TIME Technical Support. ltd — AGM Information 2022

Feb 14, 2022

타임기술/주주총회소집 결의/(2022.02.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 912호 (주) 타임기술 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항          1) 감사보고          2) 영업보고          3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건        1) 제4기 재무제표 승인의 건                  2) 정관변경        3) 이사중임의 건           3-1) 사내이사 주양효 재선임               3-2)사외이사 권광현 재선임        4) 이사보수한도 승인[한도액:4억원]        5) 감사보수한도 승인[붙임:한도액 :1천만원]        6) 주식매수선택권 부여[50,000주]
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주양효	1974-01	3	재선임	(前) 창원대 회계학과 겸임교수 (前) 한성ILS 기술번역팀 (現) ㈜타임기술 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권광현	1957-10	3	재선임	(前) 창원대학교 경영대학장 (前) 창원대학교 학생처장 (現) 현재 한국국제회계학회 명예회장 (現) 현재 한국산업경제학회 고문 (現) 현재 창원대학교 회계학과 교수	-