AGM Information • May 22, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen: 0894.555.972
Heden, 21 mei 2025, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van TINC, w
naamloze vennootschan (hierna de "Vennesteder () naamloze vennootschap (hierna de "Vennene" vergadennig van aandeelhouders van TINC,
Williotstraat 9, 2600 Rerchem Williotstraat 9, 2600 Berchem.
De vergadering wordt geopend om 10.00u onder het voorzitterschap van TINC Manager NV,
statutair bestuurder vertegenwoordied daar de langer het ee statutair bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Pility Manager NV,
Toezicht en Manu Vanderbuicke voorzitter van de Raad van Toezicht en Manu Vanden de neer de neer in hillp Maeyaert, voorzitter van de Raad van
aangeduid als secretaris van de versedering. O aangeduid als secretaris van de vergadering. Op voorstel van de voorzitter kiest de vergadering als stemopnemer mevrouw Ece Kose.
Verder zijn aanwezig de volgende bestuurders van de statutaire bestuurder:
en de voltallige directieraad van de statutaire bestuurder:
Daarnaast zijn ook aanwezig:
BDO Bedrijfsrevisoren, commissaris van de Vennootschap, vertegenwoordigd door mevrouw
Veerle Catry.
Met betrekking tot de gewone algemene vergadering deelt de voorzitter mee dat:
De voorzitter stelt samen met de vergadering vast dat aan alle oproepingsformaliteiten werd voldaan om de gewone van de raat aan aan aan aan and op op het met die merde
voldaan om de gewone vergadering van de seellen met het oog op de e het oog op de verschillende agendaming rechtsgeluig samen te stellen met het oog op de
beraadslaging en stemming over de verschillende agendapunten van de algemene vergade
De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder ondertekend. Er werd tevens een lijst opgesteld van de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief. Beide lijsten worden van de aandeelnouders die geldig hum stem
voorzitter afgesloten voorzitter afgesloten.
Uit de voornoemde lijsten blijkt dat 8.708.632 aandelen vertegenwoordigd zijn op een totaal van
36.363.637 aandelen wat 23.95 % vertegenwoordigt en op een ook een van de onten oorden vertegenwoordigd ijn op een totaal van
36.363.637 aandelen wat 23,95 % vertegenwoordigt van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap.
Zowel het aanwezigheidsregister, de lijst van aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief, de stembrieven en de volmachten zullen worden bebben
van de Vennootschan samen met de votulen wi van de Vennootschap samen met de vomachten zullen worden wo
De agenda bevat geen punten die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen. De vergadering er alle van de dat de bestigender aanwezigheidsquorum vereisen. De vergadering
kan over alle punten van de dagorde beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van
De voorzitter zet uiteen dat de Gewone Algemene Vergadering werd samengeroepen met volgende agenda:
Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda van de algemene
vergadering: vergadering:
Op vraag van de voorzitter ontslaat de vergadering hem ervan om voorlezing te geven van
het statutair en geconsolideerd iaarverslag van de state in de statut in d het statutair en de verslaat de vergadenne nem ervan om voorlez
het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder.
Vervolgens verleent de voorzitter het woord aan de heer Manu Vandenbulcke, voorzitter
van de directieraad van de statutaire bestuurder, die voor in het ee van de directieraad van de neer wann de neer wann vandenbulcke, voorziter
statutair en geconsolideerd jaar de hand van en presentatie het statutair en geconsolideerd jaarverslag bondig toelicht aan de vergadering met o.m. een
overzicht van de activiten van hat afgelenne be overzicht van de vera jaarverslag bonuig toelicht aan de vergadering met
overzicht van de activiteiten van het afgelopen boekjaar van de Vennootschap.
Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot
het stellen van vragen. Daarbij worden oorste de eel eift dit het stellen van vragen. Dat gebeelh aan de aanwezige aandeelhouders tot
vennootschap voorafeaand aan de verste de schriftelijke vragen behandeld die de vennootschap voorafeaand aan de vergen behandeld die de
vennootschap voorafgaand aan de vergadering heeft ontvangen. Deze vragen worden integraal bestellen. De vergadering heeft ontvangen. Deze vragen worden
integraal beantwoord tijdens de vergadering en het overzicht van de schriftelijke vragen en antwoorden wordt als bijdans de vergadening en het overzie
en antwoorden wordt als bijlage aan deze notulen gehecht.
Vervolgens stellen de aanwezige aandeelhouders mondelinge vragen over de volgende onderwerpen:
.
Op deze vragen wordt uitvoerig geantwoord door de voorzitter en de aanwezige leden
van de directieraad van de statutaire bestuurderen en de Ve e voor de voor de altvoeng geantwoord door de voorzitter en de
van de directieraad van de statutaire bestuurder van de Vennootschap.
afgesloten op 31 december 2024 afgesloten op 31 december 2024
De commissaris van de Vennootschap geeft een samenvatting van het verslag van de erslag van de bekend van de been een samenvatting van het verslag van de
commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, zowel met betrekking er de betekken ook bekender op 31 december 2024, zowel met betrekking
tot de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening, dat een geedkeurend van de gearleming " as " de "enkelvoudige" jaarrekening, dat een
goedkeurend verslag zonder voorbehoud betreft. De vergadering ontslaat de commissaris
van de van de voorlezing van deze verslagen.
Er wordt de gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van
vragen.
Het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de statutaire bestuurder voor het voorbije boekjaar, wordt toegelicht, en het statutaire bestuurder voor
het voorbije boekjaar, wordt toegelicht, en het remuneratiebeleid voor de statutaire bestuurder wordt voordt voorgelegd aan de algemene vergadering.
De algemene vergadering bevestigt het remuneratiebeleid een keurt het remuneratieverslag gebeelig - The Cremineratiebeid over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Er werden voor 8.708.632 aandelen stemmen uitgebracht wat 23,95 % van het kapitaal
vertegenwoordigt. vertegenwoordigt.
Dit besluit werd genomen met:
| Aantal voorstemmen: | 8.694.413 |
|---|---|
| Aantal tegenstemmen: | 14.219 |
| Aantal onthoudingen: | 0 |
De jaarrekening per 31 december 2024 wordt aan de vergadering voorgelegd en
besproken.
Het resultaat van het boekjaar betreft een winst van € 24.36.155. Samen met het overgedragen resultaat van de Vennootschap vormt dit een te bestemmen het het.
0vergedragen resultaat van de wettelijke soos van 44.136.155. Na toevoeging aan de vettelijke reserve van een bedrag van €
44.136.155. Na toevoeging aan de wettelijke reserve van een bedrag van € 1.206.808, wordt € 20.000.000,000 overgedragen naar volgend jaar een bedrag van € 1.206.808,
wordt € 20.000.000,00 overgedragen naar volgend jaar en wordt de resterende winst toegevoegd aan de overige reserves.
De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van
1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 goed, met inbegrip van
1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 goed, met inhegrip van de resultaatsbestemming zoals voor de Raad van Toezicht en uiteen gevonnen de
jaarrekening. jaarrekening.
Er werden voor 8.708.632 aandelen stemmen uitgebracht wat 23,95 % van het kapitaal
vertegenwoordigt. vertegenwoordigt.
Dit besluit werd genomen met:
Aantal voorstemmen: 8.708.632 Aantal tegenstemmen: 0 Aantal onthoudingen: 0
Aan de vergadering wordt de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2024
voorgelegd ter kennisname en kort toegelicht voorgelegd ter kennisname en kort toegelicht.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire bestuurder van de van de bestellen. Die gevent ekwijting uun de stuurder van de
Vennootschap, TINC Manager NV, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het
boekjaar afgesloten op boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Er werden voor 8.708.632 aandelen stemmen uitgebracht wat 23,95 % van het kapitaal
vertegenwoordigt. vertegenwoordigt.
Dit besluit werd genomen met:
| Aantal voorstemmen: | 8.708.632 |
|---|---|
| Aantal tegenstemmen: | 0 |
| Aantal onthoudingen: | 0 |
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap,
BDO Bedrijfsrevisoren BV. vertegenwoordigd, door w e van de voor de voor de voor de commissaris van de Vennootschap,
BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, voor de e voor de het de het een van de veregenwoordiga "door" mevrouw" Veerle Cotry, voor de
uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Er werden voor 8.708.632 aandelen stemmen uitgebracht wat 23,95 % van het kapitaal
vertegenwoordigt. vertegenwoordigt.
Dit besluit werd genomen met:
| Aantal voorstemmen: | 8.708.632 |
|---|---|
| Aantal tegenstemmen: | 0 |
| Aantal onthoudingen: | 0 |
*
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering geheven om 12u00.
Waarvan deze notulen ondertekend worden door:
(i) Het bureau:
TINC Manager NV Vertegenwoordigd door Philip Maeyaert Voorzitter
Ecehan Kose Stemopnemer
Bruno Laforce Secretaris
(ii) De Aandeelhouders die dit wensen:
HARRY JAN GANSEN
Bijlage bij de notulen van de algemeen vergadering van 21 mei 2025
Schriftelijke vragen en antwoorden
Hoever staat het met de goedkeuring van Azulatis door de Mededingingsautoriteiten die dit
voorjaar verwacht werd (jaarverslag n. 66)2 voorjaar verwacht werd (jaarverslag p. 66)?
Antwoord: De Belgische Mededingings Autoriteit bekijkt het dossier grondig omwille van
de beoogde betrokkenheid van twee publieke naster en in de de beoogde betroekenheid van twee publieke partners in het aandeelhouderschap.
Partijen hopen om in het derde kwartzes in het aandeelhouderschap. e vartijen hopen om in een van twee pablieke punthers in het aandeelhouderschap.
zodat de investering door TINC kan worden asiens as van he zodat de investering door TINC kwartaal van 2025 de findle ge
zodat de investering door TINC kan worden geïmplementeerd.
Kan u voor het aangaan van nieuwe projecten met de netuitbaters (Elia, Tennet, ...) de nodige
aftoetsing doen of een netaansluiting nog mogelijk is a aftoetsing doen of een netaansluiting nog mogelijk is ?
Antwoord: De aanwezigheid van beschikbare netcapaciteit en geldige netaansluitingsovereenkomsten zijn cruciale voorwaarden voor een succesvol project. Dit moet in orde zijn, en we besteden aan deze aspecten dus veel aandacht bij de
beoordeling van een notentiële invostra beoordeling van een potentiële investering.
Zijn er bij de huidige projecten (Storm, Mufasa) te verwachten problemen met een en met een de gelegen (ocom), Murasa) te verwachten problemen met een
netaansluiting waardoor er vertraging zal opduiken en hoe ernstig zijn deze vertragingen dan ?
Antwoord: voor het grote batterijproject Mufasa in Nederland en voor de huidige projecten van Storne assergersprogen ninkelenden voor de huilige
een netaansluitingsvereen aansluitingsproblemen verwacht. Waar nodig is reeds er nedersen worden geen geen geen verwacht. Waar nodig is
een netaansluitingsovereenkomst ondertekend met de netuitbaters (en indien van toepassing hun onderaanemers). Belangrijk is dat de netaansluiting van
toepassing hun onderaanemers). Belangrijk is dat de netaansluiting moet geregeld zijn alvorens wordt het heroor wordt het netaansluiting moet geregeld zijn
de bouw tot een minimum herleid Maar de noodszkelijk en tijdens de bouw tot een minimm herleid. Maar de noodzakelijke werkrag.
netaansluiting nemen stoods van wij in de noodzakelijke werken voor een netaansluiting nemen sterener in an bezenderijke werken voor een
de planning van de werken wordt hijd in beslag en vertragingen zijn steeds mogelijk. In en steeds met de voor de voel tijd in beslug en vertragingen zijn steeds mogelijk
de planning van de werken wordt hiermee zoveel als mogelijk rekening gehouden.
Circa 30% van deze parken zijn 10 tot 15 (20 jaar) oud. Welke visie hanteert TINC betreffende de vernieuwing van der in zot z 5 (20 jaar) oud. Welke visie hanteert TINC betreffende d
vernieuwing van oudere parken. Welke factoren spelen hier mee en wordt er dan ook gekek naar een mogelijke capaciteitsuperade factoren spelen hier mee en wordt er dan ook ge
vermogen te plaatsen? vermogen te plaatsen?
Antwoord: TINC hanteert de assumptie dat de levensduur van een zonnepark wordt
bepaald door de looptiid van het gehruiksracht (ef reskt bepaald door de looptijd van het gebruiksrecht (of recht van opstal) op het terrein of het
dak van een derde partij. Dit is voor de zonnensken in de dak van een derde partij. Dit is voor de zonnen van opstal) op het terrein of het e
dak van een derde partij. Dit is voor de zonneparken in de portefeuille van TINC over het algemeen 20 jaar. Het financieen in de portefeuille van TINC over
algemeen 20 jaar. Het financieel plan hanteert de assumptie dat de installaties door veroudering en de voormaneer plan hunteert de dassentijds worden onderhouden onderhouden
maar niet worden vervanaen door nieuwe exempters overden onderhouden e voor op de nieder proaceren, aneraard tussentijds worden onderhouden.
maar niet worden vervangen door nieuwe exemplaren met bijvoorbeeld een hogere
capaciteit.
TINC hanteert in beginsel dezelfde visie met betrekking tot haar windparken. Waar een capaciteitsupgrade van de visie niet betrekning tot haar windparken. Waar een
omwille van elementen zoals de boodzagte ervan in de praktijk moeilijk er op de voor de voormeen mogelijk is, bijkt de rediisdtie ervan in de praktijk moeile
omwille van elementen zoals de noodzaak aan een nieuwe vergunning, een mogelijk zwaardere netaansluiting en de eventuele verlenging van de resterende looptijk
zwaardere netaansluiting en de eventuele verlenging van de resterende looptijd van de e van de meer het heeft gen al een een enging van de resterende looptijd van de
grondrechten. Uitzonderlijk is een upgrade mogelijk. In 2023 vond een repowering plaats van het TINC windpark in Wachtebeke, waarbij de twee originele windtung waarden
vervangen door twee arstere en efficiënters windturbines werden vervangen door twee grotere en efficiëntere windturbines werd
gerecycleerd en produceren efficiëntere windturbines. De oude turbines werden gerecycleerd en produceren momenteel elders stroom.
Antwoord: In de voorbije jaren bestond de uitkering door TINC gedeeltelijk uit een
dividend en gedeeltelijk uit een kanitaalvermindering - B dividend en de bestelijk uit een kapitalie door 1INC gedeeltelijk uit een
dividend en gedeeltelijk uit een kapitadvermindering. Deze methode van uitkering brengt juridisch-technisch een kapitaaling. Deze methode van uitkering
evident maakt. Het is een zekere complexiteit met zich die een keuzedividend minder evident maakt. Het is een gegeven waarvan de de mogelijkheid minder
evident maakt. Het is echter een gegeven waarvan de de mogelijkheid en opportuniteit en ontent de voor de onter oen gegeven wuurvan de de mogelijkeid en de
op geregelde tijdstippen geëvalueerd wordt door de statutaire bestuurder.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.