Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 29, 2023

北京天智航医疗科技股份有限公司

独立董事对公司第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见

根据《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第 五届董事会第二十次会议审议的相关事项，本着认真负责的态度，在了解相关情 况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：

1 、《关于聘任公司副总经理的议案》

我们已对黄志敢先生的个人简历进行了审查，认为黄志敢先生符合上市公司 高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入 且尚在禁入期的情形。本次聘任黄志敢先生担任公司副总经理的提名、审议和表 决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我 们同意聘任黄志敢先生为公司副总经理。

2 、《关于聘任公司财务总监的议案》

我们已对齐敏女士的个人简历进行了审查，认为齐敏女士符合上市公司高级 管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规 定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚 在禁入期的情形。本次聘任齐敏女士担任公司财务总监的提名、审议和表决程序 符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意 聘任齐敏女士为公司财务总监。

独立董事：戴昌久 王广志 李 焰

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