TIME PUBLISHING AND MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 29, 2021

编号 : GDH-21-04 日期：2021-11-05

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时代出版会议文件

时代出版传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料

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2021 年11 月

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编号 : GDH-21-04 日期：2021-11-05 时代出版会议文件

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时代出版传媒股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

• 一、会议时间：2021 年11 月5 日下午15：00

• 二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第

• 二会议室

• 三、会议主持人：副董事长、总经理郑可

• 四、议程内容：

• （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的

• 方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00）。

• （二）审议议案：

• 1.关于 2021 年半年度利润分配方案的议案

• （三）回答股东提问

• （四）指定现场会议计票人、监票人

• （五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

• （六）现场对议案进行表决

• （七）宣布休会

• （八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票

• 统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

• （九）复会，宣布投票表决结果

• （十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

• （十一）通过并签署会议决议

• （十二）宣布大会结束

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编号 : GDH-21-04 日期：2021-11-05 时代出版会议文件

目录

关于 2021 年半年度利润分配方案的议案 ....................... 4

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编号 : GDH-21-04 日期：2021-11-05 时代出版会议文件

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会议资料

关于 2021 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2021 年半年度财务报表（未经审计），截至2021 年6 月 30 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为230,109,742.18 元， 合并报表可供股东分配的利润为3,042,579,483.58 元，母公司可供股 东分配的利润为870,505,233.19 元。拟以公司2021 年半年度利润分配 方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份） 484,325,171 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.25 元（含 税），共计分配现金股利60,540,646.38 元（含税），占 2021 年上半年 度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为26.31%。 本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本 请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会 二○二一年十一月五日

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