3 ర 8 ತ	246 ക 9 24 ಟ	43 ర ప ન્દ્રન	258 258	8 8 రు ರ್ಯ	. 477 న్నారు. నే రే . 477 2 ల	997 1 997 w	୧୦ ୧୦	- 000 115 .000 115	. 000 8 . 000 ﺰﻝ	.173 28 .173 28	. 868 T - 868 ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ	ని .47 44 .478 ત્ત્વ		. 547 ໄ .547 ī	58.647 .647 ટક 2 14
Proprio										S											OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY																		ਪ੍ న్న				1:4		: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	ें 'ब Pagina 3
Sociale Ragione	GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS SPARTAN	FUND NON-LEND COMMON EMERGING MARKETS INDEX NORTHERN TRUST	OPPORTUNITIES FU IMPACT CAP SMALL INTERNATIONAL STREET CEDAR		FUND PENSION STAFF JOINT NATIONS ONITED	UNDS TRUST ಗಿ COLLECTIVE INVESTMENTS GLOBAL TRUST NORTHERN	SYSTEM. REMENT RETI EMPLOYEES . CITY LOS ANGELES	l--- SCHEME CONTRACTUAL AUTHORISED BLACKROCK		TERNATIONAL IN SAI DELITY FI ﺩ ﺩ ST TRU STREET CONCORD FIDELITY	(PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED ASSURANCE GENERAL AND LEGAL	LLC PORTFOLIO SPECTRUM EQUITY SIGMA TWO	LLC STRATEGIES EQUITY DEVELOPMENTAL GRAHAM	ZERO AMBITION CTB NET CLIMATE ESG CAP SMALL EUROPE MSCI AMUNDI	AMB NZ ств દર્શન SMALL CAP EMI MSCI AMUNDI		PENSIOEN BPI STICHTING	FUND CAP MID SMALL AND UK EX EUROPE INDEX AMUNDI	EME EURO ACTIONS DNCA	CAPS EURO SMALL ADVANCED	BEHALF ON MANAGEMENT SCHWEIZ AG ASSET BLACKROCK	FUND PROTECTION SOCIAL	PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST JAMES `S ST NATWEST	AZIONI ITALIA PIR EURI ZON	ITALIA PMI AZIONI EURIZON	30 ITALIA SGR-PIR CAPITAL EURIZON	20 ITALIA PROGETTO EURI ZON	4 0 ITALIA PROGETTO EURIZON	70 ITALIA PROGETTO EURIZON	FUND EQUITIES RETIREMENT COLLEGE	CALIFORNIA OF UNIVERSITY THE OF ഗ REGENT THE	ETF CAP INTERNATIONAL SMALL S&P SPDR	TEXAS OF SYSTEM RETIREMENT TEACHER	ETF EUROPE PDR PORTFOLIO S	RETIREMENT PLANS EXEMPT TAX ADV GLOB SST	LENDING COMMON FND INDEX SECURITIES CAP SMALL EAFE MSCI SSB	TRUST PLAN brus (K) 01 દ્ IBM	STARS STARS LL ALL ITALIA ONI AZI ALLIANZ	SPECIAL 50 ITALIA ALLIANZ	COMPANY LIMITED PUBLIC III S SHARE	COMPANY LIMITED PUBLIC IV S SHARE I	ETF SMALL-CAP EAFE MSCI ್ರ SHARE		ETF SMALL-CAP EUROPE MSCI SHARES l-4	ETF EAFE MSCI CORE I SHARES		103
Badge	* * D	**D	**D	4	* D	**D	**D	**D	K	*D	**D	**D	**D	**D	**D	**D		**D	**D	**D	**D	**D	* * D	**D	**D	**D	**D	**D	**D	ದ * *	**D	* * D	**D	0 * *	0 女女	C 彩ャ	* D な	0 * *	**D	0 * *	0 关于关	* *		**D	** D			Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggio: 3 - Propota di modifica dell'art. 13 in merio alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli oblight di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Scciale Racione	Delega
** D	MSCI EAFE IMI INDEX ETF. CORE I SHARES	13.000	Totale
**D	ETF INDEX IMI MSCI EUROPE ISHARES		13.000
**D		653	653
	FUND EURIZON	. 195 01	102-195
**D	FUND PIR ASSET MULTI DWS	G 5.00 バ	26.000
**D	XTRACKERS	31.991	31.901
**D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	11.159
**D	IIINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND COMPANY VALIC:	ે વે 0 30.	11.159
+ + D	BOARD INVESTMENT STATE WASHINGTON		30.440
**D	EUND MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED	153	153
**D	GROUP TRUST NEW YORK OF CITY	2-070	2.070
**D	OF NEW JERSEY RETIREMENTSYSTEM FIREMEN S AND POLICE	9 8 - 8 3	8.896
		8 4 - 40	4.408
**D	COMPANY PUBLICLIMITED II EUROPE ETFS SPDR SSCA	o 7 I	। ਹੈ ਕ
**D	FUND SMALL-MIDCOMPANY INTERNATIONAL INVESCO	t .78 . 553 ﺎ ﺍﻟ	.553.787
**D	INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST INVESCO	. 364 5	. 364 7
**D	INDEX PORTFOLIO EXUS EQUITY CAP ALL STREET GLOBAL STATE	.107 2	. 107 3
**D	TRUST LACERA MASTER OPEB	425
*D み	ASSOCIATI ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ros		425
**D	EQUITY FUND CORE INTERNATIONAL DIMENSIONAL PATE	ે છે દ	જે ર
**D		2.677	2.677
	PIC FUND MERCER QIF	4 - 413	4.413
**D	COMMON CONTRACTUAL FUND OIF MERCER	3.400	3.400
**D	PLANS AND BENEFITS ALASKA RETIREMENT ్ క్ STATE	2.654	ર 54 2.
**D	FUND CAP SMALL INTERNATIONAL HARBOR	517 259.	517 259.
**D	ASSOCIATION RETIREMENT ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES	5 52 ട്	525 5.
**D	FUND NATIONAL PENSION I AM
		21	21
l otale voti	રે છેઈટે ડો ર

103

10,068324 8,154377

Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria dei 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: 3 - Proposta di modifica dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli oblighi di fiformativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Totale

Delega

Proprio

Ragione Sociale Badge

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totalc voti

0,000000 0,000000

ర

Pagina 5

Azionisti in delega:

a marka da ka masa da kas and the comments of the comments of

12 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 3 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 In merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 129 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 6.912.341 azioni ordinarie

e nº 26.317.960 azioni voto magg.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAPSOC. con diritto di voto
		(quorum deliberativo)
Favorevoli	53.552.749	89,931676	72,836030
Contrari	5.995.512	10,068324	8,154377
SubTotale	59.548.261	100,000000	80,990406
Astenuti	0	0.000000	0,000000
Non Votanti	0	0.000000	0.000000
SubTotale	0	0,000000	0.000000
Totale	59.548.261	100.000000	80, 990406
No Quorum	0	0,000000	0,000000

ALLEGATO "C" AL N. 17.997/9.812 DI REP. STATUTO

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA Articolo 1 (denominazione)

E' costituita una società per azioni denominata: "Tinexta S.p.A.".

Articolo 2 (oggetto)

La società ha per oggetto:

l'attività, da non esercitare nei confronti del pubblico, di assunzione e gestione di partecipazioni in società operanti nello sviluppo di servizi informatici e in generale nello sviluppo di servizi innovativi per le imprese e le amministrazioni pubbliche. Esercita attività di coordinamento ed indirizzo strategico, tecnico, commerciale, finanziario e amministrativo delle società partecipate anche indirettamente;
l'attività di prestazione di servizi finanziari ed aziendali in genere a società partecipate.

La Società può, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring). La società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese anche indirettamente partecipate.

Articolo 3 (sede)

La società ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire succursali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti, relativamente ai rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 (durata)

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2050.

CAPITALE, RECESSO

Articolo 5 (capitale, azioni)

Il capitale sociale è di Euro 47.207.120 (quarantasette milioni duecentosettemila centoventi) diviso in n. 47.207.120 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.

L'Assemblea straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere

escluso nella misura del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Le azioni sono solo nominative. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fermo peraltro quanto infra previsto nei commi successivi.

In deroga a quanto previsto al precedente comma, ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti.

L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco Speciale") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi il titolare delle azioni - o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto - (il "Titolare") che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono: (a) il Titolare che intende iscriversi nell'Elenco Speciale ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società; (b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini previsti per l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, ossia entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date); (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il Titolare deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo - e per esso da consiglieri all'uopo delegati anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società.

La maggiorazione del diritto di voto sarà automaticamente efficace al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

Senza pregiudizio di quanto di seguito previsto, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali (anche in assenza di vicende traslative), sulle azioni in forza delle quali il Titolare iscritto nell'Elenco Speciale risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in

misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF pro-tempore vigente comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto.

Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia è irrevocabile e se ne dà atto nell'Elenco Speciale, fermo restando Il diritto di iscriversi nuovamente da parte del Titolare che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

In aggiunta a quanto sopra, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date).

Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari; (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni e (iv) in caso di costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia con conservazione del diritto di voto in capo al Titolare. Nel caso di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa. Limitatamente al caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.

La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali la maggiorazione di voto sia già maturata ovvero sia in via di maturazione (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi sub (i), (ii) e (iii), le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire

dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

L'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile (in una o più tranche) con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 26 aprile 2026, per massimi Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) comprensivi di sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, con conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, e ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ove applicabile) in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche elo strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 6 (Recesso)

Il diritto di recesso dalla società spetta unicamente nei casi previsti dalle norme di legge applicabili aventi carattere inderogabile ed è escluso in capo ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società oppure l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli statutari alla circolazione dei titoli azionari della società.

ASSEMBLEA

Articolo 7 (convocazione, intervento, rappresentanza)

La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, avviene con avviso pubblicato sul sito internet della società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla legge con riferimento a ciascuno di tali casi.

ll diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, precisandosi, in merito alla seconda, che la notifica elettronica della delega per la partecipazione all'Assemblea può essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e/o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Inoltre, è consentito che l'intervento in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecles del TUF ove previsto dalla, e in conformilà alla, normativa, anche regolamentare, protempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

La partecipazione in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto può essere esercitato con mezzi elettronici nei limiti di quanto eventualmente consentito nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 8 (Presidente e Segretario)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci: in difetto da persona designata dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto sociale, la direzione ed il regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare costituzione dell'assemblea, l'accertamento dell'identità e del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio.

Articolo 9 (costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)

La regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e la validità delle relative deliberazioni sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

Per la nomina degli Amministratori si applica quanto previsto dall'art. 10. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, come definita dal Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "Regolamento"), la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, il Consiglio di Amministrazione non potrà dare esecuzione a tale operazione qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile protempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a tre deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti.

ll venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che in base al presente statuto devono possedere tali requisiti.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dal presente statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: i) al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero ii) a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti diversa dalla quota percentuale prevista sub i).

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano

soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesloni ed i voti espressi in violazione di tale divielo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mentre lalle relativale certificazioneli ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente:

2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti (la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino la totalità dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore) meno due componenti, i quali saranno eletti dalle liste di minoranza come disciplinato alla successiva lett. b), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti;

b) dalle liste, diverse da quella di cui alla precedente lett. a), che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti due Amministratori, in proporzione alla percentuale di voti ottenuti: a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste saranno

divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo:

non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;
non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto dal presente statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non elettofi dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti sempre a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora due o più liste ottengano tutte un eguale numero di voti si procederà in

Assemblea al rispettivo ballottaggio tra esse con deliberazione assunta a maggioranza relativa, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di ammlhistratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dal presente statuto ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari".

Articolo 11 (sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo a un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi

gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 12 (cariche sociali)

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.

Articolo 13 (riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce nella società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio stesso, dal Collegio sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente, secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

La convocazione è fatta con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza la convocazione è effettuata con mezzi telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza.

in tai caso:

devono essere assicurate:

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza e/o videoconferenza la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli amministratori delegati devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società

controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.

Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.

Articolo 14 (validità delle deliberazioni del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti.

Articolo 15 (compensi degli amministratori)

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo paragrafo, c.c., che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

Articolo 16 (poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili in, o senza warrant che consentano la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione della società, nel rispetto delle condizioni e previsioni di legge.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:

la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
la eventuale riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di uno o più soci;
l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale.

Articolo 17 (rappresentanza sociale)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Articolo 18 (deleghe di poteri)

Nei limiti di legge e di statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o

categorie di atti.

Articolo 19 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154bis del D. Lgs. n. 58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.

ll Consiglio di Amministrazione può, sempre previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20 (composizione, nomina e modalità di riunione)

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui al presente articolo, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo e complessivamente in numero non superiore ai membri da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto

la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari alla quota percentuale applicabile per la nomina del Consiglio di Amministrazione come determinata o richiamata dal presente statuto.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare nè, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione unitamente a una dichiarazione degli azionisti presentatori, allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo come sopra definito nel presente articolo), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. Lale relativale certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;

2) la sussistenza dei requisitì di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si

considerano come non presentate.

Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste indicata nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi ridotta della metà. Anche in caso di una tale presentazione, la/e relativale certificazioneli ovvero comunicazioneli attestanteli la necessaria partecipazione rilasciatale da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, due membri effettivi e uno supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare protempore vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di cui alla precedente lettera a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa.

Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista che ha ottenuto il più alto numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale lista di minoranza.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha

ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in maleria di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente, secondo l'originario ordine di presentazione e senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente, nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato ovvero, in subordine ancora, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando !'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero, in subordine, nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa

presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio - da parte di soci che risultino detenere, da soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del capitale sociale che sarebbe necessaria alla presentazione delle liste medesime come determinata o richiamata dal presente statuto, non essendo comunque consentita tale presentazione da parte di soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo sempre come sopra definito nel presente articolo) o presentino rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare protempore vigente. Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci a cui non è consentita la presentazione di candidature. La presidenza del Collegio Sindacale resta in capo al sindaco effettivo di minoranza così nominato. In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso: (i) devono essere assicurate sia la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento sia la possibilità per ciascuno di essi di intervenire e di esprimere oralmente il proprio avviso sia la contestualità dell'esame e della deliberazione, (ii) la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e, se nominato, il segretario.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 21 (società di revisione)

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione nominata ed operante ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

BILANCI ED UTILI

Articolo 22 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 23 (bilancio, utili, acconti dividendi)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie agli azionisti.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24 (scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI Articolo 25 (rinvio alle norme di legge)

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di ROMA

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 20 dicembre 2024

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
AMMINISTRAZIONE FIRMA E	AMMINISTRAZIONE FIRMA E
RAPPRESENTANZA SOCIALE	RAPPRESENTANZA SOCIALE
Art. 11	Art. 11
(sostituzione degli amministratori)	(sostituzione degli amministratori)
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno
o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro	o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro
sostituzione con deliberazione approvata dal	sostituzione con deliberazione approvata dal
Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili	Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili
disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore	disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore
vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo	vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo
quanto appresso indicato:	quanto appresso indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione procede alla	a) il Consiglio di Amministrazione procede alla
sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla	sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla
medesima lista cui apparteneva l'amministratore	medesima lista cui apparteneva l'amministratore
cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze	cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze
di legge, rispettando lo stesso criterio;	di legge, rispettando lo stesso criterio;
b) qualora non residuino nella predetta lista candidati	b) qualora non residuino nella predetta lista candidati
non eletti in precedenza ovvero candidati con i	non eletti in precedenza ovvero candidati con i
requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi	requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi
ragione non sia possibile rispettare quanto disposto	ragione non sia possibile rispettare quanto disposto
nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione	nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione
sostituzione. così	sostituzione, così
provvede	alla
alla	provvede
come	come
successivamente provvede l'Assemblea, con le	successivamente provvede l'Assemblea, con le
maggioranze di legge senza voto di lista.	maggioranze di legge senza voto di lista.
In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno	In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno
alla nomina in modo da assicurare la presenza di	alla nomina in modo da assicurare la presenza di
amministratori in possesso dei requisiti previsti	amministratori in possesso dei requisiti previsti

AI Terminal

Tinexta

4493_agm-r_2025-01-10_7da6417a-c66d-45c2-91b6-e0cf7b5e14b4.pdf

Tinexta S.p.A. Assemblea del 12 dicembre 2024

Verbale di Assemblea straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

Tinexta S.p.A.

12 (dodici) dicembre 2024 (duemilaventiquattro)

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

Parte straordinaria

delibera

delibera

delibera

delibera

All. " A" ab n. 14994 / 3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

DEGLI AZIONISTI DI TINEXTA S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

12 DICEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

Parte Ordinaria

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

delibera

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

PREMESSO CHE

DICHIARO

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO

DICHIARO INOLTRE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

DEGLI AZIONISTI DI TINEXTA S.P.A.

CONVOCATA PER II GIORNO

12 DICEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

Parte Straordinaria

Parte Straordinaria

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica statutaria

Modifica dell'art. 7, comma 3 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

introduzione del comma 4 all'art. 7 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

delibera

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica statutaria

Modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

delibera

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica statutaria

Modifica dell'art. 13 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

delibera

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Tinexta S.p.A. Assemblea Ordinaria/Straordinaria in unica convocazione

* ELENCO DELEGANTI *

Delegante di l

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

ESITO VOTAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024