Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 22, 2023

证券代码： 688277 证券简称：天智航 公告编号： 2023-054

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年9月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日

至 2023 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

— 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
1.01	选举张送根为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐进为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王彬彬为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举马敏为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱德权为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举肖治为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	选举李志勇为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举徐扬为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张瑞君为公司第六届董事会独立董事	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议 通过，并经第五届董事会第二十四次会议提请召开临时股东大会，相关公告已于

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》披露。公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688277	天智航	2023/9/4

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的， 应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原 件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

• 2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身 份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和 股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表 机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授 权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和 股东持股凭证原件。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定 代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2023 年 9 月 5 日 16:00 之前将 上述登记文件扫描件发送至邮箱 tinavi@tinavi.com 进行出席回复（出席现场会议 时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函收件地 址为北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 7 号楼 2 层北京天智航医疗科 技股份有限公司，信函到达邮戳到达日应不迟于 2023 年 9 月 5 日 16:00 信函中 需注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及注明“股东大 会”字样。

（二）登记时间

2023 年 9 月 5 日 16:00 之前。

（三）登记地点

北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 7 号楼 2 层北京天智航医疗科技股 份有限公司

六、 其他事项

• （一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三） 会议联系方式：

通信地址：北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 7 号楼 2 层

会议地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1

层会议室

邮编：100192

电话：010-82156660-8009

邮箱：tinavi@tinavi.com

联系人：黄军辉 孙晓燕

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北京天智航医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 7 日召开 的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事6人
1.01	选举张送根为公司第六届董事会非独立董事
1.02	选举徐进为公司第六届董事会非独立董事
1.03	选举王彬彬为公司第六届董事会非独立董事
1.04	选举马敏为公司第六届董事会非独立董事
1.05	选举朱德权为公司第六届董事会非独立董事
1.06	选举肖治为公司第六届董事会非独立董事
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事3人
2.01	选举李志勇为公司第六届董事会独立董事
2.02	选举徐扬为公司第六届董事会独立董事
2.03	选举张瑞君为公司第六届董事会独立董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的 议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50