Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 23, 2021

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-036

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年7月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2021 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年7 月9 日 14 点00 分

召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年7 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式与发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金数量及投向	√
2.08	滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行方案的有效期	√

3	《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
4	《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分 析报告的议案》	√
5	《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议 案》	√
8	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
9	《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说 明>的议案》	√
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特 定对象发行股票具体事宜的议案》	√
11	《关于修订公司章程并提请股东大会补充授权董事会办理公 司2019年股票期权激励计划激励对象行权后相关事宜的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第七次会议、第四届监事会 第一次会议审议通过，并经第五届董事会第七次会议提请召开股东大会，相关公 告已于 2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年第 一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）登载《 2021 年第一次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 须以特别表决方 式逐项表决

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688277	天智航	2021/7/5

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的， 应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证 /护照原件办理登记手续。

• 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表） 身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡 和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代 表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的 授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡 和股东持股凭证原件。

• 4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定 代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

5、拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2021 年7 月7 日16 时之前将 上述登记文件扫描件发送至邮箱sunxiaoyan@tinavi.com 进行出席回复（出席 现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信 函到达邮戳到达日应不迟于2021 年7 月7 日16:00，信函中需注明股东名称/姓 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2021 年7 月7 日（16:00 之前）

（三）登记地点：北京市海淀区永泰庄北路1 号中关村东升国际科学园2 号楼 B1 层会议室

（四）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式 办理登记。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式：

通信地址：北京市海淀区永泰庄北路1 号东升国际科学园7 号楼2 层

邮编：100192

电话：010-82156660

邮箱：sunxiaoyan@tinavi.com

联系人：黄军辉 孙晓燕

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京天智航医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年7 月9 日召开 的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票方案 的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式与发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格
2.05	发行数量
2.06	限售期安排
2.07	募集资金数量及投向
2.08	滚存未分配利润的安排
2.09	上市地点
2.10	本次发行方案的有效期
3	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票预案 的议案》
4	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票方案 的论证分析报告的议案》
5	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票募集

	资金使用可行性分析报告的议案》
6	《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票摊薄 即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回 报规划的议案》
8	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9	《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明>的议案》
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理 本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11	《关于修订公司章程并提请股东大会补充授权董事 会办理公司2019 年股票期权激励计划激励对象行 权后相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。