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Oct 6, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)타임기술 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 10 월 05 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 타임기술
대 표 이 사 :	주양효
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 완암로 50 메카동 813호
	(전 화)055-281-6540
	(홈페이지)http://timett.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 황지영
	(전 화)070-4295-5680

&cr

주주총회 소집공고(제4기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 19조에 의하여 제 4기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr - 다 음 -

&cr1. 일 시 : 2021년 10월 20일 (수) 오전 10시&cr 2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 완암로50 메카동 912호 대회의실&cr 3. 회의 목적사항&cr 가. 안건&cr 제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 &cr 거래내역	최대주주와의&cr 관계
박일환	1979.01.02.	97.03. ~ 05.02.&cr 부산대학교 학사 07.04 ~ 현재&cr ㈜타임기술 기술번역사업부	대표이사	없음	없음

성명	체납사실&cr 여부	부실기업 &cr 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박일환	없음	없음	없음

&cr&cr 제2호 의안 : 감사 선임의 건&cr

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 &cr 거래내역	최대주주와의&cr 관계
류민지	1984.08.20	03.03. ~ 11.02.&cr 서울대학교 법학과 52회 사법시험 합격 42기 사법연수원 수료 21.09. ~ 현재&cr 법무법인 태림 파트너 변호사	대표이사	없음	없음

성명	체납사실 &cr 여부	부실기업&cr 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류민지	없음	없음	없음

&cr&cr4. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2021년 10월 10일 오전 9시~ 2021년 10월 19일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)&cr &cr

5. 주주총회 참석시 준비물&cr 가. 직접행사 : 신분증&cr 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),&cr 대리인의 신분증&cr &cr

2021년 10월 01일

&cr 경남 창원시 성산구 완암로50 메카동 813호

주식회사 타임기술

&cr 대표이사 주 양 효 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
권광현&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	21.01.21.	임시 주총을 통한 특별 결의(회사 정관 수정의 건)	찬성
2	21.01.26.	제3기 재무제표 승인을 위한 정기 주총 소집을 위한 결의	찬성
3	21.07.22.	감사인 선임위원회(외부감사인 선임에 관한 건 외)	찬성
4	21.09.06.	1. 등기임원 선임 목적의 임시 주주총회 소집을 위한 결의&cr2. 임시 주주총회 개최를 위한 명의개서 정지&cr3. 주주총회 전자투표제도 채택	찬성
5	21.10.01.	21.10.21. 개최예정 임시주총의 의안; 신임 사내이사, 감사 후보자 확정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	400,000,000&cr(사내이사 2인, 사외이사 1인 포함 보수한도)	연 6,000,000	연 6,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

국내 방위산업은 정부의 전력증강계획 및 경제개발계획에 따라 ‘70년대 기본병기를 역설계하여 개발하는 모방기단계부터 시작하여 ’80년대 선진국 무기를 개량 개발하는 성장기, ‘90년대 고도정밀무기를 개발하는 도약기 단계를 지나 현재는 일부 세계수준의 첨단무기를 독자 개발하는 선진권에 진입하는 등 불과 40년 만에 괄목할 만한 발전을 이루었습니다. &cr

역대 정부의 전력증강 정책기조에 따라 다소 차이는 있지만 남북한 대치상황이라는 우리나라의 특수한 안보환경과 자주국방의 시급성에 따라 정부 주도하에 방위산업을 집중적으로 육성하였고, 이제는 차기전차 K2, 고등훈련기 T-50, 차기자주포 K-9, 차기복합형소총 K-11, 차세대 한국형 전투기 KF-X 등 세계 최고수준의 무기체계를 독자 개발하는 수준에 이르게 되었습니다. &cr

이러한 무기체계의 독자 개발에 따라 무기체계의 개발에서부터 배치, 운용, 폐기에 이르는 전 과정을 지원하는 종합군수지원 사업 또한 함께 성장하고 있습니다. 무기체계 개발에 있어서 종합군수지원 요소 개발이 미진할 경우, 운용/유지간 정확한 소요 분석 자료가 존재하지 않아 정비 및 보급 업무 상 문제를 야기하여 실제로 과다한 운용/유지비용을 발생시킬 수 있으며 수출에도 악영향을 미칠 수 있습니다. 그렇기 때문에 무기체계 개발 시 효과적인 종합군수지원 체계 개발은 무엇보다 중요하다고 할 수 있습니다.

국내 방산사업은 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원, (주)한화, 한화디펜스, 현대로템과 같은 완성형 무기체계 개발업체에서 사업 수주가 이루어지고 있습니다. 국내 방산분야는 무기체계의 보안 특성상 종합군수지원 분야에 대한 기술적인 정체와 배타적인 협력관계로 인해 신규 업체가 진출하기는 현실적으로 어려우나, 당사는 종합군수지원 분야에 새로운 신규 기술을 접목하여 미래 전장형 무기체계 및 수출형 사업에 역점을 두고 해외에서 요구하고 있는 국제규격 S1000D를 연구 및 적용하여 항공사업을 수행하고 있습니다.

국내에는 당사를 비롯한 한성ILS, 뉴빛테크놀러지 등 많은 종합군수지원 업체가 있지만, 현재 국제규격 S1000D 기반의 ILS 개발 실적은 당사가 업계 최초로 적용하고 있으며, 현재 많은 무기체계 개발업체에서 국제규격에 대한 관심을 보이고 있습니다. 30년의 역사를 가진 국내 무기체계 종합군수지원 분야에서 신규 규격을 채택하기 위한 변화가 불가피한 현 시점에, 당사는 자체의 기술력과 지속적인 국제규격 연구개발을 통해 국내외 방산업체의 요구사항을 반영하여 최상의 기술력으로 품질과 생산성의 우위를 선점하기 위해 노력하고 있습니다.

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 종합군수지원(ILS)사업부

국내 방산사업은 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원, 한화지상방산, 한화디펜스, 두산모트롤, 현대로템, 효성중공업과 같은 완성형 무기체계 개발업체에서 사업 수주가 이루어지고 있습니다. 국내 방산분야는 무기체계의 보안 특성상 종합군수지원 분야에 대한 기술적인 정체와 배타적인 협력관계로 인해 신규 업체가 진출하기는 현실적으로 어려운 실정이지만, 타임기술은 종합군수지원 분야에 새로운 신규 기술을 접목하여 미래 전장형 무기체계 및 수출형 사업에 역점을 두고 해외에서 요구하고 있는 국제규격 S1000D를 연구 및 적용하여 항공사업을 수행하고 있습니다. 국내에는 타임기술을 비롯한 한성ILS, 뉴빛테크놀러지 등 많은 종합군수지원 업체가 있지만, 현재 국제규격 S1000D 기반의 ILS 개발 실적은 저희 타임기술만이 유일하게 보유하고 있으며, 현재 많은 무기체계 개발업체에서 국제규격에 대한 관심을 보이고 있습니다. 30년의 역사를 가진 국내 무기체계 종합군수지원 분야에서 신규 규격을 채택하기 위한 변화가 불가피한 현 시점에, 타임기술은 자체의 기술력과 지속적인 국제규격 연구개발을 통해 국내외 방산업체의 요구사항을 반영하여 최상의 기술력으로 품질과 생산성의 우위를 선점하기 위해 노력하고 있습니다.

(1) 군수지원분석(ILS) 개발 사업

공군의 수리온(KUH) 헬기 기반의 수출형 헬기, 소형민수헬기(LCH), 한국형 전투기(KF-X), 육군의 K21 전투장갑차, KAAV 등 다양한 국방 및 민수분야 사업을 수행하여 군수지원분석(LSA)에 대한 노하우와 뛰어난 자질을 갖춘 인력들을 보유하고 있으며, 특히, 군수지원분석(LSA) 국제규격인 GEIA-STD-0007을 국내 최초로 적용하는 수리온 기반 수출형 헬기 사업에 참여하여 국내 방산업체로부터 그 자질을 인정받아 방산분야 수출사업에서 군수지원분석(LSA) 전문업체로서의 위치를 확고히 하였습니다.&cr

(2) 군수지원분석(LSA)

군수지원분석(LSA: Logistics Support Analysis)은 무기체계의 전 수명주기 간에 군수지원 요소를 확인, 정의, 분석, 정량화하기 위한 체계적인 활동입니다. 군수지원분석은 무기체계 획득관리 전 단계에 걸쳐 반복적으로 수행되며, 군수지원부석 과정에서 체계의 배치, 운용 및 정비에 필요한 군수지원 요소가 식별됩니다. 군수지원분석 결과자료는 SOLOMON Tool에 입력/처리되어 표준화된 DB 자료로 제공됩니다. 최근 당사는 방위사업청의 연구 과제인 [군수지원분석(LSA) 방법 선진화 연구]를 성공적으로 수행 완료하였고, 해당 연구 결과를 바탕으로 한 [군수지원분석체계 고도화 사업]의 수행업체로 참여하여 전 세계적으로 공통의 스팩을 기반으로 하는 ILS 표준화 추세에 적극적으로 대응하고 있습니다.

① 군수지원분석 방법 선진화 연구

기존에 국내 무기체계 연구개발 시 군수지원분석(LSA) 업무 수행의 기준이 되는 [종합군수지원 개발 실무지침서(2015. 7.)] “제4장 군수지원분석 업무”는 이미 폐지된 규격인 MIL-STD-1388-1A 및 MIL-STD-1388-2B를 기반으로 작성되어 있습니다. 최근 미국 등 선진국에서는 무기체계 국제 입찰 시, 최신 표준국제규격을 적용한 PSA(Product Support Analysis)를 수행하고 “PSA-P, PSA 결과, LPD(Logistics Product Data)”의 납품을 요구하고 있어 국내 연구개발 무기체계의 수출을 위해서는 최신 표준 국제규격에 맞게 PSA를 추가로 수행해야 하는 실정입니다. 이에, 당사는 [군수지원분석(LSA)방법 선진화 연구] 수행을 통해 미 국방성 등 선진국에서 적용하는 최신 표준 국제규격과 표준서 등을 심층 연구하고, 방위사업청 [종합군수지원 개발 실무지침서] “제4장 군수지원분석 업무” 등의 국내 분석방법 관련 지침과의 비교 및 분석은 물론 적용 방안에 대해 연구를 진행하였습니다.

&cr② 군수지원분석체계 고도화 사업

[군수지원분석체계 고도화] 사업 또한 당사에서 진행하는 방위사업청 발주 과제로서, [군수지원분석(LSA) 방법 선진화 연구] 결과와 최신 LSA 규격을 바탕으로 미국, 유럽에서 채택한 GEIA-STD-0007과 S-Series 등의 국제 표준을 지원하는 LSA 체계를 구축하여 무기체계 수명주기 간, LSA 간, LSA와 IETM 간 데이터를 교환하고 제공하는 통합된 ILS 업무가 가능하도록 하는 사업으로, 2022년까지 개발 계획이 되어 있습니다. 이처럼 당사 ILS사업부의 역사는 짧지만 변화의 시기에 누구보다 발 빠르게 대응하여 변화하는 ILS 업무를 선도하고 있습니다.

&cr(3) 기술교범 개발 사업

기술교범팀은 개발장비 분석, 기술도해 생산, 기술교범 전문 편집을 통해 국내외 방산사업을 수행하고 있습니다. 당사는 방산분야 기술교범 개발 전문가로 팀을 구성하여 육해공군 방산사업을 수행하므로 기술적 면에서 메이저 ILS 전문업체와 비슷한 기술력을 보유하고 있습니다.

하지만, 타사와 차이를 두고 향후 ILS시장에서의 선도적 입지를 구축하기 위해 기술교범에 대한 국제규격 S1000D를 국내 최초로 연구 개발하여 수리온에 기반한 다수의 헬기사업에서 그 기술력을 인정받아 현재까지 국내 유일의 실적과 기술력을 보유하고 있습니다.

향후 무기체계 개발에는 지난 30년간 군에서 사용된 국방규격에서 벗어나 방위사업청 주도로 S1000D와 같은 국제 규격에 맞는 기술교범 개발 사업이 진행될 것입니다. 당사는 민수 항공기 사업에서의 풍부한 경험과 지속적인 국제규격 연구개발 및 기술력을 바탕으로 국제규격을 적용한 기술교범 개발사업에서 선도적위치를 보유하고 있습니다.&cr

(4) 전자식기술교범(IETM) 개발 사업

전자식기술교범 개발의 경우, 기존 방산규격(MIL-SPEC)을 적용한 육·해군 전용 KAIS S/W와 솔트웍스에서 개발한 공군용 eXPIS S/W가 사용되고 있습니다. 기존의 IETM은 국방 분야에서 15년 이상 운용하고 있지만 국제규격에는 상호호환이 불가하여 S1000D 기반의 새로운 IETM S/W 개발이 필요한 시점입니다.

당사는 한국항공우주산업(KAI)으로부터 S1000D기반의 IETM S/W 개발 사업을 수주해 수출형 헬기뿐만 아니라 기타 민수헬기 사업에 적용하고 있습니다. 한국항공우주산업의 해양경찰헬기 및 소형민수헬기 지원체계요소 개발 사업에서 S1000D 기반의 IETM SW를 개발하여 IETM을 제작하였고, 현재 민수/관용헬기 사업의 노하우를 S1000D 기반 KF-X 기술교범의 CSDB 구축에 적용하여 원활하게 업무를 진행하고 있습니다.

&cr

2) 기술번역사업부

당사는 2004년, 기술번역 업무로 사업연혁을 시작하여 ILS사업부가 설립된 2015년까지 단일사업부로 타임기술을 이끌었습니다. ILS사업 대비 사업의 규모는 크지 않지만, 사업 초부터 무기체계 기술번역 경력자들을 대거 영입하여 지난 15년 동안 국내외의 크고 작은 번역 프로젝트를 성공적으로 수행하며 레퍼런스를 누적해왔으며, 동종 업계내에서 20년 이상의 방산분야 기술번역 경력자를 가장 많이 보유하고 있습니다.

특히, T-50 항공기의 인도네시아 수출용 기술교범 영문화 개발 실적은 당사 기술번역사업부의 중요 이력으로 자리 잡고 있으며, 동 사업을 계기로 당사가 방산분야 기술번역 전문업체로서 대외적 인정을 받기 시작하였습니다.

당사의 기술번역사업부는 국내 개발 무기체계의 기술교범 번역 및 수출용 교범 영문화와 문서편집 업무를 수행합니다. ILS 업무의 일환으로 번역 업무가 요구되는 경우도 있으나, 당사의 기술번역사업부는 독립적으로 번역 프로젝트를 수주하여 납품 업무까지 진행하고 있습니다.

특히, 지난 15년 간의 기술적 노하우가 축적된 데이터베이스를 기반으로 구축된 동시번역 지원시스템을 활용하여 최소한의 인원으로 out-put을 도출해낼 수 있으며, 항공기 수출사업과 같은 대규모 프로젝트도 원활하게 수행할 수 있습니다. 타임기술은 SDL Groupshare 서버를 통해 여러 명의 작업자가 필요한 용어 및 번역 메모리를 공유하여 동시에 번역 업무 수행이 가능한 동시번역 지원시스템을 구축하고 있으며, 이 시스템은 기술번역 품질 향상(용어 통일, 문장 통일, 작업기간 단축, 공정 단축)을 목적으로 합니다. 또한 이 시스템에 인공신경망 기반 기계번역 기술을 도입할 경우, 당사에서 보유한 기술교범 번역 및 수출 사업의 방대한 번역 데이터를 기반으로 신속하고 효율적으로 고품질의 번역 서비스를 제공하여 번역 생산성을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 예상됩니다.

&cr

3) VR/AR/MR사업부

당사의 VR/AR/MR 디지털사업부는 기획 전문가, 시스템개발팀, 콘텐츠 연구개발 전담팀으로 구성되어 있으며, 항공기 및 무기체계에 대한 정비훈련 요소개발 사업들을 진행하고 있습니다. 당사는 현재 군에서 운용 중인 기 개발된 전자식교보재(CBT) 이론학습용 콘텐츠를 통한 클라우드 기반 VR 플랫폼을 연구 및 개발하고 있습니다. VR 기반 정비지원 및 정비교육 시스템과 연구개발 중인 클라우드 기반 VR 플랫폼을 통합하여 국방 분야 정비지원 시스템에 새로운 패러다임을 제시할 것입니다.

&cr현재 국방 분야에서는 종합군수지원을 기반으로 한 전자식교보재(CBT)에 탑재된 3D 애니메이션을 운용하고 있는 실정이며, 국내 대기업 종합군수업체 주관으로 협력사인 티에스아이, 한성ILS, 한길C&C, 프린테크 등 소수업체가 완성형 전자식교보재(CBT)를 개발하여 군에서 운용하고 있습니다. 전자식교보재(CBT)는 군 요구사항 및 무기체계 특성상 개발범위가 일관성이 없고 개발 기술도 통일성이 없어 실제 운용상에 크고 작은 문제점이 있습니다. 가상현실(VR) 콘텐츠는 현재로서는 경쟁사가 없는 새로운 분야이므로, 군 소요 제기시 당사는 그동안 확보된 기술력 및 인프라를 토대로 선도적으로 사업을 수행할 준비가 되어있습니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박일환	1979.01.02.	부	부	없음	대표이사
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박일환	기술번역	97.03~05.02&cr&cr07.04~현재	부산대학교 학사&cr&cr(주)타임기술 기술번역사업부 수석연구원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박일환	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사에 오랜기간 근무한 경험을 바탕으로 향후 회사의 발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 후보자를 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 후보자 확인서.jpg 사내이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
류민지	1984.08.20.	없음	대표이사
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
류민지	변호사	03.03~11.02&cr제52회&cr제42기&cr21.09~현재	서울대학교 법학과&cr사법시험 합격&cr사법연수원 수료&cr법무법인 태림 파트너변호사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류민지	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문 역량 및 경험에 기반으로 누구보다 당사의 사업 전반의 특성 및 상법 등 풍부한 법률 지식으로 당사의 감사로 재직하는 동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 판단됩니다. 이에 후보자를 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 후보자 확인서.jpg 감사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항 당사는 보고일 현재 참고사항은 없습니다.