Tinexta — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

Informazione Regolamentata n. 20053-24-2021		Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2021 08:55:20	MTA - Star
Societa'	:	TINEXTA S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	143709
Nome utilizzatore	:	TINEXTANSS01 - POZZI
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	18 Marzo 2021 08:55:20
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	18 Marzo 2021 08:55:21
Oggetto	:	Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBL
ORDINARIA E STRAORDINARIA

E-MARKET SDIR CERTIFIED

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul sequente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

• 1. Bilancio di esercizio di Tinexta S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020. Relazione della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020. Deliberazioni inerenti e consequenti.
• 1. Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e consequenti.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e consequenti:
• 3.1. determinazione del numero dei componenti;
• 3.2. determinazione della durata dell'incarico:
• 3.3. nomina dei Consiglieri;
• 3.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• 3.5. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e consequenti:
• 4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti:
• 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
• 4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.
• 1. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del Piano di Stock Option 2021 - 2023 avente ad oggetto azioni ordinarie di Tinexta S.p.A. riservato a amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategica, e/o ad altri dipendenti e ad altre figure manageriali di Tinexta S.p.A. e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e consequenti.
• 1. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
• 6.1. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998;
• 6.2. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto. Deliberazioni inerenti e consequenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, con modifica statutaria, della delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, in una o più volte, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 del codice civile, per massimi Euro 100.000.000,00 (cento milioni) comprensivi di sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e consequenti.

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie. lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come da ultimo modificato, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute. l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente.

Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (record date 16 aprile 2021) e alla rappresentanza in Assemblea, anche tramite il Rappresentante designato della Società Computershare S.p.A.. sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera. sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea nonché sulla presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e agli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.tinexta.com. Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.tinexta.com. Sezione Governance/ Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato eMarket SDIR-Storage e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Roma, 18 marzo 2021 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Enrico Salza