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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 8, 2024

타임기술/주주총회소집 결의/(2024.10.08)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-02
3. 정정사유	주주총회 일자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 일자	2024-11-01	2024-11-22

주주총회 일자 변경

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-22
시간	오전 9시
2. 장소		경남 창원시 성산구 완암로 50, 메카동 813호 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 가. 부의 안건 제 1호의 안 : 사내이사 선임에 대한 승인의 건 - 사내이사 전미영 선임의 건 (신규선임) 제 2호의 안 : 정관 변경(사업의 목적 추가)을 위한 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-10-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전미영	1976-06	3년	신규선임	前) 한성ILS 기술번역팀 現) (주)타임기술 글로벌콘텐츠사업부 상무

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 소프트웨어 판매 및 유지보수업 2. 인공지능관련 응용 및 개발업		성장성 확보 위한 사업다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-