TIME PUBLISHING AND MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 11, 2016

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时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-034

时代出版传媒股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2016 年 11 月8 日发布了《时代出版传媒股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-033）。该公告的附 件“授权委托书”中未列入需审议的议案名称，现将“授权委托书”的内容更正 如下：

附件1：授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年11 月25 日召开的贵公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于免去吴寿兵董事职务的议案
2	关于修订公司《章程》的议案

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时代出版传媒股份有限公司

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

除附件“授权委托书”作上述更正之外，该公告的其他内容不变。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会 2016 年11 月11 日