TIME Technical Support. ltd — AGM Information 2023

Feb 14, 2023

타임기술/주주총회소집 결의/(2023.02.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 912호 (주) 타임기술 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제5기 재무제표 승인의 건 2) 이사보수한도 승인[한도액:4억원] 3) 감사보수한도 승인[붙임:한도액 :1천만원]
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정