TILON Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

틸론/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙14로 22, (주)틸론 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최백준) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박영신) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(전년동일 20억) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(전년동일 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최백준	1971-12	3	재선임	2001.08~2023.07 ㈜틸론 대표이사 2021.10~現 서강대학교 겸임교수 2023.07~2024.03 ㈜틸론 이사회의장 2024.03~現 (주)틸론 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영신	1971-04	3	재선임	비상근	2020.01 現 CT법률사무소 대표변호사