Tim S.A. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

Wrocław, dnia 8 marca 2024 roku

Do: Zarząd TIM S.A. ul. Jaworska 13 53-612 Wrocław

Od: FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH Rettistr. 5, 91522 Ansbach, Niemcy

ZGŁOSZENIE ZĄDANIA ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie załączonego pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy spółki prawa niemieckiego (adres: Rettistr. 5, 91522 Ansbach, Niemcy), zarejestrowanej przez sąd lokalny w Ansbach pod numerem HRB 464 (dalej jako ,,FEGA") posiadającego 21 970 445 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści pięć) akcji Spółki, reprezentujących 98,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwracam się z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki w siedzibie Spółki oraz umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Filipa Krężela na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 3) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
• 4) podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;
• 5) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączam projekty w/w uchwał.

UZASADNIENIE

Uchwały wskazane w punktach 1 oraz 2 proponowanego porządku obrad mają charakter porządkowy i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wniosek o podjęcie uchwały wskazanej w pkt 3 proponowanego porządku obrad FEGA składa w celu dostosowania uchwały nr 6/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki do uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wskazanej w pkt 5 proponowanego porządku obrad.

Wniosek o podjęcie uchwały wskazanej w pkt 4 proponowanego porządku obrad FEGA składa działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Żądanie jest uzasadnione z uwagi na fakt, że obecnie Spółka posiada jedynie dwóch akcjonariuszy, tj. jej akcjonariuszem jest FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, zaś drugim akcjonariuszem jest sama Spółka, posiadająca akcje własne (nie może z nich wykonywać prawa głosu). Ponadto obrót akcjami został zawieszony.

Załączniki:

• 1) projekty uchwał;
• pełnomocnictwo; 2)
• 3) świadectwo depozytowe.

Załącznik do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia [•] w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Filipa Krężela.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia [•] w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
  2. 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. 6) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
  8. 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  9. 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia [•] 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6/23.10.2020 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 23 października 2020 r. w sprawie

upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

ਵ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany w treści uchwały nr 6/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ("Uchwała") w ten sposób, że:

1) Zmienia się §1 ust. 3 Uchwały poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

Oferta publiczna Akcji nie podlega obowiązkowi opublikowania prospektu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

2) Uchyla się §1 ust. 6 lit. b) i c) Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia [•] w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

રું 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TIM Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "GPW"), wszystkich akcji Spółki, tj. łącznie 22 199 200 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 22 199 200,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziewięć tysięcy dwieście złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "KDPW") kodem ISIN PLTIM0000016 (dalej: "Akcje").

હું 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: "KNF"), w trybie przewidzianym w art. 91 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

b) podięcia wszystkich dalszych czynności faktycznych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

રે 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu.

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia [6] 2024 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki

ਵੇ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

રેટ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Comments of the control of

.

ਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਲੀ ਸੁਰੂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ

ﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤ and the comments of the comments of