AI assistant
Tinexta — AGM Information 2018
Apr 3, 2018
4493_dirs_2018-04-03_2846212d-173d-434e-a6f9-8b047a927dc3.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Spettabile Tecnoinvestimenti S.p.A. Piazza Sallustio, 9 00187 Roma
Milano, 29 marzo 2018
OGGETTO: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A.
La sottoscritta First Capital S.p.A., con sede in Milano, Viale Luigi Majno n. 17/A, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano n. 06061920960, codice REA MI-1867222, titolare di n. 1.900.000 azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. (di seguito, anche la "Società"), rappresentanti il 4,08% del capitale sociale della Società, come risulta dalle allegate certificazioni emesse dall'intermediario incaricato, con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Tecnoinvestimenti S.p.A., convocata, in unica convocazione, per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 14.00 in Via Meravigli n. 7
presenta
ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Società, la seguente lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A., indicati in ordine progressivo:
| N. | CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA |
CODICE FISCALE | RESIDENZA |
|---|---|---|---|---|
| $1*$ | Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi |
Roma, 11/12/1971 | LPRLNZ71T11H501G | Milano, Via Ciovasso 11 |
| $2*$ | Lorena Pellissier | Aosta, 04/06/1971 | PLLLRN71H44A326S | Milano, Via Lorenzo Bartolini, 47 |
| Montevideo TRVDLC55C15Z613F Milano, Via Adige, 10 $3*$ Daniele Carlo Trivi (Uruguay), 15/03/1955 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | -- | -- | -- |
(*) Il candidato ha dichiarato di possedere i reguisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 10 dello Statuto della Società.
Si allegano di seguito:
- " Certificazioni rilasciate dalla banca depositaria Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. attestanti la titolarità in capo a First Capital S.p.A. di un totale di n. 1.900.000 azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. (pari al 4,08% del capitale sociale);
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità $\blacksquare$ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, così come l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi delle disposizioni applicabili;
- il curriculum vitae dei candidati;
La scrivente società dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto di Tecnoinvestimenti S.p.A., di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.
Con la presente, la scrivente società richiede a Tecnoinvestimenti S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Cordiali saluti First Capital S.p.,
Vincenzo Polidoro - Amministratore Delegato
First Capital S.p.A. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano R.E.A. MI-1867222 - C.F./P.IVA 06061920960 Tel. 02 76.39.01.84 - Fax 02 76.02.29.76 e-mail: [email protected] - website: www.firstcapital.it
£
Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading
| I. Intermediario che effettua la comunicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 1030 | CAB | 01030 | COD. FIL. | 2893 | |
| denominazione | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | |||||
| 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) | ||||||
| denominazione | ||||||
| Data della richiesta | 4. Data di invio della comunicazione | |||||
| 20/03/2018 ggmmaaaa |
20/03/2018 ggmmaaaa |
|||||
| . N.ro progressivo annuo | intende rettificare/revocare ' | 6. N.ro progressivo della comunicazione che si | 7. Causale della rettifica/revoca | |||
| 2018/46 |
8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
| 9. Titolare degli strumenti finanziari: | deposito titoli: | 106027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cognome o denominazione | FIRST CAPITAL SPA | ||||||||
| nome | |||||||||
| codice fiscale | 06061920960 | ||||||||
| comune di nascita | MILANO | provincia di nascita | MI | ||||||
| data di nascita | ggmmaaaa | nazionalità | |||||||
| indirizzo | VIA LUIGI MAJNO 17 A | ||||||||
| città | MILANO | Stato | ITALIA | ||||||
| 10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||||||
| ISIN | IT0005037210 | ||||||||
| denominazione | TECNOINVESTIMENTI SPA | ||||||||
| 11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||||||
| 1.000.000,00 | |||||||||
| natura | 00 senza vincolo | 12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||||
| Beneficiario vincolo | |||||||||
| 13. Data di riferimento | 14. Termine di efficacia | 15. Diritto esercitabile | |||||||
| 20/03/2018 | 30/03/2018 | DEP | |||||||
| ggmmaaaa ggmmaaaa |
|||||||||
| 16. Note | |||||||||
| LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE DI TECNOINVESTIMENTI S.P.A. |
|||||||||
| Mod. 24273DEP del 21/07/2015 | Copia per il Cliente | Firma Intermediario |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro dell
$\sim$
| Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Intermediario che effettua la comunicazione | ||||||||||
| ABI | 1030 | CAB | 01030 | COD. FIL. | 2893 | |||||
| denominazione | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | |||||||||
| 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) |
||||||||||
| denominazione | ||||||||||
| 3. Data della richiesta | 4. Data di invio della comunicazione | |||||||||
| 19/03/2018 | 19/03/2018 | |||||||||
| ggmmaaaa | ggmmaaaa | |||||||||
| 5. N.ro progressivo annuo | 6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare 1 |
7. Causale della rettifica/revoca | ||||||||
| 2018/44 | ||||||||||
| 8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||||||
| $\mathcal{L}$ | ||||||||||
| 9. Titolare degli strumenti finanziari: | deposito titoli: | 106030 | ||||||||
| cognome o denominazione | FIRST CAPITAL SPA | |||||||||
| nome | ||||||||||
| codice fiscale | 06061920960 | |||||||||
| comune di nascita | MILANO | provincia di nascita | MI | |||||||
| data di nascita | ggmmaaaa | nazionalità | ||||||||
| indirizzo | VIA LUIGI MAJNO 17 A | |||||||||
| città | MILANO | Stato | ITALIA | |||||||
| 10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||||||
| ISIN | IT0005037210 | |||||||||
| denominazione | TECNOINVESTIMENTI SPA | |||||||||
| 11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 400.000,00 |
||||||||||
| 12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione: natura |
||||||||||
| 00 senza vincolo | ||||||||||
| Beneficiario vincolo | ||||||||||
| 13. Data di riferimento | 14. Termine di efficacia | 15. Diritto esercitabile | ||||||||
| 19/03/2018 30/03/2018 |
DEP | |||||||||
| ggmmaaaa ggmmaaaa |
||||||||||
| 16. Note LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATÍ AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE DI TECNOINVESTIMENTI S.P.A. |
||||||||||
| Firma Intermediario | ||||||||||
| Mod. 24273DEP del 21/07/2015 | Copia per il Cliente |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro dell
Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading 1. Intermediario che effettua la comunicazione ABI 1030 CAB 01030 COD. FIL. 2893 denominazione Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione 3. Data della richiesta 4. Data di invio della comunicazione 19/03/2018 19/03/2018 ggmmaaaa ggmmaaaa 5. N.ro progressivo annuo 6. N.ro progressivo della comunicazione che si 7. Causale della rettifica/revoca intende rettificare/revocare · 2018/45 8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 9. Titolare degli strumenti finanziari: 106032 deposito titoli: cognome o denominazione FIRST CAPITAL SPA nome codice fiscale 06061920960 comune di nascita MILANO provincia di nascita $MI$
data di nascita nazionalità gommaaaa indirizzo VIA LUIGI MAJNO 17 A città Stato MILANO ITALIA
10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
| ISIN | IT0005037210 | |
|---|---|---|
| I denominazione | TECNOINVESTIMENTI SPA | |
| $A \cdot A$ and $A \cdot B$ and $A \cdot B$ and $A \cdot B$ | CONTRACTOR ___ |
11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 500.000,00
ggmmaaaa
| 12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| natura | 10 detentore del vincolo di pegno | ||||
| Beneficiario vincolo BANCA MPS SPA | |||||
| 13. Data di riferimento | 14. Termine di efficacia | 15. Diritto esercitabile | |||
| 19/03/2018 | 30/03/2018 | DEP |
| 16. Note | ||
|---|---|---|
ggmmaaaa
| LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI AL/CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E | |
|---|---|
| I AL COLLEGIO SINDACALE DI TECNOINVESTIMENTI S.P.A. | |
Mod. 24273DEP del 21/07/2015
Copia per il Cliente
Firma
Infermediario
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 -
Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banc
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI TECNOINVESTIMENTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI
Il sottoscritto Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi, nato a Roma, in data 11/12/1971, residente in Milano, Via Ciovasso, 11, codice fiscale LPRLNZ71T11H501G, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto Sociale di Tecnoinvestimenti S.p.A., in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata, in unica convocazione, per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 14.00 in Via Meravigli n. 7,
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Tecnoinvestimenti S.p.A., come da lista presentata dal socio First Capital S.p.A.
dichiara ed attesta
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:
- Di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Tecnoinvestimenti S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- Che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
- Di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A..
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato, dalla predetta Assemblea.
Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.
In fede
Milano, lì 28/03/2018
INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003. I dati, che saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del citato Decreto legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
Il sottoscritto Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi, nato a Roma in data 11/12/1971, residente in Milano, Via Ciovasso 11 codice fiscale LPRLNZ71T11H501G, in qualità di candidato alla carica di Amministratore Indipendente di Tecnoinvestimenti S.p.A. (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art.3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,
dichiara
di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e, a tal fine, in particolare, dichiara:
- i. Di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- ii. Di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- iii. Di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente, il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- iv. Di non intrattenere, ovvero di non avere intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. 2.2.3., comma 3, lettera L e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- v. Fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sua controllate o controllanti o con le
società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- vi. Di non ricevere, né di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- vii. Di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- viii. Di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- ix. Di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- x. Di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
In fede
Milano, lì 28/03/2018
LORENZO LEPRI
PROFESSIONAL EXPERIENCE
DADA S.p.A.
Multinational presently engaged in domain registration, web hosting and online service to European SME's, listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange from June 2000 to March 2018
Since 2011 - General Manager & CFO
Pivotal role in driving the growth of DADA from a small-sized local player into a transnational market leader through organic growth and acquisitions, while supporting 4 changes of ownership in 15 years (Hg Capital, Orascom, RCS MediaGroup, Monrif)
Key direct responsibilities at Group level:
- Corporate Management & Strategic Planning i.
- Finance & Administration ii.
- Budgeting & Control iii.
- $M&A$ iv.
- Investor Relations v.
- vi. Legal & Corporate Affairs
- vii. Human Resources & Organization
- viii. Communication & External Relations
- ix. Procurement & IT
Corporate offices: Executive board member since 2013, Officer in charge of the Internal Control system and Risk management since 2012 and past member of the Remuneration and the Nomination committees. Chairman / Director subsidiaries operating in more than 10 different jurisdictions
2008-2011 - Deputy General Manager and Chief Corporate Officer
Same responsibilities as above except for HR and Communication
2006-2008 - Chief Development Officer
Responsibility for Finance, Legal, M&A and Investor Relations
2003-2006 - Head of Corporate finance and Investor Relations
WEB2B S.p.A.
Start-up company that developed an e-procurement platform for indirect sourcing for Italian SME's
2000-2003 - Co-founder and CEO
Main responsibilities: developing business and financial plan, capital raising, hiring of complete working team, managing all aspects related to the operational, business and corporate matters, including final downsizing before trade sale
MEDIOBANCA S.p.A.
Leading Italian Investment Bank
1996-2000 - Deputy Director, Investment Banking Division
Main responsibilities:
Origination and execution of domestic and international transactions for a total value of \$70bn, including: $(i)$ Enel (IPO), Telecom Italia (secondary offer), Dada (IPO), Snia (secondary), Banca Roma (convertible bond), BNL (secondary), Italcementi (plain vanilla bond), New Holland Case (IPO at NYSE) e Prime (m&a)
(ii) International equity capital markets development. More than 20 mandates acquired in major European privatizations and IPO's for a total value of \$25bn, including: Argentaria, Electricidade de Portugal, Endesa, France Telecom, Tabacalera and Telekom Polska
EDUCATIONAL BACKGROUD AND PROFESSIONAL TRAINING
Education:
| 1991-1996 UNIVERSITÀ L. BOCCONI - Milan, Graduated in Business Administration | |
|---|---|
| 1991 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA - Berkeley, International Business Management s.c. |
| 1990 | LYCEE CHATEAUBRIAND - Rome, Baccalauréat in Sciences Economiques et Sociales |
Internships:
1992-95 MERRILL LYNCH - London, Financial Analyst, Financial Institution Group BANQUE PARIBAS - Paris, Assistant to the MD, Private Banking CHEMICAL BANK - Milan, Credit Analyst, Credit Department IRITECH - Rome, Financial Analyst, Venture Capital
LANGUAGE SKILLS AND OTHER INTERESTS
Language skills: Italian (native), French (native fluency), English (excellent), German (basic) Interests: contemporary American literature, travelling, marathon running Charities: co-founder and treasurer of Hamelin Onlus (pro bono fundraising initiatives via theater projects), active member and of Associazione In Vetta! (volunteering to adolescents with behavioral difficulties) Other: non-executive board member at Powersoft S.p.A, a worldwide leader in the pro-audio segment and Panino Giusto S.p.A., market leader in the fast-casual food segment
Lindas
$27/03/2918$
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI TECNOINVESTIMENTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI
La sottoscritta Lorena Pellissier, nata ad Aosta in data 04/06/1971, residente in Milano, Via Lorenzo Bartolini n. 47, codice fiscale PLL LRN 71H44 A326S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto Sociale di Tecnoinvestimenti S.p.A., in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata, in unica convocazione, per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 14.00 in Via Meravigli n. 7,
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Tecnoinvestimenti S.p.A., come da lista presentata dal socio First Capital S.p.A.
dichiara ed attesta
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:
- Di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Tecnoinvestimenti $\bullet$ S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- Che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
- Di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di $\bullet$ Tecnoinvestimenti S.p.A..
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato, dalla predetta Assemblea.
Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.
In fede daena Villemé
INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003. I dati, che saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del citato Decreto legislativo - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare. completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
La sottoscritta Lorena Pellissier, nata ad Aosta in data 04/06/1971, residente in Milano, Via Lorenzo Bartolini n. 47, codice fiscale PLL LRN 71H44 A326S, in qualità di candidato alla carica di Amministratore Indipendente di Tecnoinvestimenti S.p.A. (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art.3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,
dichiara
di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e, a tal fine, in particolare, dichiara:
- i. Di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- ii. Di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- iii. Di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente, il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- iv. Di non intrattenere, ovvero di non avere intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. 2.2.3., comma 3, lettera L e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- v. Fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sua controllate o controllanti o con le
società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- vi. Di non ricevere, né di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- vii. Di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- viii. Di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- ix. Di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- x. Di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
In fede Laura Pellisin
| NOME: | LORENA PELLISSIER |
|---|---|
| LUOGO E DATA DI NASCITA: | Aosta, il 4 giugno 1971 |
| UFFICIO: | Studio Belluzzo & Partners - Via Bocchetto 6, 20123 Milano |
| TEL./FAX./ EMAIL: | T. 02 365 69657 - F. 02 365 69829 - Cell. 335 5478876 |
| email: [email protected] |
ISTRUZIONE
- Diploma di maturità presso l'Istituto Tecnico Commerciale "I. Manzetti" (Aosta) 1990
- 1995 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, in Milano, con 110/100 e lode, discutendo una tesi in Diritto Tributario sul "Il nuovo regime dell'Iva intracomunitaria", relatore Prof. Victor Uckmar
- 1995 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
- 1997 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dall'aprile 2016
Studio Belluzzo & Partners
Partner dello Studio Belluzzo & Partners da settembre 2016
Consolidata esperienza in materia tributaria, contabile e societaria. L'esperienza professionale si sviluppa nell'assistenza fiscale a favore della clientela (italiana e straniera) operante prevalentemente nel settore bancario, industriale e commerciale, sia negli adempimenti quotidiani (anche in relazione a incentivi - quali Patent Box, Credito per la Ricerca e Sviluppo), sia nelle operazioni straordinarie sia nella fase pre-contenziosa (interpelli, assistenza durante le verifiche fiscali, accertamento con adesione). Assistenza nella fase di crisi e liquidazione delle società, anche con l'assunzione dell'incarico di liquidatore.
Ampia esperienza in materia tributaria, contabile e societaria. L'esperienza lavorativa si sviluppa prevalentemente nella consulenza ed assistenza di società industriali e di banche (italiane e branch italiane di banche estere), negli adempimenti quotidiani e nel contenzioso tributario.
Dall'ottobre 2000 all'agosto 2013 Studio Legale Ughi e Nunziante
Ampia esperienza in materia tributaria, contabile e societaria. L'esperienza lavorativa è maturata prevalentemente nella consulenza ed assistenza di società industriali e commerciali e di banche (italiane e branch italiane di banche estere), negli adempimenti quotidiani e nelle operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, messe in liquidazione). Ha curato gli aspetti fiscali connessi ad operazioni con parti estere e al trattamento fiscale di persone fisiche italiane ed estere.
Dal gennaio 1999 al settembre 2000 Dipartimento fiscale di Arthur Andersen Legal
Dal settembre 1995 al dicembre 1998 Collaborazione con Interconsulting - studio legale e fiscale
ELENCO DELLE CARICHE SOCIALI
- Sindaco effettivo di Sensient Flavors Italy S.r.L.; u)
- Revisore Unico di Fratelli Ricci Fabbrica Prodotti Chimici S.r.L.;
- Revisore Unico di D.P.C. S.r.L.;
LINGUE STRANIERE
- Francese: eccellente
- Inglese: ottimo
PUBBLICAZIONI E CONFERENZE
- Co-autore del libro "Scambi Iva comunitari" EBC 1995;
- Docente di vari corsi e seminari in materia di fiscalità tributaria italiana ed IVA
Milano, il 28 marzo 2018
La Pelli
Autorizzo il trattamento dei propri dati personali ai sensi del TU 196/2003 e succ. modificazioni.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI TECNOINVESTIMENTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI
Il sottoscritto Daniele Carlo Trivi, nato a Montevideo (Uruguay) in data 15/03/1955, residente in Milano, Via Adige 10, codice fiscale TRVDLC55C15Z613F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto Sociale di Tecnoinvestimenti S.p.A., in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata, in unica convocazione, per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 14.00 in Via Meravigli n. 7,
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Tecnoinvestimenti S.p.A., come da lista presentata dal socio First Capital S.p.A.
dichiara ed attesta
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:
- Di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Tecnoinvestimenti S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- Che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
- Di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A..
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato, dalla predetta Assemblea.
Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.
In fede
Milano, lì 28/03/2018
INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003. I dati, che saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del citato Decreto legislativo - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
Il sottoscritto Daniele Carlo Trivi, nato a Montevideo (Uruguay) in data 15/03/1955, residente in Milano, Via Adige 10, codice fiscale TRVDLC55C15Z613F, in qualità di candidato alla carica di Amministratore Indipendente di Tecnoinvestimenti S.p.A. (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art.3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,
dichiara
di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e, a tal fine, in particolare, dichiara:
- i. Di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- ii. Di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- iii. Di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente, il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole:
- iv. Di non intrattenere, ovvero di non avere intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. 2.2.3., comma 3, lettera L e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- v. Fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sua controllate o controllanti o con le
società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- vi. Di non ricevere, né di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- vii. Di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- viii. Di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- ix. Di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- x. Di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
In fede
Milano, lì 28/03/2018
CURRICULUM VITAE
Dr. DANIELE CARLO TRIVI
Nato a Montevideo, Uruguay, il 15 marzo 1955 Dottore Commercialista
ATTIVITA' PROFESSIONALE
dal 2016 PARTNER DELLO STUDIO BELLUZZO & PARTNERS con sede a Verona, Milano, Londra, Singapore e Lugano.
da gennaio 2013 PARTNER DELLO STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI con sede a Roma e Milano, una delle realtà di maggior competenza e professionalità in ambito tributario-civilistico e regolamentare nel panorama italiano.
da settembre 2000 a dicembre 2012 PARTNER RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTARIO dello STUDIO LEGALE UGHI E NUNZIANTE, con sede a Roma e Milano.
Da settembre 1997 all'Agosto 2000 PARTNER DI ANDERSEN LEGAL ITALY. dipartimento Legale e Tributario della primaria società di revisione Arthur Andersen. Responsabile del settore tributario relativamente alle operazioni del settore finanziario.
Dal settembre 1989 all'Agosto 1997 MANAGER DI ANDERSEN LEGAL ITALY.
Dall'ottobre 1986 all'agosto 1989 STAFF DI ANDERSEN LEGAL ITALY, dipartimento Legale e Tributario di Arthur Andersen - Società di Revisione.
Da settembre 1984 all'agosto 1986 STAFF DI ARTHUR ANDERSEN, DIPARTIMENTO AUDIT dove ha maturato capacità nell'attività di revisione.
Dall'Aprile 1980 a Luglio 1984 collaborazione nella rete commerciale della società TFT società commerciale di famiglia operante nel settore tessile e nell'industria della moda dove ha maturato le capacità di relazioni con il pubblico.
Da settembre 1977 a Marzo 1998 impiegato amministrativo nella società SETI Srl, una società commerciale nel settore tessile.
COMPENTENZE TECNICHE
Specializzato in:
- Fiscalità finanziaria ed operazioni cross border
- Attività di controllo collegata ai Collegi sindacali e organismi di vigilanza
- Valutazioni societarie
- Contenzioso tributario 바이트
- Riorganizzazioni societarie $\overline{a}$
CURRICULUM VITAE
QUALIFICHE PROFESSIONALI
- ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI dal 1988.
- REGISTRO REVISORI CONTABILI dalla sua istituzione nel 1995.
- COMPONENTE DI COLLEGI SINDACALI E DI ORGANISMI DI VIGILANZA Dove ha accumulato una considerevole esperienza in società finanziarie quali SIM, SGR e 107
- RELATORE DEL COMITATO DI FORMAZIONE del Master Tributario organizzato da ÷ "Il Sole 24 Ore".
- Membro dell'IFA (Organizzazione Fiscale Internazionale) dal 2000
ISTRUZIONE
- Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO Università Bocconi, Milano, luglio 1981 votazione 105/110.
- Liceo Scientifico Vittorio Veneto Milano 1974.
LINGUE
- $(i)$ Italiano (madre lingua)
- $(ii)$ Inglese
- Francese $(iii)$
- Spagnolo $(iv)$
PUBLICAZIONI
- ha collaborato con Peter Alegi nelle riviste internazionali "Foreign Income Portfolio -Business operations in Italy", "Guide to World Wide Market"; Italia e 100-day Manoeuvre and Guide to World Equity Market per il 2002;
- pubblica articoli in materi tributaria su riviste italiane specializzate nel settore. L.
CONFERENZE E SEMINARI
Relatore a convegni, seminari e corsi relative ad argomenti di natura fiscale, contabile e finanziaria, nonché docente del Master fiscale organizzato da "Il Sole 24 Ore" e dall'IFAF.
CARICHE RICOPERTE
CURRICULUM VITAE
- Presidente del Collegio Sindacale di SC JOHNSON ITALY S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di WESTERN UNION RETAIL SERVICES ITALY S.t.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di BBVA FINANZIA S.p.A.
- Sindaco di GE CAPITAL FUNDING SERVICES S.r.l.
- Sindaco di MOODY'S ITALIA S.r.l.
- Sindaco di ADENIUM SGR in Liquidazione
- Sindaco di DIVERSEY S.r.l.
- Sindaco di DIVERSEY ITALY PRODUCTION S.r.l.
- Sindaco di SENSIENT FOOD COLORS ITALY S.r.l.
- Sindaco di AUGUSTUM OPUS SIM S.p.A.
- Sindaco di MINIMOLD S.p.A.
- Sindaco Supplente di NEXTAM PARTNERS S.G.R. S.p.A.
- Sindaco Supplente di NEXTAM PARTNERS S.p.A.
- Sindaco Supplente di NEXTAM PARTNERS SIM S.p.A.
- Amministratore Unico di PILLARSTONE ITALY SPV S.r.l.
- Revisore Legale di IMMOBILIARE IEMPA S.r.l.
Milano, 28 marzo 2018
Dott. Comm. Daniele Carlo Trivi