Tim S.A. — AGM Information 2018

Oct 8, 2018

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. W DNIU 05 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Uchwała nr 1/05.10.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 05 października 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05.10.2018 r. Krzysztofa Foltę.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 044 akcje (co stanowi 44,23 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 9 819 044 głosów - w tym:

• za uchwałą 9 819 044 głosy (co stanowi 44,23 % w kapitale zakładowym),
• przeciw 0 głosów,
• wstrzymujących się 0 głosów,
• nie brało udziału w głosowaniu 4 550 000 głosów.
• Uchwała została podjęta.

Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 2/05.10.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 05 października 2018 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05.10.2018 r. w składzie:
• 1. Jan Walulik
• 1. Maciej Posadzy.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14 369 044 akcje (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 14 369 044 głosy - w tym:

• za uchwałą – 14 369 044 głosy (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym),

• przeciw 0 głosów,

• wstrzymujących się 0 głosów,
• nie brało udziału w głosowaniu 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 3/05.10.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 05 października 2018 r.

w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05.10.2018r. Annę Słobodzian – Puła.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14 317 500 akcji (co stanowi 64,50 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 14 317 500 głosów - w tym:

• za uchwałą 14 317 500 głosy (co stanowi 64,50 % w kapitale zakładowym),
• przeciw 0 głosów,
• wstrzymujących się 0 głosów,
• nie brało udziału w głosowaniu 51 544 głosów.
• Uchwała została podjęta,

Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 4/05.10.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 05 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14 369 044 akcji (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 14 369 044 głosów - w tym:

• za uchwałą –14 369 044 głosy (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym),

• przeciw 0 głosów,

• wstrzymujących się 0 głosów,
• nie brało udziału w głosowaniu 0 głosów.

Uchwała został podjęta.

Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 5/05.10.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 05 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie przez Zarząd TIM S.A. środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM S.A. w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. działając zgodnie z art. 349 par. 2 oraz 396 par.5 ksh niniejszym upoważnia Zarząd TIM S.A. do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym, w kwocie 57 489 200,34 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych i trzydzieści cztery grosze), według stanu na dzień 30.06.2018r, w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w art. 349 ksh.
• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14 369 044 akcji (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 14 369 044 głosów - w tym:

• za uchwałą –12 869 044 głosy (co stanowi 57,98 % w kapitale zakładowym),
• przeciw 1 500 000 głosy (co stanowi 6,76 % w kapitale zakładowym),
• wstrzymujących się 0 głosów,
• nie brało udziału w głosowaniu 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 6/05.10.2018r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 05 października 2018 r.

w sprawie zmiany § 7 Statutu TIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 25/ 13.06.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.06.2018r Repertorium A nr 13845/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7

1. Przedmiotem przeważającej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46,90,Z),

2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

3. 1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

4. 2) handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
5. 3) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
6. 4) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
7. 5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
8. 6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
9. 7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z ),
10. 8) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
11. 9) reklama (PKD 73.1.),
12. 10) usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
13. 11) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
14. 12) działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z),
15. 13) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
16. 14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z),
17. 15) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
18. 16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
19. 17) pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
20. 18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.58. B),
21. 19) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z),
22. 20) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
23. 21) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
24. 22) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ( PKD 66.19.Z)."
25. 1. W pozostałym zakresie postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
26. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą.

W głosowaniu uczestniczyło 14 369 044 akcji (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 14 369 044 głosów - w tym:

• za uchwałą 14 369 044 głosy (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym),
• przeciw 0 głosów,
• wstrzymujących się 0 głosów,
• nie brało udziału w głosowaniu 0 głosów.
• Uchwała została podjęta.
• Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 7/05.10.2018r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 05 października 2018 r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu TIM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala jednolity tekst Statutu TIM S.A. uwzględniający zmianę dokonaną na podstawie Uchwały nr 6/05.10.2018r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 05.10.2018r w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą.

W głosowaniu uczestniczyło 14 369 044 akcji (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 14 369 044 głosów - w tym:

• za uchwałą 14 369 044 głosy (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym),
• przeciw 0 głosów,
• wstrzymujących się 0 głosów,
• nie brało udziału w głosowaniu 0 głosów.
• Uchwała została podjęta.

Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. akcjonariusz – Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - zgłosił projekt alternatywny do zgłoszonego przez Zarząd TIM S.A. projektu uchwały nr 5/05.10.2018r w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie przez Zarząd TIM SA środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM S.A. w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, w treści zamieszczonej poniżej:

Projekt Uchwały nr 5/05.10.2018r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 05 października 2018 r.

zgłoszony przez akcjonariusza Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie przez Zarząd TIM S.A. środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM SA w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. działając zgodnie z art. 349 par. 2 oraz 396 par.5 ksh niniejszym upoważnia Zarząd TIM S.A. do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w kwocie 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w art. 349 ksh.
• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza – Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny nie był poddany pod głosowanie, z uwagi na fakt, iż głosowanie nad jej podjęciem było bezprzedmiotowe, wobec podjęcia przez NWZ TIM Spółka Akcyjna ww. uchwały w treści zgłoszonej przez Zarząd TIM S.A..