TIME Technical Support. ltd — AGM Information 2024

Feb 13, 2024

타임기술/주주총회소집 결의/(2024.02.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 912호 (주)타임기술 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제6기 재무제표 승인의 건 2) 감사 중임의 건 2-1) 감사 류민지 재선임 3) 이사보수한도 승인[한도액 : 4억원] 4) 감사보수한도 승인[한도액 : 1천만원]
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류민지	1984-08	3	재선임	비상근	(前)서울대학교 법학과 졸업 (前)창원지방검찰청 검사직무대리 (前)서울중앙지방법원 민사조정위원 (前)브라질 로펌 Demarest e Almedia (前)메리츠금융그룹 변호사 (現)(주)즐거운 감사 (現)법무법인 태림 파트너 변호사 (現)(주)타임기술 감사